深夜的ATM機(jī)前，小陳緊張地取出又一疊現(xiàn)金。

手機(jī)突然震動，屏幕上跳出一條消息：“繼續(xù)取，傭金再加5%！”

他不知道，這些贓款，正把他拖向深淵...

案件回顧

2024年5月，被告人朱某某在貴陽市結(jié)識洗錢上家，為了獲取高額報酬，在明知所取款項是網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪資金的情況下，先后聯(lián)系陳某某、盧某某等人參與取現(xiàn)，并安排張某某提供電話號碼幫助收取快遞取件信息。

期間，朱某某安排陳某某與盧某某等人，持上家所安排的銀行卡到指定的銀行ATM機(jī)去取賬戶上的違法犯罪資金，待二人將犯罪所得取出后，再交予朱某某等人。

同年6月，李某某為辦理貸款，將其名下的銀行卡快遞郵寄到指定地點，張某某收到并告知朱某某快遞相關(guān)信息，隨即安排陳某某拿著銀行卡去取款。當(dāng)晚李某某該銀行卡進(jìn)賬人民幣26200元，陳某某將其分批取出并交給朱某某等人。

同日，王某被網(wǎng)絡(luò)詐騙的人民幣7000元轉(zhuǎn)入李某某名下的銀行卡。根據(jù)資金流動異常，公安機(jī)關(guān)迅速鎖定該賬戶，并順藤摸瓜將該“洗錢”團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

法條鏈接

本院審查認(rèn)為，朱某某、陳某某為牟取非法利益，在明知是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪所得資金情況下，以銀行卡取現(xiàn)等方式，幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。經(jīng)人民法院依法判決，朱某某被判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元，陳某某被判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。

檢察官提示

? “幫忙取現(xiàn)”可能是洗錢！

? “代收代轉(zhuǎn)”可能涉嫌犯罪！

? “租借銀行卡”將承擔(dān)法律責(zé)任！

? 守護(hù)好自己的銀行卡，勿因小利惹大禍！? 發(fā)現(xiàn)可疑兼職，請立即報警

來源：赤水檢察 文稿丨唐冰蓮