【何流】

• 2025年第一個(gè)工作日（1月2日），陜西延安市朔風(fēng)刺骨。1000多個(gè)中老年婦女的心墜入冰窟，比寒冷的天氣更凍。就在這一天，她們作為受害者，收到寶塔區(qū)人民法院對延安締一美容服務(wù)有限公司（下稱“締一國際”）的一審判決書，大失所望。
  締一國際觸犯非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪，卷入9000余名會員，涉案金額數(shù)億，致使許多受害者損失慘重。有的受害者貧困潦倒，家庭失和、居無住所，甚至欲尋絕路。
  案發(fā)3年多，受害者們一直苦苦等待法院斷案。然而，拿著2024年12月27日遽然宣判的一審判決，她們憋屈、悲憤，并強(qiáng)烈質(zhì)疑，“就是給我們判了給寂寞。”
  惹人注意的是，締一國際高管劉杰懷孕取保之事縈繞著違法疑云......
  締一國際非吸及詐騙金，僅僅4億多？
  話說延安，國人便想到神圣的寶塔山、奔流的延河、小說《保衛(wèi)延安》，尤其那首著名的詩歌《回延安》，“樹梢樹枝樹根根，親山親水有親人。羊羔羔吃奶眼望著媽，小米飯養(yǎng)活我長大。”在這樣頌揚(yáng)醇厚民風(fēng)的延安城里，然而頗為諷刺的是，本地市民不知道十余年前城內(nèi)一家美容店——締一國際會走上詭變而坑人的道路。

2008年延安蔓啦格美容院成立，到2015年改組為締一國際。締一國際注冊金100萬元，主要經(jīng)營范圍為美容、美發(fā)、醫(yī)美等女性美容產(chǎn)品銷售及服務(wù)。其法定代表人是李文，實(shí)控人是王慧宣，總經(jīng)理是韓萊麗。王慧宣與李文是夫婦，都是初中文化，先后在延安市寶塔區(qū)和西安市開設(shè)多家分店。但是，到2021年7月份，締一國際暴雷，非法吸收公眾存款和集資詐騙案東窗事發(fā)。7月20、21日，兩人先后被寶塔區(qū)公安分局拘留，于8月4日雙雙刑拘。案發(fā)時(shí)，締一國際新城錦繡東方店、寶塔區(qū)融信園店、嘉陵大廈店仍在正常營業(yè)。
根據(jù)寶塔區(qū)人民檢察院起訴書【寶塔檢刑訴（2022）158號】，締一國際在2010——2021年期間，為了擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，解決資金困難，像門店消費(fèi)者及社會不特定人群廣泛宣傳投資其公司，成為加盟會員，投資金額9999元起步，上不設(shè)限。并承諾客戶成為締一國際會員后，締一國際保證其本金安全，且保證按時(shí)支付遠(yuǎn)高于隱含利率的收益，同時(shí)還可以享受一定比例的免費(fèi)美容產(chǎn)品及服務(wù)。
締一國際非法吸收公眾存款期間，作為實(shí)際管理者的王慧宣親自制定《員工加盟手冊》，以規(guī)范締一國家發(fā)展加盟會員流程。通過公司會議的形式，她將具體加盟會員流程、形式傳達(dá)至各門店經(jīng)理，再由各門店經(jīng)理向一線美容師傳達(dá)，由王慧宣本人、各門店經(jīng)理以及美容師向進(jìn)店消費(fèi)的不特定對象講解、宣傳締一國際的加盟會員政策。最終，客戶和締一國際簽訂加盟合同確定關(guān)系，按后者要求將加盟款打入李文個(gè)人銀行賬戶。解除結(jié)盟關(guān)系時(shí)，再由李文通過個(gè)人銀行卡向客戶兌付本金及利息。每加盟一個(gè)會員，員工可獲得相關(guān)獎勵。現(xiàn)已查明王慧宣共涉及了四種形式加盟會員，分別為：
1、基礎(chǔ)加盟會員，加盟費(fèi)9999元起步，最高10萬元，締一國際承諾贈送投資額相等的美容產(chǎn)品及服務(wù)，用于客戶自身免費(fèi)消費(fèi)，投資周期為翌年，一年后退還本金。
2、加盟費(fèi)5萬元起步，不設(shè)上限，贈送客戶投資額20%的美容產(chǎn)品及服務(wù)，用于客戶自身免費(fèi)消費(fèi)，投資周期為一年，一年后退還本金以及20%利潤。
3、社區(qū)合伙人，投資額50萬元起步，不設(shè)上限，贈送客戶投資額相等的美容產(chǎn)品及服務(wù)，用于客戶自身免費(fèi)消費(fèi)，投資周期為5年，每年向客戶返還投資額的24%，五年累計(jì)返還投資的120%，累計(jì)收益20%。
