裁判規(guī)則

構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，必須是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)一般參加者不追究刑事責(zé)任；如果行為人發(fā)展下線人數(shù)和層級(jí)達(dá)到了“三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上”，但無法證實(shí)其系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的，亦不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

案情簡介

2011年，王某某向被告人劉某介紹在“A商城”網(wǎng)站上買化妝品便宜、還有好處和獎(jiǎng)勵(lì)，后被告人劉某又交給王某某3000元成為“誠信渠道商”。

后被告人劉某亦積極參與、發(fā)展下線加入和購物，并從中獲取利益。

至發(fā)案，被告人劉某直接發(fā)展下線10余人，間接下線共100余人，共計(jì)11層。

原審判決

原審認(rèn)為，被告人劉某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，遂判處被告人劉某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

辯護(hù)要點(diǎn)

（一）被告人劉某加入該“商城”的目的主要是為購物有優(yōu)惠而非非法牟利

被告人劉某雖交納會(huì)費(fèi)3000元成為“A商城”的“誠信渠道商”，但其加入該“商城”的目的主要是為購物有優(yōu)惠，因其從事保險(xiǎn)行業(yè)，接觸的人較多，故介紹加入的會(huì)員人數(shù)較多，但其并未參與傳銷活動(dòng)的組織、宣傳等活動(dòng)，僅是普通的傳銷參與人員。

（二）被告人劉某僅是傳銷活動(dòng)的一般參與人員，并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者

根據(jù)司法解釋規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，必須是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)一般參加者不追究刑事責(zé)任。

本案中，雖然被告人劉某發(fā)展下線人數(shù)和層級(jí)達(dá)到了“三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上”，但本案現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)劉某系涉案傳銷組織的發(fā)起人、決策人、操縱人，亦無法證實(shí)劉某在傳銷組織中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用。

綜上所述，本案現(xiàn)有證據(jù)僅能認(rèn)定劉某是傳銷活動(dòng)的一般參與人員，原審判決認(rèn)定劉某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的證據(jù)不足。

再審判決

再審法院認(rèn)為，原審認(rèn)定劉某系傳銷活動(dòng)的組織者、策劃者缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，遂改判被告人劉某無罪。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》

第224條之一：【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（2022年4月6日發(fā)布）

第70條：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：（1）在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；（2）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；（3）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；（4）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事追究，或者一年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；（5）其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。