凡是轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳民族資產(chǎn)解凍類信息，或者招募會員、組織人員非法聚集的，均涉嫌違法犯罪。

一：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、“哇塞幣WASA”虛擬貨幣投資項目

近日，網(wǎng)友咨詢一個名為“哇塞幣”的虛擬貨幣投資項目，該項目宣稱沒有項目方，項目每天漲幅達(dá)到10%的時候，新人要參與，必須有老人提現(xiàn)離場才能加入，參與其中可選擇靜態(tài)固投收益，同時發(fā)展下線還有動態(tài)收益。

根據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，虛擬幣漲跌無法掌控，但該項目能穩(wěn)定收益，采用傳銷模式發(fā)展下線，這種宣傳模式疑似涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

去年3月7日，最高人民法院發(fā)文《法答網(wǎng)精選答問（第二批）》，文中提到，虛擬貨幣兌換、為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動，一律嚴(yán)格禁止，堅決依法取締；參與虛擬貨幣交易，自行承擔(dān)損失。

2、“富邦俱樂部”消費(fèi)返利送積分項目

該項目打著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的旗號，采用拆分理財、互助理財、消費(fèi)致富等理念，聲稱消費(fèi)可以獲得5倍積分，積分可以置換FBB虛擬幣，F(xiàn)BB通過境外虛擬貨幣交易所兌換USDT虛擬幣。

今年3月，長沙市雨花區(qū)人民政府網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于警惕以“綠色消費(fèi)積分”之名實施非法經(jīng)營行為的風(fēng)險提示》，文中提到，一些不法分子打著綠色消費(fèi)積分商城的名義，私自發(fā)行積分和數(shù)字通證，并操縱價格漲跌，建立虛假交易的資金盤，從中夾雜傳銷、詐騙、非法經(jīng)營、非法吸收公眾存款等違法犯罪行為。

二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“零計劃”APP

近日，網(wǎng)友反饋說最近“張健”推出一個“零計劃”投資項目，宣稱公司要上市，給云家人謀福利，推出各種投資項目。

經(jīng)查，該項目打著被定性傳銷的“云數(shù)貿(mào)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“零計劃創(chuàng)業(yè)短期補(bǔ)貼”“零計劃會員生活補(bǔ)助”“零計劃原始股權(quán)”“零計劃兒童成長基金”等高額返利理財項目。

根據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目下載提示未備案帶病毒，收款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、套牌的“朝夕美好”APP

該項目冒充國家某部門的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊，即可獲得補(bǔ)貼款，要求參與者繳納費(fèi)用辦理HVPS業(yè)務(wù)。涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

3、“金磚國際”APP

該項目冒充某部門的名義，制造散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“CCSAC亞投行優(yōu)先資金股權(quán)”“國際幣國債”等高額返利項目。

該項目下載提示未備案，同時提示是涉詐軟件，禁止下載，據(jù)參與者反饋，參與其中，收款賬戶為第三方個人，涉嫌詐騙。

三：異地聚集式傳銷

1、廣西桂林臨桂“西部大開發(fā)”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“移民經(jīng)濟(jì)”等旗號，采用五級三階制模式，以網(wǎng)戀交友、旅游等方式發(fā)展下線，鼓吹投資33500元，出局可以賺1200萬元的回報。

2、山東青島“民間互助理財”49800傳銷

模式：該傳銷組織打著“互助養(yǎng)老”“民間互助理財”等旗號，鼓吹投資49800元，出局可以獲得450萬元的回報。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該傳銷組織因海陽市嚴(yán)打，搬遷到青島黃島區(qū)。

3、寧夏銀川“人力資源雙向扶貧”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“國家項目”“人力資源雙向扶貧”等旗號，以介紹工作、網(wǎng)戀交友等名義騙至銀川進(jìn)行洗腦，宣傳當(dāng)?shù)卣娲驌簦抵蟹龀郑拇低顿Y33500元，上總?cè)ド钲陬I(lǐng)取黃金，出局可以獲得300萬元-500萬元的回報。

4、黃石大冶“連鎖經(jīng)營”135800傳銷

該傳銷組織打著“國家項目”“連鎖經(jīng)營”等旗號，為了讓參與者相信，他們會組織武漢“一日游”進(jìn)行洗腦，鼓吹投資135800元加入該組織，出局可以獲得1720萬元的回報。

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