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劉某甲等詐騙案

——詐騙罪與虛假廣告罪的界分規則

入庫編號2024-18-1-222-001

關鍵詞

刑事 詐騙罪 侵犯公民個人信息罪 網絡銷售型詐騙 虛假廣告 保健品 刑罰裁量

基本案情

2020年至2023年，被告人劉某甲、吳某勇為謀取非法利益，在河南省信陽市光山縣、潢川縣租賃房屋，購買手機、電腦等作案工具，先后招攬被告人劉某乙、肖某君、鄭某君等人，利用聊天工具，使用統一話術劇本，發布虛假廣告，以冒充專家、PS虛假圖片等方式，對于市場上銷售的“杞草黃精植物飲品、植物蛋白固體飲料”普通男性保健品，虛構具有治療性功能障礙等疾病的功效等事實，以產品進價的10倍價格出售，騙取他人財物。劉某甲、吳某勇從他人處大量購買含有姓名、手機號、家庭住址等信息的個人信息共計11517條。

具體作案通過有針對性選取被害人，進而騙誘下單購買的方式進行。具體包括：（1）“約單”，由業務員專門針對前期購買過男性藥品或者保健品的人員進行聯系，謊稱公司有專業男科指導老師可以治愈男性生理疾病，初步取得客戶信任；（2）“打單”，由其他話務員按照“話術”冒充專業男科指導老師等虛假身份與客戶聯系，誘騙受害人訂購冒充具有功效的產品；（3）“跟單”，在騙取客戶信任后使用二維碼收款、快遞貨到付款等方式收取受害人錢款，同時進行售后“服務”，在客戶提出異議時進行處理。

2020年1月1日至2023年7月31日，劉某甲團伙詐騙金額為6370564.46元。被告人劉某甲、吳某勇在實施詐騙的過程中，雇傭員工支付工資等費用2844833.89元。其中，被告人肖某君負責聯系被害人實施詐騙，非法獲利109650元；被告人鄭某君負責聯系被害人實施詐騙，非法獲利79535元。在審理過程中，肖某君、鄭某君全部退出違法所得。

河南省光山縣人民法院于2023年12月28日作出（2023）豫1522刑初449號刑事判決，以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪分別判處被告人劉某甲有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣十五萬元，有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元，決定執行有期徒刑九年十個月，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪分別判處被告人吳某勇有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣十五萬元，有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元，決定執行有期徒刑九年十個月，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪分別判處被告人薛某、劉某乙有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣八萬元、七萬元；以詐騙罪分別判處被告人肖某君、鄭某君有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬元。一審宣判后，劉某甲、吳某勇、薛某、劉某乙分別提出上訴。河南省信陽市中級人民法院于2024年4月22日作出（2024）豫15刑終24號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。

裁判理由

法院生效裁判認為：被告人劉某甲、吳某勇等實施電信網絡詐騙，數額特別巨大，其行為構成詐騙罪；被告人劉某甲、吳某勇違反國家有關規定，非法購買公民個人信息，情節嚴重，其行為亦構成侵犯公民個人信息罪。

關于被告人劉某甲、吳某勇及其辯護人提出主觀上不具有非法占有的目的，受害人的認定不符合法律規定，無法證明涉案被害人系基于錯誤認識而主動交付財物，應定性為虛假廣告罪而不是詐騙罪的意見，經查，劉某甲、吳某勇等人利用聊天工具，使用統一話術劇本，以冒充專家、PS虛假圖片，發布虛假廣告等方式，虛構事實，隱瞞真相，使被害人基于錯誤認識，在業務員的誘導下購買沒有實際功效的產品，主觀上具有非法占有的目的，客觀上實施了騙取他人財物的行為，其行為符合詐騙罪的構成要件。

綜上，一、二審法院認定被告人劉某甲、吳某勇構成詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，依法予以數罪并罰；認定被告人薛某、劉某乙、肖某君、鄭某君構成詐騙罪。經綜合考慮各被告人參與時間長短、所起作用大小、違法所得情況等情節，對各被告人依法裁量刑罰，并對肖某君、鄭某君適用緩刑。

裁判要旨

1.在網絡銷售型詐騙犯罪中，行為人往往會對其出售的商品進行虛假宣傳。對此，應當根據涉案商品價格、功能、具體行為方式等進行綜合判斷，妥當把握詐騙罪與虛假廣告罪的界限。對于出售商品價格與成本價差距懸殊，采用固定銷售“話術劇本”誘使被害人反復購買，致使被害人購買商品所希望達到的目的根本無法實現的，可以認定具有非法占有目的，屬于網絡銷售型詐騙犯罪，依法以詐騙罪論處。

2.網絡銷售型詐騙犯罪，往往層級復雜、人員較多。辦理相關案件，要堅持寬嚴相濟，準確區分人員地位作用，妥當裁量刑罰，實現罪刑均衡。對于主觀惡性大，把“銷售”變為“騙術”的組織者、領導者等主犯，從重處罰；對于參與時間短、僅領取少量報酬等發揮作用較小的人員，可以依法從寬處理，通過適用緩刑等，確保案件辦理的良好效果。

3.非法購買公民個人信息，進而實施電信網絡詐騙，構成數罪的，依法予以并罰。

關聯索引

《中華人民共和國刑法》第253條之一、第266條

一審：河南省光山縣人民法院（2023）豫1522刑初449號刑事判決（2023年12月28日）

二審： 河南省信陽市中級人民法院（2024）豫15刑終24號刑事裁定（2024年4月22日）

來源：人民法院報

編排、一審：葉佩琳

二審：朱峰立

三審：李秋海

云浮市中級人民法院