TG大規模封禁匯旺等擔保平臺

　　近日，好旺擔保數千個與加密詐騙相關的頻道、商戶賬號及群組被Telegram突然封禁。隨后，在全球黑灰產中“聲名赫赫”的“好旺擔保”發布公告，宣布停止運營。

　　Telegram 這次不僅封禁了好旺擔保，還封鎖了另一擔保平臺——新幣擔保，該平臺涉嫌提供洗錢中介服務，甚至是恐嚇勒索、人口販賣等服務。

　　這也是Telegram首次大規模封禁華語黑灰產生態系統。Telegram為何突然如此大規模的針對擔保平臺進行整頓？后續涉虛擬貨幣黑灰產又將如何發展？下面我們就一起來探索下。

　　被封禁的擔保平臺究竟是“何方神圣”？

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　　好旺擔保

　　“好旺擔保”（Haowang Guarantee）原名“匯旺擔保”（Huione Group），成立于2021年，是基于Telegram的線上擔保平臺，也是Telegram上為網絡黑灰產服務的最知名、規模最大的市場。

　　好旺擔保對外宣傳自己只是提供撮合交易的擔保平臺，實則長期為東南亞洗錢、販毒、詐騙等跨國犯罪活動提供幫助，平臺商家公開兜售詐騙技術工具、人口販賣相關工具、個人數據及基于USDT的洗錢服務，交易總額至少達270億美元。

　　截至2025年4月底，我們發現好旺擔保用戶規模超90萬，提供服務的商家超過6000個，共有12個大的業務種類，涵蓋70多個細分業務種類，累計相關的鏈上地址標簽超過50萬個。

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　　新幣擔保

　　繼好旺擔保之后，另一個“后起之秀”的黑灰產服務市場則是新幣擔保（Xinbi Guarantee）。新幣擔保成立于2022年，聲稱注冊地為美國科羅拉多州，用戶數達23.3萬，2024年交易額達84億美元。

　　新幣所有業務交流也均以中文進行，主要支付方式同樣為 USDT ，業務范圍包含各種類型的洗錢服務、身份偽造、個人信息數據售賣、詐騙工具售賣、星鏈衛星設備售賣、代客跟蹤恐嚇中國境內目標、人口販賣以及組織代孕和性交易等極端非法服務。

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　　擔保平臺常見交易模式

　　好旺擔保和新幣擔保等網絡黑灰產服務市場均以Telegram為核心運營載體，通過組建群組和相關的頻道為網絡欺詐等黑灰產提供一站式、全方位的服務。這些黑灰產市場采用“擔保交易”模式，促成黑灰產交易雙方合作的達成。在平臺進行交易需繳納保證金并收取手續費。以好旺擔保為例，這些擔保平臺的交易模式一般為：買賣雙方在擔保群查閱供求信息，選定交易目標后，聯系“好旺擔保”安排交易群進行擔保交易，或者買賣雙方明確交易內容、商品和價格，自行協商完畢后，聯系“好旺擔保”安排交易群進行交易擔保。

　　TG平臺為何突然大規模封禁擔保平臺？

　　多年來，Telegram結合了暗網的匿名性和在線市場的便捷性，成為欺詐、洗錢等犯罪的天堂（），面對打擊非法金融活動及應對國際監管壓力，該平臺不得不采取措施來應對合規要求。

　　而據悉，此次好旺等擔保平臺被封禁最直接的原因則與美國對匯旺集團的一項制裁有關：2025年5月1日，美國財政部金融犯罪執法局宣布將匯旺集團認定為“主要洗錢關注的外國金融機構”，擬將其列入“311”名單。一旦將其列入“311”名單，將會被切斷美元結算系統訪問，意味著匯旺集團無法通過美國的金融系統完成美元交易，此外，交易所以及錢包服務商等區塊鏈領域的運營商也無法為其提供服務。

　　但近年來，對匯旺的制裁遠不止于此：2025年1月，柬埔寨國家銀行撤銷“匯旺支付”的運營牌照，標志其在當地非合法性；2025年初蘋果及谷歌將匯旺集團開發的APP下架；

　　面對制裁匯旺也出臺了一系列應對措施，例如將“匯旺擔保”更名為“好旺擔保”；建立加密貨幣交易所“ 匯旺加密交易所”（Huione Crypto）；發行穩定幣USDH，支持USDH與比特幣、以太幣等資產交易，提供中文界面并面向歐盟用戶服務。

　　因而，此次 Telegram對好旺擔保等黑灰產市場封禁較以往更嚴厲更徹底。

　　涉虛擬貨幣黑灰產又將如何發展？

　　面對Telegram的封禁，黑灰產們也不會“坐以待斃”，更不會因為被封就“自動退場”，高額的利潤誘惑只會讓他們搬遷、轉型、隱藏得更深，或者換個“馬甲”再出來。

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　　新擔保平臺快速新起

　　據成都鏈安【區塊鏈安全態勢感知平臺】數據顯示，自2024年起新起了一批二線擔保平臺，如：新幣擔保、土豆擔保、天使擔保等，這些擔保平臺開展了更多差異化的擔保交易公群服務。值得一提的是，還有幾百個短暫運營的中小擔保平臺，為毒品、人口販賣、偷渡、走私等社會危害性更大的非法交易提供交易擔保服務。

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　　快速轉戰其他擔保平臺

　　繼好旺等擔保平臺被封禁后，大量涉虛擬貨幣黑灰產迅速轉其他擔保平臺的公群，繼續活躍在Telegram平臺上營業。

　　例如：好旺擔保在公群被徹底封禁前就將客戶引流至“土豆擔保”平臺。而據悉，匯旺擔保也是土豆擔保重要的入股伙伴之一。

　　好旺擔保將公群用戶引流至土豆擔保

　　目前，土豆擔保官網已刪除該條信息

　　通過鏈必追【區塊鏈瀏覽器】查詢土豆擔保上押地址的交易情況，我們也發現了土豆擔保用戶數量的一些直觀變化：

　　4月土豆擔保交易對手地址數

　　4月與土豆擔保上押地址交易金額大于100U的交易對手地址有1075個；

　　5月土豆擔保交易對手地址數

　　而5月（截至5月26日9:00）原有的上押地址交易對手地址已達1903個；

　　新增上押地址交易對手地址數

　　5月19日，土豆擔保新啟用了一個上押地址，截至目前（5月26日9:00）新上押地址交易對手地址也已達1922個。

　　另外，雖然新幣擔保在此次封禁中也受到了嚴厲的打擊，但是，目前新幣擔保已通過新建公群基本恢復了在Telegram的業務，其官網也在正常營業。

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　　轉戰新的加密聊天工具

　　近年來，除了 Telegram，還新起了一大批虛擬貨幣友好的隱私聊天工具，如：signal、蝙蝠、土豆等。部分虛擬貨幣黑灰產已轉戰到這些類似的加密聊天平臺開展業務。

　　來源：七星實驗室