4、城市合伙人，投資額100萬元起步，不設(shè)上限，贈送客戶投資額相等的美容產(chǎn)品及服務(wù)，用于客戶自身免費(fèi)消費(fèi)，也可向第三方出售美容產(chǎn)品及服務(wù)。投資周期為5年，每年向客戶返還投資額的50%，五年累計(jì)返還投資的250%，累計(jì)收益150%。
此外，寶塔區(qū)檢察院依據(jù)寶塔檢刑訴（2022）248號起訴何玉娟、馬瑞、劉文杰、武燕、吳燕、劉靈鳳、張凡、韓萊麗、石彩榮、柳引娣、胡靈麗等11名被告人。2022年2月9日，這11名被告人被刑拘，到2月22日取保候?qū)彙?月28日移送起訴，9月28日以普通程序?qū)徖怼?br/>2023年6月份第一次公開庭審締一國際與李文、王慧宣案時(shí)，締一國際發(fā)展了9000多名會員。在眾多的受害者中，有人透露此案涉及金額12多億元。但是，該總金額數(shù)未得到偵辦該案的延安市公安局寶塔區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)確認(rèn)。最終，寶塔區(qū)人民檢察院向?qū)毸^(qū)人民法院起訴締一國際及其王慧宣、李文等高管非法吸收公眾存款罪時(shí)，按報(bào)案的1071人受害人統(tǒng)計(jì)，涉案金額為4 2810 1314元，期間共退還本金1 0055 1755元，返還收益資金3351 8085.2元，未返還1056人2 9764 8001.8元。
該案受害者們，不滿于寶塔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)僅僅偵查締一國際及其人員犯非法吸收公眾存款罪。在寶塔區(qū)人民法院陸續(xù)審理寶塔檢刑訴（2022）158號與寶塔檢刑訴（2022）248號期間，諸多受害者不斷向?qū)毸^(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)提供王慧宣、李文、韓萊麗、王琪、楊廣、劉杰等高管犯了詐騙罪。經(jīng)廣大受害群眾與相關(guān)公檢法等辦案機(jī)關(guān)不懈溝通，寶塔區(qū)人民法院終于就這些人詐騙一事要求辦案機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充偵查。經(jīng)寶塔區(qū)人民檢察院2023年11月10日重新向?qū)毸^(qū)法院起訴，認(rèn)定王慧宣、李文、韓萊麗三人還涉嫌集資詐騙罪，
寶塔檢刑補(bǔ)訴（2023）7號顯示，2020年5月份，王慧宣為了緩解締一國際經(jīng)營壓力，以非法占有為目地，虛構(gòu)開辦中醫(yī)館與婦科門診等項(xiàng)目，騙取加盟會員的資金，成立兩家公司。但是，締一國際實(shí)際上未注資、驗(yàn)資，且未取得衛(wèi)生、醫(yī)療資質(zhì)，從而未投入這兩個(gè)項(xiàng)目。通過這兩個(gè)虛假項(xiàng)目，締一國際共詐騙2795 2000元，都進(jìn)入法定代表人李文的個(gè)人賬戶。
對此，延安市寶塔區(qū)法院于2024年12月27日作出的（2024）陜0602刑初114號判決書確認(rèn)：2020年5月份，被告人王慧宣為了緩解締一國際壓力，以非法占有為目的，打著“開辦中醫(yī)館、婦科診所”的名義，以辦成三甲億元可以刷醫(yī)保、子女繼承分紅、三年可以上市等虛構(gòu)此項(xiàng)目，騙取加盟會員的資金，注冊成了兩家公司陜西玖金方中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司（法定代表人王慧宣持股68.29%，韓萊麗持股32.71%）和延安玖金方醫(yī)療有限科技有限公司（法定代表人王慧宣，陜西玖金方中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)客機(jī)有限公司持股87.5%,王慧宣持股6.6667%,韓萊麗持股3.3333%,陜西嘉諾達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)持股2.5%),但世紀(jì)并未注資、驗(yàn)資，且未取得相關(guān)的衛(wèi)生、醫(yī)療資質(zhì)，實(shí)際未投入該項(xiàng)目。被告人王慧宣對該項(xiàng)目進(jìn)行了夸大虛假宣傳，致使25名被害人投資中醫(yī)館項(xiàng)目22757200元，3人投資婦科門診項(xiàng)目4800000元。上述共計(jì)27557200元均進(jìn)入李文及其保管的個(gè)人賬戶。
