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一起涉及價(jià)值50億泰銖的曼谷席隆區(qū)豪華酒店洗錢(qián)案曝光，兩名中國(guó)籍嫌犯于2025年5月20日在曼谷素萬(wàn)那普機(jī)場(chǎng)被泰國(guó)移民警察逮捕。據(jù)悉，該案由一名已在押的中國(guó)籍嫌犯“反水”舉報(bào)，引發(fā)警方深入調(diào)查并最終逮人。
根據(jù)泰媒的報(bào)道，案件主角名為Yin Qianying，系一名持柬埔寨護(hù)照的中國(guó)籍詐騙嫌犯，目前關(guān)押在曼谷監(jiān)獄，正等待根據(jù)國(guó)際引渡協(xié)議被遣返中國(guó)。他于2025年4月18日委托一名前泰國(guó)警員向暖武里府警署提交關(guān)鍵文件，控訴其前商業(yè)伙伴涉嫌洗錢(qián)和勒索。
被指控者為Zhao Chuanbo，現(xiàn)年41歲，亦是國(guó)際刑警紅色通緝令在逃人員。警方根據(jù)提交的證據(jù)展開(kāi)調(diào)查，并于2025年5月15日獲得暖武里府法院簽發(fā)的逮捕令，針對(duì)Zhao Chuanbo及其同伙Huang Jianping，39歲，指控他們涉嫌共謀勒索，以及損毀、隱匿或轉(zhuǎn)移他人遺囑或重要文件等行為。
席隆洗錢(qián)手法曝光 涉高額資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
5月20日，兩名嫌犯抵達(dá)素萬(wàn)那普機(jī)場(chǎng)時(shí)即遭警方逮捕。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他們將資金自中國(guó)轉(zhuǎn)移至泰國(guó)，并通過(guò)收購(gòu)位于曼谷席隆區(qū)的高檔酒店和大量其他資產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)，總金額高達(dá)50億泰銖。
警方表示將繼續(xù)對(duì)本案其他幕后主使及涉案人員展開(kāi)調(diào)查，并陸續(xù)申請(qǐng)更多逮捕令。
目前，兩名嫌犯已被移交至暖武里警署，警方將依法向法院提請(qǐng)起訴，并堅(jiān)決反對(duì)保釋。
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