“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會安定。

一：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、“中國紅413”掃描簽到項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充國家某部門的名義，要求新人提供個人信息，每天在某平臺簽到，掃各種二維碼下載各種APP，聲稱3月底可以獲得“福雨”，今天已經(jīng)月底，但所謂的“福雨”還沒有下發(fā)。

24年的時候，打出的借口是項(xiàng)目被“黑客”攻擊，所謂的發(fā)“福雨”就不了了之了。

2、“ 終谷集團(tuán)掃描簽到”項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充國家某部門的名義，此前以虛構(gòu)的“仁禮集團(tuán)”為名進(jìn)行行騙，后改名冒充“終谷集團(tuán)”的名義行騙。

要求參與者每天簽到、掃各種二維碼，下載各種APP，聲稱參與其中即可獲得27萬的“福雨”，另外配送股權(quán)，推廣新人加入，同時還可以獲得100萬元的“福雨”。

3、“中聯(lián)民主集團(tuán)”掃描簽到項(xiàng)目

4、“朝陽慈善基金”掃描簽到項(xiàng)目

5、“循環(huán)卡”掃描簽到項(xiàng)目

6、“善恒集團(tuán)”掃描簽到項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充國家某部門的名義，要求新人提供個人身份信息，掃各種二維碼，聲稱參與其中可以獲得28萬現(xiàn)金，17萬原始股權(quán)。

二：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、套牌的“DG”APP

該項(xiàng)目冒充“鑫某嘉”公司的名義，制作散布涉詐APP，承諾每天有固定的收益，如基礎(chǔ)收益、推薦日薪收益、輔助日薪收益等，制造虛假的高回報假象。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目早期打著“中國石油”的旗號，要求下載“PetroChina”APP，下載提示該應(yīng)用未備案，帶病毒。

因頻繁曝光，中國石油平臺數(shù)據(jù)遷移至DGCX，讓參與者下載DGAPP，玩法就換成了虛擬幣期權(quán)交易模式。

同時采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款采用虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

2、套牌的“intrips聯(lián)合旅業(yè)”APP

該項(xiàng)目冒充“大眾聯(lián)合旅業(yè)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“探秘天竺之國”“摩洛哥菲斯古城”“探索達(dá)爾文的足跡”等高額返利理財項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用無法通過正規(guī)應(yīng)用商城下線，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案。

在今年2月份桃江縣公安局發(fā)文《警惕！“聯(lián)合旅業(yè)”投資返利存在風(fēng)險》

3、套牌的“香港創(chuàng)輝”APP

該項(xiàng)目冒充“香港創(chuàng)輝”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“NHC 6300高精度 高速臥式加工中心”“CMX1100 Vc加工中心”“DMV 185立式加工中心”等高額返利理財項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示該應(yīng)用未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個人、公司。

三：異地聚集式傳銷

1、廣西桂林臨桂區(qū)“移民經(jīng)濟(jì)”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”“移民經(jīng)濟(jì)”“臨桂機(jī)會”“西部大開發(fā)”等旗號，鼓吹投資33500元，出局可以獲得1200萬元的回報。

案例：網(wǎng)友反饋，去年12月份被朋友以旅游的名義騙到桂林臨桂區(qū)，考察后當(dāng)時覺得就有問題，當(dāng)時就想離開，但朋友一直誘導(dǎo)宣傳可以先占名額，繳納3800元后，就回家了，回家后經(jīng)過多方面求證確定就是傳銷。

2、廣西防城港“資本運(yùn)作”70000傳銷

模式：該傳銷組織打著“資本運(yùn)作”“國家項(xiàng)目”的名義，內(nèi)部宣講五級三階制、幾何倍增，以旅游、介紹工作、網(wǎng)戀交友等名義將人騙至傳銷地洗腦，鼓吹投資70000元，出局可以獲得1040萬元的回報。

3、寧夏銀川“人力資源雙向扶貧”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源雙向扶貧”“國家項(xiàng)目”等名義，歪曲解讀新聞報道、建筑物，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300-500萬元的回報。

4、山西晉中“民間互助理財”49800傳銷

模式：該傳銷組織打著“民間互助理財”的旗號，以分享經(jīng)濟(jì)、旅游等名義將人騙至傳銷地進(jìn)行洗腦。鼓吹投資49800元，出局可以獲得450萬元的回報。

5、秦皇島“中綠”平債2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”“中綠平債”等旗號，宣稱可以平掉債務(wù)、消除不良記錄等名義，引誘新人繳納2900元-43500元加入該組織，鼓吹出局可以獲得1.5億元的回報。

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