對于寶塔區(qū)檢方起訴締一國際及其李文、王慧宣、韓萊麗等人員非法吸收公眾存款與集資詐騙金額只是4.2億多元，已報(bào)案的1071名受害人非常不認(rèn)同，紛紛提出異議，表示不止這個(gè)數(shù)目。
數(shù)千名受害者，為何上當(dāng)？
締一國際暴雷不是忽然發(fā)生的，其實(shí)早有預(yù)兆。
2018年，締一國際遭人舉報(bào)，延安市公安局經(jīng)偵部門介入調(diào)查，造成恐慌。很快，王慧宣、韓萊麗、何玉娟、馬瑞等高管答復(fù)會員，聲稱締一國際經(jīng)過公安機(jī)構(gòu)調(diào)查后，公司運(yùn)營合規(guī)合法，不存在任何違法行為。鑒于締一國際安然無恙，延安市民不覺中上了套。人們相信締一國際，加大了加盟會員的資金力度，金額劇增。
締一國際是延安市一家生存了12年的本土企業(yè)，為何能夠蒙騙太多的受害者？實(shí)際上，更多人中計(jì)起于2020年。有人下了重金上百萬元，會員們投入的金額不等。
2025年1月4日，周穎（化名）憤恨控訴，解開了外界的疑竇：“2020年，延安市黨工青婦集團(tuán)給締一國際授牌，以及王慧宣得到官方榮譽(yù)。你想，延安市以及寶塔區(qū)黨政機(jī)構(gòu)給締一國際與王慧宣背書，有哪個(gè)普通市民會懷疑官方的公信力和權(quán)威。于是，人們篤定信賴締一國際，踴躍花錢投進(jìn)去。”她的怨恨，引起了其她受害人的共鳴。大家紛紛附議，有人當(dāng)場忍不住落淚。
許多受害者表示，締一國際善于營銷宣傳和深耕官方關(guān)系。它，不但欺騙了延安群眾，還欺騙了政府。

2020——2021年案發(fā)前，延安官方相關(guān)部門給締一國際及其實(shí)控人王慧宣頒發(fā)了各種榮譽(yù)和獎項(xiàng)。

王慧宣，陸續(xù)獲得“優(yōu)秀青年企業(yè)家”、“女致富帶頭人”、“五一勞動獎”等榮譽(yù)稱號。

締一國際成立了黨工青婦組織，還有延安融大力宣傳締一國際。于是，受害群眾迷失了方向，秉信政府的公信力，完全放松了警惕，落入了締一國際布下的陷阱。自此，締一國際邁向了實(shí)打?qū)嵉募Y詐騙道路。
案發(fā)后，1000多個(gè)報(bào)案的受害者憤恨締一國際人員瘋狂斂財(cái)。原來，2018——2021年，締一國際資金鏈斷裂，但外界毫不知曉。她們抱怨，締一國際員工不折手段坑騙受害者。斂財(cái)手法，狂熱發(fā)展到，只要客戶遭“攻陷”，締一國際員工立刻掏出POSE機(jī)叫對方刷卡打款。
延安城區(qū)并不大，一有風(fēng)吹草動就全城皆知。
年過七旬的受害者王寧（化名）甫收到房屋拆遷款不久，就被締一國際數(shù)名員工挑了個(gè)她獨(dú)自在家的時(shí)機(jī)上門游說。對方口燦蓮花，“圍剿”了她。老太太不但把所有的拆遷款投入締一國際，還在迷迷糊糊中貸款湊成100萬整打過去。結(jié)果，締一國際2021年7月份暴雷，王寧老太太的款項(xiàng)肉包子打狗，起初不敢告知家人。終歸瞞不住，老伴和兒子氣得不行。拆遷款全沒了，一家人只得租房。老太婆王寧沒法子，還得打工活命。一天，老頭子恍恍惚惚，在馬路上被車撞傷，住院動手術(shù)。屋漏偏逢連夜雨，王寧一說起被締一國際坑慘，便老淚縱橫。說起來，王寧老太太被蒙騙不是孤例，在她家居住的國企社區(qū)還有多起。
俄羅斯著名文學(xué)家托爾斯泰說：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”遭締一國際欺騙的延安受害者，慘狀不一，包括養(yǎng)老金、看病錢、教育費(fèi)、拆遷款、結(jié)婚款都被“洗劫”一空。有的受害者痛心絕望，自盡時(shí)幸虧被人發(fā)現(xiàn)。
締一國際，留給延安城的傷痕隱約可見......
