封面新聞記者 石偉

近日，“中國第一股”武商集團員工利用購物卡詐騙11億事件持續(xù)引發(fā)關(guān)注。

此前一審判決中，涉案人付某被認定2017年至2023年間，以返利吸引125人投資、30余人墊資購卡，累計詐騙超11億元；付某通過“卡販子”套現(xiàn)12.9億元，推算實際領(lǐng)取購物卡總面值13.5億元，購卡人實際支付金額13.2億元。付某因涉嫌集資詐騙罪、詐騙罪被判處無期徒刑。

武商集團發(fā)行的購物卡（受訪者供圖）

6月16日，記者探訪武商集團旗下購物中心發(fā)現(xiàn)，各柜臺已禁止他人代刷卡購物、套現(xiàn)。

受害人質(zhì)疑，付某犯案時間持續(xù)多年、涉及人數(shù)及金額龐大，有武商集團高管田某等人參與“投資”獲利，武商集團是否對相關(guān)人員進行處置。

對此，武商集團負責人吳某回應稱，田某不屬于集團高管，高管層無人參與詐騙事件，“已經(jīng)內(nèi)部處理了相關(guān)人員，具體情況我們正準備通報。”

員工借購物卡炮制11億元騙局，套現(xiàn)12.9億被判無期

判決書中，付某涉嫌集資詐騙罪、詐騙罪兩項罪名，被武漢中院判處無期徒刑。

其中的集資詐騙罪，是他從2017年開始以4%-4.5%返利為由，通過7條線陸續(xù)吸引125人購買、投資武商集團購物卡，要求購卡人將購物卡“留在武商集團內(nèi)部周轉(zhuǎn)”。這部分購卡資金超7.45億元。

這些購卡人，均在武商集團簽訂了購卡合同，合同要求實名辦卡、本人實名領(lǐng)取。實際上，這些購物卡均由付某領(lǐng)走后交給“卡販子”，或指定“卡販子”前往武商集團旗下多個購物中心直接取卡，套現(xiàn)后向早前的客戶支付本金、利息，以及個人揮霍。

購卡人簽訂的購卡合同（受訪者供圖）

另外一項詐騙罪中，付某以1%到1.5%的返利承諾，請20多名同事、同學、親友幫忙墊資購買武商購物卡，涉及金額超3.29億元。上述資金均打入武商集團對公賬戶。

法院另外查明，2022年付某偽造合同印章繼續(xù)簽訂了18份合同；因無力支付本金、利息，編造謊言預領(lǐng)360萬元的空卡交付給客戶。投案前半年，付某謊稱借錢購卡沖業(yè)績，另外騙取7人共計283萬元。

2023年1月付某投案后供述，因最初的30萬欠債而動了歪心思，一直是用后邊客戶的錢，償還前邊客戶的債，窟窿越來越大。之所以持續(xù)做，是因為“局”越來越大，客戶把這個項目當成理財產(chǎn)品，強烈要求投資；各個賣場都知道他賣卡賣得好，都找他要業(yè)績；卡販子也天天找他拿卡，從而越陷越深，后來實在無法維持騙局而投案。

審計顯示，付某實際共套現(xiàn)12.9億余元，推算實際領(lǐng)取購物卡的總面值是13.5億元，購卡人實際支付金額13.2億余元。

武商旗下商超“嚴管代刷卡購物套現(xiàn)” ，回應稱“已內(nèi)部處理一些人”

受害人吳某是付某妻子的表姐，付某在投案前半個月騙走了她50萬元。

吳某介紹，付某夫妻倆工作光鮮，雙方父母經(jīng)濟條件良好，夫妻倆也沒有生育孩子，日子是家族中過得最好的。“一直知道小付在武商集團亞貿(mào)廣場做高管，但平時沒有揮霍、膨脹的表現(xiàn)。2023年春節(jié)前，他說要完成賣卡業(yè)績，剛好我們公司有需求，就去亞貿(mào)簽了合同，付款到亞貿(mào)廣場對公賬戶。半個月后，我問亞貿(mào)廣場什么時候領(lǐng)卡，才知道他出事了，卡領(lǐng)不出來了。”

判決書顯示，吳某在亞貿(mào)廣場簽訂的購卡合同是付某偽造印章簽訂的。

吳某說，付某的作案年限跨度很大，涉案金額很高，讓她感覺震驚，同時也疑惑付某一人是如何完成驚天騙局的。

其他受害人有同樣的疑惑，他們稱最初合作時曾拜訪武商集團亞貿(mào)廣場總經(jīng)理田某，田某感謝大家對武商集團的支持，希望雙方加強合作，“這也是我們最初信任這個項目的原因之一。案發(fā)后，付某在筆錄中供述稱從2015年就在內(nèi)部做這個事，田某也投資了。判決書中列舉了武商集團內(nèi)部投資人員名單，但列為受害人。”

記者注意到，有受害人在網(wǎng)絡(luò)公布了這批人員姓氏，質(zhì)疑武商集團高管參與了騙局。

6月13日，有媒體探訪武商集團旗下購物中心發(fā)現(xiàn)，依舊有營業(yè)員配合“卡販子”代刷支付及套現(xiàn)行為。

16日下午，封面新聞記者探訪這些場所，營業(yè)員均表示“報道的那個事很大，上午才開完會，不允許卡販子代刷卡了。”

武商集團一吳姓相關(guān)負責人告訴封面新聞記者，田某不屬于集團高管，目前已離職，且調(diào)查顯示田某未參與付某的“投資”。“集團高管層面，沒有任何人知曉或者參與付某所謂的投資。至于付某作案時間跨度長、涉案金額大的問題，我們只能說，一個人或者團伙如果處心積慮做壞事，沒辦法發(fā)現(xiàn)的。”

針對付某案中，付某和“卡販子”未按購物卡管理規(guī)定，代領(lǐng)十多億元購物卡進行套現(xiàn)行為，吳姓負責人表示：“他有你的姓名、身份信息，屬于你授權(quán)給他代領(lǐng)。當然，這是違反我們管理規(guī)定的，我們已經(jīng)內(nèi)部處理了一些相關(guān)人員。具體情況我們也在擬寫內(nèi)容，會對外通報。”

相關(guān)知情人士介紹，付某“七條線”上介紹他人投資的7人，目前已被逮捕。