新加坡淡馬錫旗下的太白投資公司，日息1%，近千名中國人參與投資，金額高達5億人民幣？！

還有新加坡貿工部高管做背書？！

這到底是怎么回事呢？萬事通就和大伙好好說說吧！

上千名中國人陷“太白投資”

被騙金額近$1億

近日，一起以“日息1%”為誘餌的金融詐騙案在中國多地爆發，一款冒用新加坡淡馬錫控股旗下投資公司“太白投資”名義，冒名為“太白APP”的虛假投資理財APP以高額回報為幌子，吸引眾多投資者參與！

初步統計，有近千名中國人投資近1億新幣（約合5.5億人民幣）！不少人為了參與這項投資，變賣房產、借貸投入畢生積蓄，最終血本無歸！

來源：網絡

“太白APP”幕后的詐騙團隊是在一個“京商會”的社群里銷售所謂的“理財產品”！

很多人上鉤的關鍵就在于騙子承諾受害者的超高回報率，多個項目的日利率幾乎達到了1%及以上，這意味著100天就能實現本金翻倍。

來源：網絡

團隊長機制＋紅花爭霸賽

AI合成并不存在的報道

以年輕男性為誘餌…

投資受害者中有不少少是大齡單身女性或單親母親，詐騙團伙針對這類人就會找一些年輕帥氣的男性，以“殺豬盤”的誘騙她們入局！再讓她們去發展自己的下線…

在“京商會”群里，騙子們經常會用AI技術合成一些并不存在的報道，讓不少人以為“假太白”是有政府背書的、是合法機構！

很多投資者正是因為看了這些，又很相信太白投資的新加坡背景，才深陷泥潭！

來源：新加坡貿工部兼文化、社區及青年部高級政務部長劉燕玲FB

詐騙分子的“京商會”還會在地區團隊之間發起“小紅花爭霸賽”。團隊老成員每投資2萬元，可獲得一朵花；新成員每投資1萬元便有一朵花，全國小紅花數量排第一的，可獲得京商會18萬8888元獎金，以及100克定制金條。

同時，京商會組織者也在群內實時更新小紅花排行榜，刺激比分接近的團隊相互競爭。

來源：網絡

關于不法分子冒用太白投資名義

新加坡淡馬錫緊急聲明澄清

太白投資有限公司在新加坡注冊，是淡馬錫旗下的全資投資子公司，2023年8月還獲中國證監會核準，取得合格境外投資者資格。

淡馬錫得知此事后緊急聲明：淡馬錫和太白投資沒有在中國市場直接銷售零售投資產品或金融工具，也未曾授權第三方進行這類活動。

淡馬錫呼吁公眾同聲稱代表淡馬錫或與淡馬錫有關聯的人進行交易時，謹慎行事，并采取必要步驟，核實對方的真實身份和所獲授權的權限。

淡馬錫建議可能陷入騙局的受害人向公安報案。淡馬錫不會對相關應用程序和聊天群組進行的交易，承擔責任。

來源：淡馬錫