締一國際案涉款，大部分流向何方
締一國際被查3年多以來，讓呂霞（化名）等報(bào)案的一千余名受害者慍怒的是，締一國際非法吸收與集資詐騙的很多款項(xiàng)去向不明。她們抱怨，寶塔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)沒有徹底查明王慧宣、李文、韓萊麗等締一國際人員轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的路徑。
首先，已報(bào)案的一千多名受害者們強(qiáng)烈懷疑，寶塔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)查處的案涉金額4.2億多元明顯不足。她們直言不諱，道出除了清清白白投入資金的我們之外，事實(shí)上，還有受害者不便報(bào)案的。那些人只得啞巴吃黃連，有苦難言。那些未納入的涉案金額，到底有多少？2023年6月份第一次開庭，公訴人宣讀寶塔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)首次凍結(jié)了締一國際及其有關(guān)人員11張銀行卡共6000多萬元，但到2022年續(xù)凍時(shí)竟然成了空賬戶。受害者代表旁聽時(shí)頗為詫異，迷惑不解。庭后，她們和其她受害者趕去寶塔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)問個(gè)究竟，卻沒得到令人信服的答復(fù)。
難得的是，締一國際案受害者們每一次去延安市和寶塔區(qū)相關(guān)辦案機(jī)構(gòu)求助，至少50人一起維護(hù)權(quán)益，有時(shí)數(shù)百人，特別遵守法律。
依據(jù)匆匆判處的締一國際案一審判決書，諸位受害者懷疑，寶塔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)三年多來沒完全查明締一國際案涉資金的流向。并明顯覺得，締一國際管理層通過多種途徑洗錢，轉(zhuǎn)移非法吸收與詐騙的巨額錢款。
根據(jù)2024年8月28日第二次庭審，所有的受害者判斷：楊廣作為締一國際財(cái)務(wù)總監(jiān)，系王慧宣姑父，掌握了非法吸收資金的賬目往來，于2018年7月27日成立延安市寶塔區(qū)締一形象設(shè)計(jì)有限公司第一分公司，擔(dān)任法人至今。大家感到，楊廣協(xié)助王慧宣、李文夫婦保管、轉(zhuǎn)移贓款，對非法吸收公眾存款起到了重要作用。王琪是王慧宣之弟，自2013年加入締一國際起負(fù)責(zé)經(jīng)營管理美發(fā)業(yè)務(wù)，也參與了締一國際加盟會員、開設(shè)分店事宜，注冊多家與締一國際公司相關(guān)聯(lián)的分公司并擔(dān)任法人，曾在西安市注冊了十幾家公司，協(xié)助締一國際和王慧宣等人轉(zhuǎn)移、洗白資金，爾后整體注銷。王琪在入職期間購入房產(chǎn)、車輛，開設(shè)門店，積極參與非法吸收公眾存款，協(xié)助王慧宣、李文保管、轉(zhuǎn)移贓款。
不過，一審判決書沒有判決楊廣和王琪二人是否存替締一國際轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的行為。
另外，受害者們提出張建玲（李文之母）和李梅（李文堂妹，締一國際總公司財(cái)務(wù)）漏罪，逍遙法外。為何這樣指控？2019——2020年，她倆都用個(gè)人賬戶代締一國際收取受害者打款。目前，受害人中間保留了倆人很多的走賬記錄截圖，予以證明。

兩人，到底總共走了多少賬？受害者們毫不清楚。
