安徽
近日，中信銀行蚌埠分行收到來自蚌埠市反詐中心的表揚信，對于蚌埠分行對于反詐工作高度的責任心及高效、專業的風險防控能力予以肯定。
4月24日上午，一名男子攜臨時身份證及銀行卡到中信銀行蚌埠工農路網點柜臺辦理大額取現。柜員受理時查詢發現，該客戶名下存在司法凍結及支付監管，賬戶存在異常。并且在核實過程中，柜員又發現該客戶名稱與兩日前鳳陽東路支行上報的異常調額風險事件為同一人，柜員立刻將此情況匯報會計經理，會計經理得知后迅速與鳳陽東路支行取得聯系，得知此人已涉案，反詐中心要求攔截。
于是，會計經理一邊與客戶周旋告知客戶需上報材料為其解除支付監管，并以此為由扣下客戶證件及銀行卡，同時聯系反詐中心實施抓捕，期間不斷安撫客戶直至反詐中心到來，經反詐中心現場問詢確認此客戶卡上6.5萬元確系涉案資金，客戶被現場逮捕，受害人資金被成功攔截。
中信銀行蚌埠分行將始終踐行“金融為民”的初心，持續深化銀警合作機制，加強全員反詐識別能力，積極履行反詐社會責任，以實際行動守護群眾的“錢袋子”，為維護金融秩序和社會穩定貢獻中信力量。
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