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2024年度十大典型案例！

蘇州法院

審結重大跨境網絡賭博案 60人獲刑

2015年以來，陳某偉等人在菲律賓國馬尼拉市等地成立雙龍網絡賭博犯罪集團，利用互聯網開設賭場，組織開展彩票類、視訊類、棋牌類等多種類型的賭博活動，通過網絡推廣和發展代理等方式大量招募賭客，長期引誘我國公民參賭。該犯罪集團內部設置推廣、客服、人事、財務、技術等部門，有老板、主管、組長和組員4個層級，下設百余個賭博網站，由百余家分公司負責賭博網站運營。其中，陳某偉等人系雙龍網絡賭博犯罪集團的實際控制人；被告人曾某生、王某筆、王某藝等人系該犯罪集團下屬分公司主管，負責分公司的經營管理；被告人李某欽系技術負責人，被告人張某宇等13人系組長，被告人熊某等40人分別系推廣、客服、技術和財務人員，共同維護賭博網站的運行；被告人陳某浩等人在國內提供銀行卡負責協助轉移、隱匿犯罪所得。在犯罪過程中，曾某生等人多次通過虛假的出入境事由騙取出入境證件往返國內與菲律賓，破壞國（邊）境管理秩序。經查證，僅2018年至2020年，該賭博犯罪集團非法獲利就達人民幣30余億元，參賭人員涉及我國20多個省市。

裁判結果

張家港市人民法院一審認為，被告人曾某生等27人伙同他人共同開設賭場，情節嚴重；違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，情節嚴重，構成開設賭場罪、偷越國（邊）境罪，依法應當數罪并罰。被告人張某宇等31人伙同他人共同開設賭場，情節嚴重，構成開設賭場罪。被告人陳某浩等人明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節嚴重，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。張家港市人民法院分別于2024年6月至11月對該跨境賭博犯罪系列案件作出一審刑事判決，判處被告人曾某生等60人七年二個月至十個月不等的有期徒刑，并處罰金；對全額退出違法所得的38名從犯依法適用緩刑；對扣押在案價值人民幣4億余元的贓款贓物予以沒收，并繼續追繳尚未退出的違法所得。一審宣判后，被告人李某欽等人不服，提出上訴。蘇州市中級人民法院作出刑事裁定，駁回上訴、維持原判。