5月15日

四川省公安廳對外發布

近年來偵破的10起經濟犯罪典型案例

（文中人物均系化名）

一、成都市公安機關破獲“2?6”非法經營（外匯）案

2021年8月以來，樊某、何某、陳某等人在成都先后設立工作室、科技咨詢公司，利用社交網絡軟件針對目標客戶進行定向引流，勾結境外匯兌機構的國內代理，通過境外禮品卡套現、虛擬幣對敲等方式，提供人民幣非法跨境匯兌業務，涉案總金額39億余元。該案成功抓獲犯罪嫌疑人21名，并于2024年12月偵查終結并移送審查起訴。

二、成都市公安機關破獲某銀行被貸款詐騙案

2022年以來，潘某、彭某等人在省內大肆招募征信良好的無業人員作為背債人，通過偽造工作證明、公積金繳存證明等對背債人進行包裝后，勾結銀行內部工作人員，為背債人成功辦理銀行信用貸款，并進行分贓。該團伙共計詐騙銀行貸款1000余萬元。該案已于2024年9月偵查終結并移送審查起訴。

三、自貢市公安機關破獲“2?27”虛開增值稅專用發票案

2023年5月，自貢市公安局聯合稅務稽查部門成功破獲“2?27”虛開增值稅專用發票案，抓獲犯罪嫌疑人24名，成功打掉一個利用“數電發票”實施虛開犯罪的職業團伙。經查，該團伙通過注冊成立多家空殼公司，在無任何真實業務的情況下，向下游147家公司虛開咨詢服務類增值稅專用發票，涉案金額價稅合計14億余元，涉及全國24個省（市、自治區）。2024年12月，相關涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

四、自貢市公安機關破獲“10?17”組織、領導傳銷活動案

2022年7月以來，李某、董某等人租用香港阿里云服務器搭建“文玩競拍”網絡傳銷平臺，在全國各地設立“店鋪”，以線上購買虛擬“文玩”為噱頭，利用高額返利為誘餌，要求參加者購買商品獲得加入資格并形成層級關系，同時以發展會員的數量作為返利的依據，引誘參加者繼續發展他人，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。截至2024年8月，該平臺交易總金額達44億余元。該案抓獲犯罪嫌疑人16名，并于2024年12月偵查終結并移送審查起訴。

五、瀘州公安機關破獲“7?26”偽造貨幣案

2024年7月，瀘州公安機關成功偵破“7?26”偽造貨幣案，抓獲以何某某等人為骨干的犯罪嫌疑人11名，搗毀偽造窩點1個，繳獲假人民幣176萬余元。經查，該團伙通過網絡購買制假工具和原材料，大肆制造假人民幣并銷售給他人使用。2025年3月，相關涉案人員已被判處有期徒刑，并處罰金。

六、內江市公安機關破獲“4?02”騙取出口退稅案

2022年7月，內江市公安局聯合稅務稽查、外匯管理等部門成功破獲“4?02”騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人15名，成功搗毀一個利用農副產品出口騙稅的犯罪團伙。經查，該團伙通過成立農民專業合作社，虛構農產品收購業務，虛開增值稅專用發票用于騙取出口退稅，涉案金額價稅合計1.08億元，騙取出口退稅款1035萬元。2024年4月，相關涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

七、內江市公安機關破獲“呂某某、陶某、劉某等人串通投標案”

2018年5月至2021年10月期間，呂某某、陶某、劉某等人獲知有關工程項目后，在自身無公司、無資質參與工程項目投標的情況下，通過職業串標人鄧某、梁某等人找圍標公司，并借用省內外多家建筑公司資質，采取陪標、圍標的方式參與競標，涉及項目7個，中標金額合計1.1億余元。2024年9月，相關涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

八、雅安市公安機關破獲某投資理財咨詢有限公司非法吸收公眾存款案

2014年以來，王某某等人注冊成立某投資理財咨詢有限公司，并招聘梁某某、文某、付某某、李某某等人，通過發傳單、口口相傳、互相介紹等方式，以“投資理財”為名，承諾高息為誘，公開面向社會宣傳，并采用簽訂“居間服務合同”的形式，向社會不特定人員非法吸收資金，累計2億余元，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。該案已于2025年2月偵查終結并移送審查起訴，現處于法院審理階段。

九、遂寧市公安機關破獲“1?17”非國家工作人員受賄案

2021年3月至2023年4月，羅某在擔任四川某新能源科技有限公司總經理期間，利用職務之便，授意、指使公司其他人員利用其職務上的便利，為其他公司在該公司項目招標過程中提供便利、給予幫助，使其他公司成功中標，并收取好處費137萬余元，涉嫌非國家工作人員受賄罪。該案抓獲犯罪嫌疑人4名，追繳全部涉案資金。該案已于2024年11月偵查終結并移送審查起訴。

十、眉山市公安機關破獲“2?24”非法經營案

2021年8月以來，以金某某為首的犯罪團伙成立某寶信息科技有限公司，在未取得中國人民銀行頒發的《支付業務許可證》情況下，開發具有線上信用卡還款、套現等資金結算功能的軟件APP“某寶”，并對接非法支付平臺，以虛構交易的方式，非法從事支付資金結算業務，非法經營數額達11億余元。2025年2月，相關涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

來源：成都日報錦觀新聞

編輯：何　靜

責編：孫　各

終審：李興紅