近日，

尤溪縣檢察院成功立案監督

當地首起洗錢案，

揭開了犯罪分子試圖“洗白”非法所得的面紗。

本案被告人林某某，1984年出生，福建尤溪人，婚后長期生活在泉州。2015年至2023年期間，她沉迷網絡賭博且沒有生活來源。在明知自己沒有歸還能力的情況下，她虛構投資專利項目、經營屯紙生意需要資金等理由，用高達1.5%至4%的月利息作誘餌，通過本人、親戚及朋友口口相傳等方式，向17人非法集資，涉案金額高達1.5億余元。案發后，她聲稱集資款多被用于網絡賭博，部分用于償還舊債、支付高額利息及個人消費等，但資金去向不明。

尤溪縣檢察院在審查這起非法集資案時，嚴格落實“一案雙查”機制，即在辦理非法集資等上游犯罪時，同步審查洗錢線索。承辦人通過深入分析比對案件證據，并對每一筆交易記錄、每一條銀行流水抽絲剝繭，最終鎖定了被告人林某某“洗錢”線索。

余本興

尤溪縣檢察院五級檢察官助理

“集資詐騙罪屬于洗錢七大類上游犯罪之一，2021年‘自洗錢’入刑后，我們對每一起非法集資案都會深挖洗錢線索。通過反復核對交易記錄和銀行流水，我們發現林某某疑似通過買賣房產和購買基金方式來‘漂白’贓款。”

發現線索后，尤溪縣檢察院立刻聯動公安、人民銀行等部門建立信息共享與協作機制。通過審查發現，林某某資金鏈斷裂后逃到貴州、長沙等地，被抓獲時手機內未發現涉案相關證據，本案大部分非法集資款項去向不明。

余本興

尤溪縣檢察院五級檢察官助理

“被告人辯稱大部分非法資金都是用于網絡賭博，但是并未告知賭博錢款的去向。后面通過我們不斷釋法說理，被告人最終交代部分錢款是用于購買房產。”

尤溪縣檢察院將該案線索移送后，公安機關通過涉案賬戶資金網絡查控平臺，調取房產交易資金流水，結合被告人的供述鎖定第三方支付交易數據，查清了被告人林某某將集資詐騙所得中的43萬元用于購買泉州房產，并通過該房產辦理抵押貸款繼續周轉資金的關鍵證據，最終成功破獲了當地第一起洗錢案。

檢察機關通過立案監督程序，依法督促公安機關對洗錢犯罪立案偵查，是強化法律監督、破解“重上游犯罪、輕洗錢打擊”難題的關鍵舉措。

余本興

尤溪縣檢察院五級檢察官助理

“在本案中，我們發揮立案監督職能，對林某某在泉州的三套房產資金流向進行穿透式審查，鎖定洗錢線索。2024年4月30日，我們退回補充偵查并制作了詳細的《補充偵查提綱》；6月18日，向尤溪縣公安局發出《要求說明不立案理由通知書》，最終促使公安機關立案偵查。經過持續溝通，尤溪縣公安局補充完善了犯罪證據，保障了本案的順利起訴和審判。”

2025年2月27日，尤溪縣法院以集資詐騙罪判處被告人林某某有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬元；以洗錢罪判處被告人林某某拘役六個月，并處罰金人民幣一萬元；數罪并罰，決定執行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百零一萬元。

余本興

尤溪縣檢察院五級檢察官助理

“這起案件的打擊，不僅是對相關犯罪的有力震懾，更給所有人敲響警鐘：任何試圖通過非法手段獲取財富，并妄想通過‘洗錢’掩蓋罪行的行為，都必將受到法律的嚴懲。”

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