2023年9月26日，寶塔區(qū)公安分局將取保候?qū)彽暮斡窬甑?1名被告刑拘。10月22日補(bǔ)充刑拘張建玲、李梅等5人。約一周后，16人一起移送寶塔區(qū)檢察院起訴。然而，只有李梅與張建玲未遭起訴。眾受害者不接受這兩人未被起訴的情況，連忙向?qū)毸^(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)提出異議。寶塔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)于11——12月補(bǔ)充偵查，再將張建玲、李梅移送起訴。寶塔區(qū)檢察院仍然打回，不起訴二人。12月份，受害者們再次向?qū)毸^(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)詢問進(jìn)展，后者對檢方不起訴李梅、張建玲的決定無可奈何。
受害者們認(rèn)為，王慧宣等人騙取被害人資金后，由財(cái)務(wù)總監(jiān)楊廣協(xié)助把涉案資金轉(zhuǎn)移至王慧宣的親屬張建玲（丈夫之母）、王琪（弟弟）、李梅（丈夫的堂妹）等人賬戶名下，分散轉(zhuǎn)移藏匿涉案資金。因此，她們認(rèn)定這些人員幫助轉(zhuǎn)移締一國際涉案資金已構(gòu)成洗錢罪。
在案證據(jù)顯示，王慧宣、李文夫婦掌控的締一國際購買、租賃房產(chǎn)的主要支出共計(jì)5366.72萬元，但非法吸收與詐騙的公眾存款為428101314元，未返還金額297648001.8元，兩廂比較，收支差距巨大。為此，受害者們認(rèn)定，寶塔區(qū)司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對兩人的財(cái)產(chǎn)以及幫助轉(zhuǎn)移贓款的親屬、近親屬進(jìn)行更深入地追查。同時(shí)，涉案的門店店長和經(jīng)理都聲稱購入房產(chǎn)、車輛系工資收入，卻供述締一國際沒有明確的工資發(fā)放規(guī)定。況且，締一國際財(cái)務(wù)總監(jiān)楊廣在開庭供述，自己負(fù)責(zé)所有員工的工資及提成。所以，締一國際實(shí)控人王慧宣在庭虛假陳說公司財(cái)務(wù)制度不健全。在案證據(jù)表明，締一國際獎勵高管的文件是招商加盟完成業(yè)績獎勵奔馳A級轎車，公司負(fù)責(zé)首付和第一年保險(xiǎn)，4年后公司尾款由公司完成。這，亦證明公司高管們當(dāng)庭陳述購奔馳車錢款都是王慧宣歸還他們的借款完全虛假，明顯是串供的供詞。此外，受害者們在兩次開庭期間都提交了相關(guān)證據(jù)材料，足以證明這些高管的樓車財(cái)產(chǎn)均應(yīng)作為涉案財(cái)產(chǎn)予以處理。頗蹊蹺的是，高管們在王慧宣、李文案發(fā)后均賣掉涉案車輛。而且，韓萊麗等部分高管與李文、王慧宣存在巨額財(cái)產(chǎn)往來。況且，涉案的門店店長和經(jīng)理作為非法吸收公眾存款的管理者和指揮者，發(fā)揮了重要作用，屬于共犯，并不等同于單純提供勞動的工作人員。總之，這些高管人員從老板王慧宣李文夫婦所獲取的所有財(cái)產(chǎn)以及財(cái)產(chǎn)性收益均系贓款、贓物，依法應(yīng)當(dāng)查封、凍結(jié)和追繳，來彌補(bǔ)眾多受害人損失。
三年多來，受害者們查知：王慧宣投資了羅麗芬公司、上海雄安達(dá)闥機(jī)器人公司、梁凱恩、恩喜、博鰲一齡、金豪漾、虞美等公司。大家推斷她大額購買這些公司的股份或者合作，以及購買保險(xiǎn)等理財(cái)產(chǎn)品，來轉(zhuǎn)移大量的涉案資金，其投資款及所獲取的收益都應(yīng)該作為贓款追回。另外，劉靈鳳、馬瑞、何玉娟、石彩榮等高管的資產(chǎn)都要清查，因?yàn)樗齻儚木喴粐H獲取了巨額的報(bào)酬，只有清查四人的資產(chǎn)才能最大挽回大家的損失。
不過，寶塔區(qū)人民法院一審判決書沒有呈現(xiàn)受害者提供的上述證據(jù)與訴求。
