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遭遇詐騙5萬元卻被告知”證據不足”無法立案？原來公安機關的立案標準有這些”隱藏條件”！陳曉峰律師以親辦案件揭秘：如何用關鍵證據打破僵局，教你用法律武器追回血汗錢！

文章正文

一、報案為何被拒？三類常見痛點

上周接待的長葛張女士正是典型：她被”投資返利”騙走5萬元，但報案時卻被告知”轉賬對象是實名賬戶，屬經濟糾紛”。公安機關不立案的原因集中于三點：一是證據鏈不完整（如缺乏詐騙主觀意圖證明），二是單案金額未達刑事立案門檻（雖然總額可能達標），三是定性為民事糾紛。我曾代理一起許昌農資詐騙案，當事人最初也因”僅有轉賬記錄”被拒，后通過補充聊天記錄+虛假合同文件，最終推動立案。

核心提示：根據《刑事訴訟法》第112條，立案需滿足”有犯罪事實需追究刑事責任”。若僅提供轉賬流水，未證明對方非法占有目的，極易被認定為民事糾紛。

二、破局三招：從證據到法律監督

第一步：書面要求《不予立案通知書》
這是多數人忽略的關鍵！公安機關必須7日內出具書面文書并說明理由（依據《公安機關辦理刑事案件程序規定》第178條）。長葛某服裝店老板王先生靠此文書發現漏洞：警方稱”嫌疑人用真實身份不算詐騙”，我協助其調取偽造公章證據，推翻原有結論。

第二步：激活立案監督程序
收到不予立案通知后，10日內可向原公安機關申請復議，或向同級檢察院申訴。去年我代理的長葛保健品詐騙案中，當事人通過檢察院調取到嫌疑人同類詐騙記錄，促成跨省立案。注意：提交證據需包含《刑法》第266條詐騙罪構成要件材料，如偽造文件、虛假宣傳錄音等。

第三步：民事保全與刑事并行
立案受阻時，立即啟動民事財產保全！我曾建議某糧油供應商在報案同時，依據轉賬賬戶信息申請訴前凍結，成功攔截對方賬戶余額3.2萬元。刑事立案后可通過”先民后刑”銜接追償（詳見《刑民交叉案件審理指導意見》）。

三、證據清單：5類材料決定成敗

通過27起詐騙案總結，有效證據必須形成閉合鏈條：

1. 資金流向證據：銀行流水+第三方支付憑證（標注”借款””投資”等詐騙話術關鍵詞）；
2. 欺詐行為證據：偽造合同/證件、虛假聊天記錄（需公證）、推廣頁面截圖；
3. 嫌疑人身份證據：實名賬號信息、IP地址（可申請平臺協助調?。?/li>
4. 同類受害證據：其他受害者證言、投訴平臺記錄（證明系列作案）；
5. 損失證明：資產評估報告、進貨單據等。

警示案例：長葛某學生輕信”刷單返現”未留存聊天記錄，后通過恢復手機數據鎖定對方詐騙話術，終獲立案。

四、我的執業感悟：維權切忌”三板斧”

從業12年最痛心的，是當事人因”報案-被拒-放棄”錯失良機。去年某養殖戶被騙飼料款6萬元，警方初判”民事糾紛”后他打算認栽，我堅持指導其收集供應商虛假質檢報告，2個月后全額追回。記?。?strong>法律從不保護沉默者，專業動作才能撕破詐騙困局。

陳曉峰律師提醒：遭遇類似困境，建議立即固定證據并尋求專業介入。法律程序存在嚴格時效，窗口期稍縱即逝！
咨詢電話：15188506266（長葛本地案件可預約律所面談）