中國神華治理結(jié)構(gòu)重大變更公告要點解讀

主要決議事項

? 取消監(jiān)事會：擬取消現(xiàn)有監(jiān)事會，將《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)轉(zhuǎn)移至審計與風險管理委員會執(zhí)行 ? 章程修訂：同步修訂公司章程、股東會議事規(guī)則及董事會議事規(guī)則 ? 決策程序：相關(guān)議案需經(jīng)股東大會特別決議批準后生效

經(jīng)營范圍調(diào)整

? 新增業(yè)務(wù)領(lǐng)域：增加新興能源技術(shù)研發(fā)、儲能技術(shù)服務(wù)、合同能源管理等新能源相關(guān)業(yè)務(wù) ? 擴展范圍：新增風力發(fā)電、太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)，完善化工產(chǎn)品生產(chǎn)銷售等業(yè)務(wù)條目 ? 表述規(guī)范：按照工商登記要求，將經(jīng)營范圍表述更加規(guī)范化和具體化

治理架構(gòu)核心變化

? 監(jiān)事會職能轉(zhuǎn)移：設(shè)立審計與風險委員會承接監(jiān)事會職權(quán)，成員3名，獨立董事過半數(shù) ? 專門委員會重組：董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會、審計與風險委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會等，刪除原有委員會條款重新設(shè)置 ? 董事長權(quán)限明確：新增董事長決定不超過上年度凈資產(chǎn)10%合同交易的職權(quán) ? 股東權(quán)利優(yōu)化：股東提案門檻從3%降至1%，增加中小投資者單獨計票規(guī)定

董事會議事規(guī)則關(guān)鍵修訂

? 獨立董事職權(quán)強化：獨立董事連續(xù)兩次未親自出席且未委托其他獨立董事代為出席的，董事會須在30日內(nèi)提議股東會解除其職務(wù) ? 表決機制優(yōu)化：刪除董事長在贊成票與反對票相等時的額外投票權(quán) ? 關(guān)聯(lián)交易規(guī)范：有關(guān)聯(lián)關(guān)系董事須及時書面報告，無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事不足3人時須提交股東會審議 ? 信息披露完善：新增獨立董事異議意見披露要求，須在董事會決議中載明具體理由及風險分析

股東會議事規(guī)則重點修訂

? 網(wǎng)絡(luò)投票規(guī)范：明確網(wǎng)絡(luò)投票時間為現(xiàn)場會議前一日下午3:00至當日下午3:00 ? 表決程序簡化：刪除監(jiān)事選舉相關(guān)條款，僅保留董事選舉程序 ? 征集投票權(quán)：持股1%以上股東可征集投票權(quán)，刪除最低持股比例限制 ? 會議記錄要求：強化股東會會議記錄真實性要求，保存期限不少于十年

審議時間安排

? 董事會決議：2025年6月20日第六屆董事會第十次會議審議通過 ? 待股東會批準：需提交股東大會以特別決議方式審議 ? 通函寄發(fā)：將適時向股東寄發(fā)載有建議修訂內(nèi)容的通函