到2025年1月底，報(bào)案的上千名受害者對締一國際實(shí)控人王慧宣的司法程序怪狀記憶猶新。2021年7月21日，王慧宣被拘留，到7月24日居然出來了。就此，受害者們感到莫名奇妙。她們沒想到，王慧宣竟然指使韓萊麗、劉杰等高管與受害者們斡旋進(jìn)行債轉(zhuǎn)股，而不是退還本息。受害人夏文（化名）在對方游說時(shí)，堅(jiān)決不再上當(dāng)，“你們公司都出事了，我的本金都還沒退還，怎么同意債轉(zhuǎn)股打水漂？”蠻多受害者猶記得，韓萊麗在斡旋期間以債轉(zhuǎn)股的名義騙取大量被害人的原始投資合同（本案關(guān)鍵證據(jù)）并予以藏匿，還與取保候?qū)彽臄?shù)名高管人員串供，客觀上阻礙了司法活動正常進(jìn)行，構(gòu)成妨害作證罪。
見狀，眾多受害者蠻奇怪，急忙向?qū)毸^(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)舉報(bào)。于是，后者叫停王慧宣、韓萊麗、劉杰等公關(guān)受害者們搞債轉(zhuǎn)股的行為。2021年8月4日，王慧宣、李文夫妻被刑事拘留，9月9日一同被逮捕。
高管劉杰懷孕取保之謎
締一國際被抓人員出現(xiàn)司法程序怪狀，除了王慧宣，還有高管劉杰。多個(gè)高管集體懷孕，甚至連續(xù)懷孕，以逃避法律制裁。尤其，劉杰懷孕而取保候?qū)彛聃柢E。所有的受害者，都認(rèn)為個(gè)中存在違法之虞。
劉杰，擔(dān)任締一國際宣傳總監(jiān)。諸多受害者斷言：劉杰是王慧宣的智囊，也是犯罪集團(tuán)里最有文化和智謀的一個(gè)人。此人樣貌姣好，社交廣泛，善于交際，負(fù)責(zé)公司所有宣傳和品牌包裝。其宣傳行為對蒙騙被害人作用非常巨大，對發(fā)展、擴(kuò)大、吸納加盟會員起到重要作用。并認(rèn)為劉杰在締一國際核心層屬于第3號人物，不僅僅對外搞宣傳，還負(fù)責(zé)引進(jìn)項(xiàng)目、對外公關(guān)等事務(wù)，長袖善舞。

自2021年7月締一國際暴雷起，王慧宣、李文、何玉娟等3批共十余人陸續(xù)被刑拘，但劉杰安然無恙。直到第1次開了三天庭后的2023年10月22日，劉杰才被刑拘。二十四天后的11月16日，劉杰忽然以懷孕為由取保候?qū)彙?br/>一干受害者們知情的時(shí)候，已到12月份。就此，大家突感離奇。劉杰年輕貌美，無男朋友，在締一國際暴雷兩年多沒懷孕，怎么突然曝出懷孕?日子，真夠湊巧啊！當(dāng)月初，諸多受害者向?qū)毸^(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)詢問內(nèi)情，得到劉杰懷孕5周以上的答復(fù)。據(jù)此，大家推測，劉杰懷孕大概在2023年10月10日左右。可依舊困惑不解，追問寶塔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)，她被刑拘體檢時(shí)怎么沒查出懷孕的情況？對方繼續(xù)答，她剛懷孕未查出。帶著迷惑的心情，受害者們怏怏離去。
到此，古怪事還沒完。
2024年8月28日，寶塔區(qū)法院第二次開庭，劉杰居然挺著大孕肚出庭，太出人意料。她戴著帽子、口罩，把自己遮了個(gè)嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。法官命令她除去帽子與口罩，她盡管不愿意也只得遵命。
主訴官質(zhì)詢劉杰，何日預(yù)產(chǎn)期？
“10月份。”
瞬間，整個(gè)法庭騷動、爆笑，除了劉杰及其辯護(hù)律師。就連法官們，都不由得笑起來。
緊接著，受害人代理律師敏銳地追問劉杰的預(yù)產(chǎn)期，她還是回答10月份。法庭上下，照舊訕笑。
一名旁聽人員高方（化名）離劉杰蠻近，睇清她的神情不自然。劉杰坐著動來動去，眼神迷離，雙手緊握、扭動。
在莊嚴(yán)的法庭，幾乎全體人員都失態(tài)，嘲笑劉杰。為什么？
