北京
為強化員工反洗錢工作履職能力，近日，農發行石城縣支行組織開展了反洗錢知識專題培訓。培訓范圍覆蓋全行員工，旨在進一步提升反洗錢工作水平及質量，助力踐行反洗錢社會責任。
培訓針對金融行業反洗錢工作重點，從處罰案例講解、客戶盡職調查、受益所有人識別、可疑交易報告四個方面，詳細介紹反洗錢工作要求及操作要點，重點講解洗錢犯罪特征、可疑交易識別要點及大額交易報告流程，并特別提示各業務條線反洗錢工作的常見問題以及整改要求，為進一步增強反洗錢“第一道防線”奠定堅實基礎。
培訓要求，要嚴格執行“客戶身份識別”等制度，將盡職調查貫穿業務全周期，嚴格核實客戶身份信息，對客戶營業執照、法人身份證件、聯系方式、經營范圍進行全面細致審核，確保客戶信息真實、完整、準確。同時關注客戶行為的目的和性質、交易背景和風險狀況等，切實發揮反洗錢第一道防線作用，真正從源頭預防、遏制洗錢及相關犯罪。
通過本次培訓，強化了干部員工洗錢風險意識，提升了專業素質及業務技能，督導員工在日常工作中要嚴格遵守反洗錢各項規章制度，時刻注意防范風險，切實提升反洗錢工作質效。下一步，農發行石城縣支行將以此培訓為契機，不斷推進反洗錢工作的深入開展，積極營造良好反洗錢工作環境，確保培訓工作常態化、長效化，助力筑牢反洗錢安全線，為推動金融市場的健康發展貢獻力量。（李靈）
責編：張煒 王麗娟 王晶晶 曹陽
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