廣東
近日，一起驚險的電信詐騙被廣發銀行東莞分行成功攔截，涉案金額高達80萬元。這場“與時間賽跑”的反詐行動，不僅展現了廣發銀行東莞分行工作人員的專業素養，更體現了警銀聯動機制的強大效能。
精準識別 高效處置
5月23日，廣發銀行東莞分行工作人員在日常交易監控中發現一異常賬戶，憑借豐富的反詐經驗，迅速判斷出這是一起典型的電信詐騙。在多次嘗試聯系客戶無果的情況下，工作人員立即啟動“科技賦能+警銀協作”快速響應機制，火速向公安機關報案，并對【受害人賬戶】實施緊急止付措施。最終，在警銀雙方的緊密配合下，成功攔截80萬元被騙資金。
創新機制 保駕護航
廣發銀行此次成功攔截被騙資金，得益于自主研發的大數據風險分析模型。該模型可實時監控異常交易行為，為工作人員提供精準的風險預警。同時，廣發銀行東莞分行建立了“事前預防、事中攔截、事后挽損”全鏈條工作機制，確保了反詐行動的快速響應和高效處置，真正成為反詐行動的“守門員”。
豐富載體 守護民生
廣發銀行東莞分行將反電信網絡詐騙作為“我為群眾辦實事”的重要抓手，通過構建“線上+線下”立體化宣傳矩陣，開展常態化防詐知識普及活動，特別是針對易受騙群體進行重點宣傳，將反詐宣傳教育融入社區服務、校園課程等場景，創新宣傳形式，通過互動體驗、案例剖析幫助群眾提高防范意識。
下一步，廣發銀行東莞分行將繼續深化科技賦能，強化警銀聯動，完善風險預警體系，以實際行動踐行“金融為民”的初心使命，為守護人民群眾的財產安全和社會穩定作出更大貢獻。
作者 | 李純
編輯 | 章和
中新紀實
中新傳媒
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