按劉杰懷孕取保的日期，人們依照醫(yī)學(xué)知識推算她的預(yù)產(chǎn)期應(yīng)該在2024年7月份。可是，她8月下旬出庭，不可思議地還沒有分娩。何況，她說預(yù)產(chǎn)期在10月份，違反科學(xué)再推后。于是，受害者們調(diào)侃說，劉杰難道也懷了個(gè)哪吒？進(jìn)而，受害者及其代理律師起了極大的疑竇，細(xì)思極恐。大家嚴(yán)重質(zhì)疑，劉杰取保候?qū)徥欠穹戏沙绦颍欠翊嬖谌藶獒尫牛?br/>第二次開庭，只開了一天罷了。締一國際非法吸收公眾存款與集資詐騙案，還有很多案情未查明。受害者們期盼寶塔區(qū)法院深入斷案，切勿早早宣判。
休庭后，眾多受害者四次到延安市寶塔區(qū)的公、檢、法機(jī)構(gòu)和金融辦反映劉杰懷孕取保存在違法嫌疑。然而，到判決下來，她們都沒得到任何答復(fù)。
2024年11月17日，受害者們問寶塔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)，獲悉劉杰在幾天前生了娃。2025年1月2日受到一審判決書，三十多名受害者到寶塔區(qū)法院問審判員馮法官，曉得劉杰的孩子有出生證，但父親一欄空白。
至此，劉杰懷孕取保是不是違法？她是不是逃避坐牢？一目了然。
經(jīng)仔細(xì)復(fù)盤，眾多受害者發(fā)現(xiàn)劉杰直到案發(fā)兩年后才被抓捕落網(wǎng)，可不到一個(gè)月后就蹊蹺地以懷孕為由匆匆取保候?qū)彙?br/>對于一審判決認(rèn)定劉杰是非法吸收公眾存款罪從犯，判處四年又六個(gè)月，罰金十萬元，受害者們并不認(rèn)可。她們覺得，對劉杰的罪行認(rèn)定應(yīng)該與其她普通高管情況不同，只因?yàn)樗诰喴粐H犯罪集團(tuán)中也處于領(lǐng)導(dǎo)核心地位，僅次于王慧宣與韓萊麗，也該判處集資詐騙罪，進(jìn)行數(shù)罪并罰。第二次開庭，多名被告人的供詞均足以認(rèn)定劉杰是締一國際核心領(lǐng)導(dǎo)之一。因此，眾多受害者斷言，劉杰應(yīng)當(dāng)按照核心領(lǐng)導(dǎo)成員對涉案全部罪行進(jìn)行受罰，而非按照一般人員處理。對劉杰的財(cái)產(chǎn)刑（罰金），應(yīng)當(dāng)比照王慧宣、韓萊麗二人的財(cái)產(chǎn)刑進(jìn)行量刑。
在劉杰應(yīng)該加重刑罰之外，受害者們集體認(rèn)定，締一國際涉及“中醫(yī)館”和“婦科診所”兩詐騙項(xiàng)目的高管們都應(yīng)按照集資詐騙罪一并追究刑事責(zé)任。
本案第二次開庭當(dāng)中，主犯韓萊麗的辯護(hù)人提出還有18個(gè)人參與了中醫(yī)館的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照集資詐騙罪來處理。此外，多名被告人陳述，王慧宣多次在單位的全體大會提到“中醫(yī)館”和“婦科診所”項(xiàng)目，將其發(fā)到企業(yè)的微信工作群，要求轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈。多名被害人也在卷宗材料中證實(shí)，除了王慧宣外，多名高管人員參與中醫(yī)館”和“婦科診所”項(xiàng)目的實(shí)施。另外，王慧宣多次在庭審中供述2020年締一國際資金運(yùn)營已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重問題。可是，她仍以詐騙方式騙取數(shù)千萬集資款。受害者們暴怒，特別是韓萊麗、劉杰、劉靈鳳等高管在案發(fā)后為了掩蓋犯罪行為，以債轉(zhuǎn)股的名義騙取大量被害人的原始投資合同（本案關(guān)鍵證據(jù)）并予以藏匿，還與取保候?qū)彽亩鄠€(gè)高管人員串供，阻礙了司法活動的正常進(jìn)行，已經(jīng)構(gòu)成妨害作證罪。從而，王慧宣、李文、韓萊麗與劉杰、劉靈鳳等高管不但要被追究非法吸收公眾罪，還要追究集資詐騙罪，以及妨害作證罪。
