陜西
陽光訊（記者 趙小康 通訊員 張敬妮 張星 文/圖）近日，三原聯社秦原信用社成功攔截一起涉嫌電信詐騙資金案件。
2025年4月24日，客戶張某在網點柜面辦理業務時，要求轉賬49000元，大堂經理查詢其賬戶流水，發現為當日進賬49000元，隨即按照“資金鏈”治理工作流程核實客戶資金來源及用途，對客戶開展盡職調查，客戶稱轉入資金來源為其叔叔給發的工資及獎勵，但轉出資金用途難以說清。大堂經理立即將可疑情況匯報會計主管，并共同對客戶賬戶資金來源及轉出用途進一步核實了解。在此期間，客戶一直與對方用微信交流，對方見遲遲不轉賬，很是著急，催客戶改取現金，會計主管見其行為可疑，結合上述調查核實情況判斷客戶疑似利用個人賬戶為他人過渡資金，隨即果斷報警，并以需要提供相關輔助材料為由穩住客戶。
公安機關到達現場后，客戶才透露自己是幫他人過渡資金，稱轉賬成功后對方會給100元費用。經公安部門初步確認，該賬戶涉嫌電信詐騙，立即在網點柜面對該賬戶進行全額凍結，具體案情還需進一步調查。
秦原信用社柜面人員憑借高度的風險意識、強烈的責任心和敏銳的觀察力，互相配合，成功攔截了涉嫌電信詐騙資金49000元，并阻止了該賬戶衍生詐騙案件的發生。 三原聯社將持續強化反詐防詐宣傳與培訓，加強警銀聯動，提高突發案情的識別、上報和響應能力，進一步提升防范打擊經濟、金融犯罪的意識及能力，筑牢金融安全防線，共同營造安全、和諧的金融環境。
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