據(jù)武漢市公安局4月21日消息，今年以來，武漢公安依托“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式，通過構(gòu)建專班運作、精準研判、快速抓捕、聯(lián)動治理的高效體系，深入開展“資金快打”專項行動，對境內(nèi)洗錢黑灰產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起凌厲攻勢。截至目前，全市已成功打掉31個洗錢犯罪團伙。

市區(qū)協(xié)同快速打

“男子王某在轄區(qū)銀行ATM機上，借助手機的特殊功能取款轉(zhuǎn)移涉詐資金?！?月2日，武漢市反詐中心向洪山區(qū)公安分局推送一條重要線索。

經(jīng)偵查，專班民警發(fā)現(xiàn)多條ATM無卡取現(xiàn)類線索呈現(xiàn)出犯罪新特點。

“這種洗錢犯罪隱蔽性強，資金轉(zhuǎn)移迅速，如果不及時采取反制措施，將給群眾的財產(chǎn)安全帶來嚴重威脅?！蔽錆h市反詐中心資金快打組負責人鄒一雷說，為打準七寸，斬斷鏈條，中心有針對性地探索出“簽收不過分、研判不過時、抓捕不隔天”的反制舉措。

在鎖定該犯罪團伙的作案手段和活動軌跡后，武漢公安迅速組建市區(qū)兩級精干警力，閃電出擊，一舉在孝感市將正在作案的王某成功抓獲，現(xiàn)場繳獲作案手機4部、現(xiàn)金9萬余元。隨后，專班爭分奪秒循線追蹤，以雷霆之勢展開攻堅，星夜兼程奔赴河南禹州，將該團伙上線賈某緝拿歸案，并連帶偵破8起關(guān)聯(lián)案件。

此外，武漢公安還積極協(xié)調(diào)多家銀行關(guān)閉此項高風險功能，從技術(shù)源頭阻斷犯罪路徑。目前，此類洗錢犯罪案件在武漢得到有效遏制。

警種合成精準研

在嚴厲打擊新型洗錢犯罪的同時，武漢公安緊盯POS機跑分洗錢等傳統(tǒng)犯罪模式。2月底，武漢市反詐中心通過數(shù)據(jù)分析，敏銳察覺多臺POS機注冊信息異常，且刷卡地點高度集中在黃陂區(qū)空港中心。

經(jīng)深度研判，一個以蘇某為首的7人洗錢團伙浮出水面。3月5日，專班民警果斷收網(wǎng)，在該團伙作案現(xiàn)場一舉抓獲5名犯罪嫌疑人，查獲POS機164臺、涉案手機13部，初步核查涉案金額達500余萬元。

“我們要求所有線索2小時內(nèi)必須簽收，48小時內(nèi)完成第一次反饋，確保以最快速度鎖定嫌疑人?！毙虃芍ш犗嚓P(guān)負責人介紹，為提升線索處置效率，武漢公安創(chuàng)新推行“市局主研、分局主辦”工作模式，由刑偵支隊牽頭組建聯(lián)合科信、網(wǎng)安和屬地分局等多警種的研判專班，嚴格落實“定點、定責、定人、定標”要求。

據(jù)了解，今年以來，上級部門下發(fā)的298條POS機跑分洗錢、ATM取現(xiàn)及黃金交易類快打線索，武漢公安實現(xiàn)100%反饋，并通過深度研判擴線，成功抓獲267名犯罪嫌疑人。

行業(yè)參與聯(lián)動治

4月15日，一場全市網(wǎng)約車行業(yè)反詐工作座談會在武漢市反詐中心召開，15家網(wǎng)約車負責人齊聚一堂，共商反詐防詐良策。今年以來，武漢公安采取多項措施加強反洗錢工作，重點從寄遞、運輸、金融三大領(lǐng)域入手，構(gòu)建全方位防控體系。

在寄遞行業(yè)，嚴格落實實名收寄、收寄驗視和過機安檢“三項制度”，建立“警郵聯(lián)動”快速響應(yīng)機制，24小時處置可疑線索。同時完善舉報獎勵制度，對違規(guī)網(wǎng)點采取約談、關(guān)停等措施。

針對網(wǎng)約車行業(yè)，建立異常訂單攔截機制，要求司機對“空車帶貨”等異常情況保持警惕，平臺需及時報送可疑線索，公安機關(guān)將開展“一案雙查”。

金融領(lǐng)域方面，聯(lián)合人民銀行約談第三方支付機構(gòu)，清理違規(guī)POS機，并研發(fā)“郵件寄遞監(jiān)測系統(tǒng)”，對可疑交易實施精準攔截。

“我們通過強化三大領(lǐng)域的協(xié)同治理，構(gòu)建監(jiān)測、預(yù)警、處置、反饋的閉環(huán)防控體系，全力實現(xiàn)‘讓洗錢團伙取不到、取不了現(xiàn)金’的目標?！蔽錆h市反詐中心負責人李正表示，將持續(xù)優(yōu)化反詐防詐機制，切實守護好群眾的“錢袋子”安全。(鄭成波、袁野)