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女子蘇某某為牟取私利，通過私刻公司印章、偽造合作協(xié)議，取得被害人信任，短短兩年時間，以虛假的投資項目為幌非法吸收16個集資參與人共計4566萬余元， 已返還資金共計2217萬余元，尚欠付資金2348萬余元。9月 29日，廣西桂林象山區(qū)法院公開宣判一起集資詐騙案，被告人蘇某某犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十五萬元。

庭審現(xiàn)場

被告人

法院經(jīng)審理查明

2020年11月份開始，被告人蘇某某在未取得銀行業(yè)金融機構(gòu)資質(zhì)的情況下，以投資“天天返利”項目的名義，并以承諾高息返利為誘餌，通過口口相傳等方式向社會不特定人群非法集資。2020年年底開始，被告人蘇某某又編造其經(jīng)營的某美容公司代理深圳某細胞再生醫(yī)學研究公司“干細胞療程”項目的虛假事實，并私自雕刻了該公司的印章，偽造了一份與該公司的“干細胞療程代理合作協(xié)議”，以取得投資人信任。后以投資該項目的名義，承諾投資三個月即可獲得投資金額25%—50%不等的高額返利為誘餌向社會不特定人群非法集資。被告人蘇某某將所獲款項用于支付投資人的利息及經(jīng)營某美容公司。

經(jīng)核算，被告人蘇某某以投資“天天返利”項目和“干細胞療程”項目的名義，非法吸收16個集資參與人資金共計4566萬余元，已返還資金共計2217萬余元，尚欠付資金2348萬余元。

2023年1月17日，被告人蘇某某在桂林市象山區(qū)某飯店停車場被公安機關(guān)抓獲。

法院經(jīng)審理認為

被告人蘇某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資人民幣2348萬余元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條第一款之規(guī)定，構(gòu)成集資詐騙罪。結(jié)合被告人蘇某某能如實供述自己的犯罪事實的情節(jié)，遂依法作出上述判決。

法官說法

非法占有目的是區(qū)分集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條第二款第（一）項的規(guī)定：集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的，可以認定為“以非法占有為目的”。本案中，被告人蘇某某虛構(gòu)事實，用于公司項目的生產(chǎn)經(jīng)營的資金數(shù)額與籌集的資金明顯不成比例，造成集資參與人重大損失，應認定為具有非法占有的目的，以集資詐騙罪定罪處罰。

集資詐騙的危害性非常大，表現(xiàn)形式多樣，有投資理財、入股分紅、開發(fā)項目商家加盟等形式，但是本質(zhì)上有一個共同點，就是打著高息高收益的幌子吸引社會上的投資者參與其中，最終無法兌現(xiàn)投資的本金和回報。面對“高回報、高利益、低風險、穩(wěn)賺不賠”等字眼的投資交易，要隨時保持高度警惕，注意辨識合法融資與非法集資，仔細審查公司企業(yè)經(jīng)營狀況和項目的真實性、高額回報的合理性，做到“三思而后行”，絕不要盲目“隨大流”投資!

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

作者：吳礬 唐柳麗

編輯：唐柳麗

校對：戴嘉隆

初審：馬貴君

審核：李思親

素材來源：劉裕林

圖片來源：唐柳麗

桂林市象山區(qū)人民法院

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