裁判規(guī)則

在案證據(jù)不能證據(jù)受托人具體承諾、實(shí)施或?qū)崿F(xiàn)為請(qǐng)托人謀取何種利益的，不能認(rèn)定為“為他人謀取利益”；受托人收受請(qǐng)托人財(cái)物后及時(shí)退還或者上交的，不是受賄。

案情簡(jiǎn)介

2009年8月，A公司在整合后，由被告人梁某某管理運(yùn)營(yíng)。

2012年，查某承包A公司選礦廠化糞池、地坪等工程。

2013年10月13日，查某辦理一張銀行卡，向該卡轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。

后查某將銀行卡交于被告人梁某某，梁某某將該卡交于其妻金某。

2013年10月30日，被告人梁某某的妻子金某在持該卡刷卡消費(fèi)后，得知該卡內(nèi)存有30萬(wàn)元現(xiàn)金，金某告知被告人梁某某數(shù)額后將卡內(nèi)現(xiàn)金刷取，金某用該款支付二人別墅的裝修費(fèi)用等。

2016年4月初，被告人梁某某將30萬(wàn)元現(xiàn)金及查某的銀行卡交給公司會(huì)計(jì)陳某，該款后用于公司經(jīng)營(yíng)。

2016年4月7日，被告人梁某某以非國(guó)家工作人員受賄罪被刑事立案。

一審判決

一審法院認(rèn)為，被告人梁某某明知查某與其管理的公司有業(yè)務(wù)關(guān)系，查某送與其銀行卡的金額已超出正常禮尚往來(lái)的范疇，但仍收受后用于裝修消費(fèi)；雖然不能證實(shí)查某在送給被告人梁某某銀行卡時(shí)提出具體請(qǐng)托事項(xiàng)，但在二年多的時(shí)間內(nèi)，被告人梁某某沒(méi)有制止金某繼續(xù)消費(fèi)支出，也沒(méi)有將該金額退還查某或上交其所在公司入賬，而在本案2016年4月7日立案前才交給陳某；上述行為應(yīng)認(rèn)定為被告人梁某某在得知銀行卡內(nèi)數(shù)額時(shí)即明知查某對(duì)其有請(qǐng)托事項(xiàng)，應(yīng)視為承諾為他人謀取利益，其行為構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪，遂判處被告人梁某某有期徒刑一年。

辯護(hù)要點(diǎn)

（一）現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定梁某某索賄

賄賂犯罪中“索取他人財(cái)物”是指以為他人謀取利益為條件，向他人索取財(cái)物。不僅需要關(guān)注受賄方的主動(dòng)性，即受賄方先提出賄賂要求，還需關(guān)注受賄方是否對(duì)行賄方施加了精神壓力，即索取性以行為人所掌握的職權(quán)為條件。

本案中，雖然查某陳述稱是梁某某向其索賄，而梁某某供述查某給其銀行卡，稱是給其賀房，當(dāng)時(shí)并不知道卡內(nèi)資金數(shù)額，后將銀行卡交給金某，在金某刷卡使用后才知道卡里有30萬(wàn)元。

因此，查某的證言與梁寒冰的供述不一致，認(rèn)定索賄的證據(jù)不足。

（二）現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定梁某某利用職務(wù)便利為查某謀取利益

首先，梁某某沒(méi)有為查某結(jié)算工程款，扣款至今未付，表明梁某某沒(méi)有利用職務(wù)之便為查某謀取利益。

其次，現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定查某在送銀行卡時(shí)提出何種請(qǐng)托事項(xiàng)，也不能認(rèn)定梁某某具體承諾、實(shí)施或?qū)崿F(xiàn)為查某謀取何種利益。

因此，認(rèn)定上訴人利用職務(wù)便利為行賄人謀取利益事實(shí)不清，證據(jù)不足。

（三）梁某某沒(méi)有受賄的客觀行為

首先，梁某某得知卡內(nèi)有30萬(wàn)元后，將銀行卡要回交給了公司財(cái)務(wù)人員陳某，此后將30萬(wàn)元現(xiàn)金也交給陳某。

其次，上述交卡、交款行為均發(fā)生在案發(fā)前，足以表明上訴人梁某某沒(méi)有非法占有30萬(wàn)元的行為。

綜上所述，一審判決認(rèn)定梁某某構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。

二審判決

二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，一審判決認(rèn)定梁某某非國(guó)家工作人員受賄事實(shí)不清，證據(jù)不足，遂判決梁某某無(wú)罪。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國(guó)刑法》

第163條：【非國(guó)家工作人員受賄罪】公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金。

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，依照前款的規(guī)定處罰。

國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位中從事公務(wù)的人員和國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前兩款行為的，依照本法第三百八十五條、第三百八十六條（受賄罪）的規(guī)定定罪處罰。

最高人民法院關(guān)于印發(fā)《全國(guó)法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》的通知（2003年11月13日發(fā)布）

三、 關(guān)于受賄罪

（二）“為他人謀取利益”的認(rèn)定

為他人謀取利益包括承諾、實(shí)施和實(shí)現(xiàn)三個(gè)階段的行為。只要具有其中一個(gè)階段的行為，如國(guó)家工作人員收受他人財(cái)物時(shí)，根據(jù)他人提出的具體請(qǐng)托事項(xiàng)，承諾為他人謀取利益的，就具備了為他人謀取利益的要件。明知他人有具體請(qǐng)托事項(xiàng)而收受其財(cái)物的，視為承諾為他人謀取利益。

最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于印發(fā)《關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》的通知（2007年7月8日發(fā)布）

九、 關(guān)于收受財(cái)物后退還或者上交問(wèn)題

國(guó)家工作人員收受請(qǐng)托人財(cái)物后及時(shí)退還或者上交的，不是受賄。

國(guó)家工作人員受賄后，因自身或者與其受賄有關(guān)聯(lián)的人、事被查處，為掩飾犯罪而退還或者上交的，不影響認(rèn)定受賄罪。