“民族資產解凍”詐騙結合傳銷、返利、詐騙等多種手段進行非法活動，不法分子虛構國家政策、偽造文件，并通過互聯網、微信群等平臺吸引受害者參與。

一：民資產解凍詐騙

1、套牌的“鴻基控股”APP

該項目冒充香港“鴻基控股”公司的名義，打著“全名持股”的旗號，聲稱撥款200億元專項貸款，購買“鴻基控股”股票即可獲得相應的專項貸款金額，只要發展下線，貸款的金額不需要自己償還，由公司代還。

不法分子制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得10萬元的股票，邀請他人也可以獲得股票，同時虛構推廣“配售股權計劃B”“配售股權計劃C”“配售股權計劃D”“配售股權計劃E”等高額返利理財項目。

據網友反饋該應用只能通過第三方鏈接下線，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、“鄉村振興扶貧”項目

該項目打著鄉村扶貧的旗號，聲稱每天簽到，按照要求刷流水即可獲得扶貧款。

案例：279萬“扶貧款”免費領？遂寧陳某淪為洗錢“工具人”

3、虛構的“綠途”APP

該項目冒充國家某部門的名義，打著“碳達峰、碳中和”的旗號，制作散布涉詐app，虛構推廣“煤礦智能化建設工程”“海洋能源開發工程”“工業節水降碳工程”“西電東送傳輸工程”等高額返利理財項目。

據網友反饋，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個人、公司，同時采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

4、虛構的“愛心傳遞”APP

該項目冒充“民政部”的名義，打著慈善扶貧的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱慈善捐贈，即可獲得高額的收益，同時虛構高額返利理財項目實施詐騙。

5、虛構的“健行天下”APP

該項目冒充云數貿頭目“張健”的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得40萬本票、300萬健行天下資本，邀約他人注冊可獲得五行幣、本票、天下資本等。

二：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、“HF REALX融通鏈”

該項目打著“區塊鏈”的旗號，推出HF虛擬幣，宣稱Web3RWA賽道的投資機會，鑄就數字資產中的“硬通貨”，宣講平均每天以百分之一的漲幅和每天千分之五的幣息復利成長，參與其中，需要將本金質押，通過漲跌獲得收益。

經了解，該虛擬幣項目參與其中可以獲得靜態收益、動態收益，采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

最高人民法院發文《法答網精選答問（第二批）》，文中明確寫明，虛擬貨幣兌換，為虛擬貨幣交易提供撮合服務等虛擬貨幣相關業務全部屬于非法金融活動，參與虛擬貨幣交易，自行承擔損失。

2、套牌的“芯合科技”APP

該項目打著“芯片投資”的名義，聲稱與“英偉達、OpenAI”等 公司合作的名義，推廣芯片投資項目，制作散布涉詐APP，虛構推廣“QBNHT芯片”“ZOJHY芯片”“GFDXS芯片”等高額返利理財項目，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。

據網友反饋，該應用可以在蘋果應用平臺下載，查詢時提示這是一個購物商城，安卓手機下載提示該應用未備案。

3、套牌的“鑫慷嘉DGCX”APP

該項目打著“鑫慷嘉大數據”公司的名義，該項目宣傳公司成立于21年3月，虛構制作涉詐APP，打著“原油投資”的旗號，聲稱與DGCX合作，要求參與者下載境外虛擬貨幣交易軟件，通過虛擬貨幣進行投資，同時采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷，詐騙、洗錢。

小編通過企查查獲悉，這家公司去年8月、10月因“通過登記的住所或者經營場所無法聯系”被貴陽市南明區市場監督管理局列入經營異常名錄。

4、虛構的“粵港澳大灣區”APP

該項目冒充“大灣區辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊即可獲得財政補貼10000元，每周有10%分紅，投資后兩年即可回本，虛構推廣“廣湛高鐵”“澳門港”“香港港”等周收益率高達10%以上的回報。

據網友反饋，該應用只能通過第三鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

5、套牌的“一領”APP

該項目冒充“一領資本投資”公司的名義，制作散布涉詐APP，該項目打著投資股票的旗號，聲稱跟著明星分析師投資，每月可以獲得60%以上的收益。

據網友反饋的資料，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個人、公司、虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢。

案例：聯眾投崩了！已有嫌疑人被批捕！

6、套牌的“維爾利”APP

該項目冒充香港“維爾利”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構高額返利理財實施詐騙。

據網友反饋，近期該項目已經無法正常提現，同時執法部門發布風險預警。

三：異地聚集式傳銷

1、濟寧金鄉“分享經濟001主平臺”6800傳銷

模式：該傳銷組織打著“中國夢”“分享經濟”“商會商務”“國家項目”等旗號，內部宣講三商法、五級三階制、幾何倍增，鼓吹投資一單2900元，出局可以賺180萬元，投資15單43500元，出局賺1.5億元的回報。

2、云南曲靖“萬商西進”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項目”“資本運作”“西部大開發”“萬商西進”等旗號，鼓吹投資33500元，出局可以獲得上千萬的回報。

3、河北雄安“24375”傳銷

模式：該傳銷組織打著“十四五計劃”“國家項目”等旗號，鼓吹投資24375元，出局可以獲得1.1億元的回報。

4、山東煙臺“財富365共創未來”36500傳銷

模式：該傳銷組織打著“財富365”“共創未來”等旗號，聲稱繳納36500元暫存到該組織，以發工資形式發放，五個人發展9個人，采用公排跳排模式發展下線。

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