總之，一個(gè)罪名都不能遺漏！
失落的法院答疑會
2025年1月2日，延安締一國際案受害者們收到寶塔區(qū)人民法院的一審判決說。她們?nèi)f萬沒想到，去年8月下旬第二次開庭僅開了一天，到2024年12月27日便下判。

1月6日，隆冬時(shí)節(jié)，延安城內(nèi)天寒地凍。上午，200余名締一國際案受害者趕到寶塔區(qū)人民法院，在一樓寬大的第一審判庭，都滿懷期待，和劉姓副院長、本案審判長楊法官及審判員馮法官舉行判決答疑會，面對面交流。
受害者們開門見山，表明大家熱切盼望締一國際退賠。一個(gè)代表劉蘭（化名）急切地道出心聲，“只要我們得到退款，哪怕罪犯們不用入獄也可以”。有人附和說，我們都退到這個(gè)地步，只想拿回我們的血汗錢。
當(dāng)審判員馮法官念到判決書里扣押的財(cái)產(chǎn)時(shí)，有受害者不等她念完就憤憤不平，“這些財(cái)產(chǎn)判下來，真的給我們判了個(gè)寂寞啊！”她提起寶塔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)扣押締一國際11張銀行卡最終卻扣了個(gè)空賬號，說明罪犯們的其它資產(chǎn)都被轉(zhuǎn)走了，那我們能得到什么賠償？楊姓審判長安慰大家，法院將繼續(xù)追查締一國際的資產(chǎn)。然而，大家并不買賬。有人起身反駁，法院判決雖然在一定程度上保障了我們的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，比如公安機(jī)關(guān)查封凍結(jié)的寶塔區(qū)錦繡東方房產(chǎn)、寶塔區(qū)翰林府小區(qū)房產(chǎn)用于退賠受害人，可當(dāng)前并沒有扣押到多少資產(chǎn)，以后別指望了。大家議論紛紛，要求法院查扣王慧宣李文夫婦和所有高管的遺漏的贓款贓物，并加大罰金。
受害者們，又一次強(qiáng)烈反映劉杰懷孕取保的問題。既然主訴官和受害人代理律師都敏感地質(zhì)詢劉杰預(yù)產(chǎn)期，表明這事存在反常的情況，合議庭為什么不審理其取保候?qū)徥遣皇谴嬖谶`法犯罪問題？這個(gè)尖銳的疑問一拋出，引得許多人高聲叫好，甚至有人站起來表揚(yáng)發(fā)問人。就此，寶塔區(qū)法院方?jīng)]有明確答復(fù)，王顧左右而言他。
另外，受害者們提出所有的被告人沒有自首，在法庭上不認(rèn)罪悔罪，無人積極退賠。其中，法院對王慧宣、李文及韓萊麗等人的認(rèn)定事實(shí)和適用法律都存在錯(cuò)誤，對這些被告人量刑偏輕，應(yīng)當(dāng)加重處罰。對于集資詐騙罪的涉案人員，不止于王慧宣、李文、韓萊麗三人，其她高管人員也應(yīng)當(dāng)一并追究。

法院判決締一國際構(gòu)成單位犯罪，但受害者們反對，認(rèn)為此案是自然人犯罪，非法集資的錢實(shí)際上沒有進(jìn)單位賬戶，而用數(shù)個(gè)私人賬戶轉(zhuǎn)移。法院認(rèn)定單位犯罪必然會導(dǎo)致減輕對王慧宣等人的處罰。就這些犀利的提問，寶塔區(qū)法院方?jīng)]有明確解疑，讓受害者們感到對方敷衍了事。
對一審判決疑竇，受害者們緊追不放。于是，楊姓審判長便說，你們覺得我們審判有問題，可以向檢察院反映進(jìn)行監(jiān)督。
還不到十二點(diǎn)，劉姓副院長就起身離場，不顧受害者的勸阻。緊跟著，楊姓審判長、馮姓審判員離去。溝通到末尾，雙方不歡而散。200多名受害者懷著希望而來，大失所望而歸。
后來，諸多受害者向?qū)毸^(qū)檢察院尋求幫助。然而，寶塔區(qū)檢察院沒有對寶塔區(qū)法院一審判決提出抗訴。相反，王慧宣、李文、韓萊麗等多人提出上訴。

蛇年春節(jié)假期結(jié)束，延安締一國際案受害者們堅(jiān)持討說法。
寒冬臘月已過，春暖花開，萬象更新。迄今，她們風(fēng)塵仆仆，堅(jiān)定走在追討退款的漫漫征途......