“組建”花甲老人洗錢隊伍，教唆老人們以孩子結(jié)婚、蓋房等理由欺騙銀行工作人員，隱瞞取現(xiàn)匯款的真實目的。3月19日，運城市公安局向社會發(fā)布信息，山西經(jīng)萬榮縣公安局縝密偵查，該洗錢犯罪團伙被一舉搗毀。

近日，萬榮縣警方發(fā)現(xiàn)居民董某明名下銀行卡有來歷不明的資金轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出，涉嫌電信詐騙。董某明今年67歲，所持銀行卡2025年以前從未出現(xiàn)過大額流水。2月以來，突然每天賬戶流水幾萬元，往來賬戶涉及省內(nèi)省外詐騙受害人，民警初步斷定該卡涉嫌洗錢。

經(jīng)民警核查，2024年9月，董某苗網(wǎng)購一件商品后，通過掃描快遞包裹上的二維碼加入一個兼職群，群主稱借用銀行卡進行轉(zhuǎn)賬可以給予好處費。董某苗聯(lián)系親戚董某明，將其名下的銀行卡號、身份證信息告知群主。不久，群主要求董某明帶齊銀行卡去某某銀行營業(yè)點辦理放款業(yè)務(wù)，對方隨即向董某明賬戶上放款20000元。資金到賬后，董某明按照群主要求將錢轉(zhuǎn)到指定的賬戶，從中獲利500元。

嘗到甜頭后，董某苗根據(jù)群主的要求將朋友薛某某發(fā)展為下線，與董某明3人共同參與走賬、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存。在此過程中，董某苗按照群主的要求教唆董某明、薛某某以孩子結(jié)婚、蓋房等理由欺騙銀行工作人員，隱瞞取現(xiàn)匯款的真實目的。掌握上述線索后，辦案民警循線追蹤，經(jīng)多方位調(diào)查摸排、多手段研判分析，將3人抓獲。

令人震驚的是，這個洗錢團伙成員年齡均已過花甲之年。經(jīng)統(tǒng)計，為獲非法利益，3名犯罪嫌疑人利用個人銀行賬戶，通過收款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存的方式，轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計9萬余元，并從中獲利2600元。目前，3人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被萬榮縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒：老年人法律觀念比較淡薄，容易受到蒙騙；其次，老年人防范心理比較弱，不法分子很容易抓住老年人愛貪小便宜的心理，對其進行誘導(dǎo)，子女要多關(guān)心老人的身心健康，經(jīng)常性地進行普法宣傳，杜絕此類案件的發(fā)生。

來源：山西晚報全媒體記者 辛戈