【基本案情】

2022年4月23日至5月1日,何某與李某甲駕車從河北唐山到云南保山,以21萬元的價格從余某、呂某手中購買海洛因700克。9月15日,李某甲聯(lián)系呂某欲購買海洛因,10月1日,李某甲、柳某、李某乙籌措毒資53萬元密謀去云南購買毒品,10月3日,李某甲以31.5萬元的價格從余某、呂某手中購買海洛因1063.82克,交易完成后,三人在駕車返回唐山途中被抓獲。

2022年7月至9月,李某甲以每克2000元至3000元不等的價格將部分海洛因販賣給趙某與高某等人,獲得現(xiàn)金毒資后指使柳某通過ATM機存款的方式將現(xiàn)金分多次多筆存入柳某的銀行卡內(nèi),隨后柳某將毒資全部轉(zhuǎn)賬給李某甲,李某甲通過此方式轉(zhuǎn)移毒資40余萬元。

2023年6月28日,唐山市檢察院以李某甲涉嫌販賣、運輸毒品罪和洗錢罪,余某、呂某涉嫌販賣毒品罪,柳某、李某乙涉嫌販賣、運輸毒品罪向唐山市中級法院提起公訴。12月21日,法院判處李某甲、余某、呂某死刑,緩期二年執(zhí)行,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn);判處柳某、李某乙有期徒刑十五年,剝奪政治權(quán)利五年,并處沒收個人財產(chǎn)10萬元,扣押李某甲及呂某違法所得共計24萬元。

【履職情況】

引導(dǎo)偵查方向,完善證據(jù)體系。該案的參與人員雜、毒品數(shù)量大、交易次數(shù)多,案情重大復(fù)雜,檢察機關(guān)依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室依法提前介入,全面審查案件材料。為查明犯罪分子毒品交易的資金來源與去向,檢察機關(guān)引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)取李某甲、柳某、李某乙等人的銀行交易流水;為明確各犯罪嫌疑人在毒品交易中的地位作用,引導(dǎo)調(diào)取各犯罪嫌疑人的往來關(guān)系、通話記錄、聊天信息、軌跡痕跡等信息;鑒于上游犯罪嫌疑人余某“零口供”,引導(dǎo)公安機關(guān)突破同案犯口供對其指認,經(jīng)過咨詢技術(shù)部門后調(diào)取其手機的基站位置信息、所乘小巴司機證言等,結(jié)合犯罪時間、地點、交易細節(jié)等相關(guān)證據(jù),嚴密證實了余某的犯罪行為。

解密電子數(shù)據(jù),夯實主觀明知。犯罪嫌疑人柳某、李某乙均辯解對販賣、運輸毒品無主觀明知,謊稱系跟隨李某甲駕車去九華山游玩而并非去云南,且李某甲并不吸毒,公安機關(guān)恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)信息僅能推定柳某和李某乙知曉車上有違禁品。對此,檢察機關(guān)積極協(xié)調(diào)技術(shù)公司幫助公安機關(guān)恢復(fù)電子數(shù)據(jù),并深入研讀,準確解密在去云南購買毒品前李某甲向柳某透露關(guān)于與下家交易的部分信息、李某乙為李某甲保存毒資的聊天記錄及視頻影像,以及李某乙向他人稱“十一”期間去云南的信息和告知李某甲“有災(zāi)能破”的記錄,有力證實柳某、李某乙具有販賣、運輸毒品的主觀明知。

精準審查研判,追訴洗錢漏罪。在審查毒品犯罪的同時,檢察機關(guān)堅持一案雙查,嚴厲打擊洗錢犯罪。根據(jù)李某甲向他人販賣毒品的事實,通過查詢柳某特定時間的銀行卡流水,發(fā)現(xiàn)柳某多次通過ATM機將大額現(xiàn)金存入其銀行卡中,并將錢款在兩三天內(nèi)全部轉(zhuǎn)入李某甲的銀行卡中,結(jié)合李某甲無業(yè)、柳某為普通職員的現(xiàn)實情況,認為李某甲、柳某存在洗錢的可能性。在退回補充偵查時,引導(dǎo)公安機關(guān)核實李某甲、柳某關(guān)于資金來源及經(jīng)濟往來的情況。鐵證面前,李某甲在面對檢察機關(guān)訊問時供認不諱,承認利用他人洗錢。

細化補偵提綱,全力打擊漏犯。因涉案人員何某不在案,公安機關(guān)未將其犯罪行為作為偵查重點。檢察機關(guān)經(jīng)審查全案證據(jù),認為何某作為前次購買毒品的聯(lián)絡(luò)者,對李某甲之后前往云南交易具有重要作用。因此,在公安機關(guān)未對何某開展偵查的情況下,引導(dǎo)公安機關(guān)密切關(guān)注何某的通訊記錄、資金往來流水和人員接觸情況,尤其是與本案購毒的趙某和高某的接觸,主動篩查與何某接觸的在冊吸毒人員,為后續(xù)專案指控罪犯提供堅實基礎(chǔ)。

【典型意義】

分清主從地位。毒品犯罪涉及人員往往多、雜、亂,即使同一層級的罪犯,也會涉及居間介紹、主從犯的區(qū)分,合理認定各犯罪嫌疑人之間的地位、作用,對準確認定犯罪事實、準確量刑具有重要作用。本案中,檢察機關(guān)經(jīng)審查犯罪嫌疑人供述細節(jié)及現(xiàn)場查獲資金,發(fā)現(xiàn)呂某可能屬于居間介紹人,幫助余某販賣毒品,通過呂某聯(lián)系人身份、二人過往毒品交易手段來看,二人本質(zhì)上屬于一種合作關(guān)系,呂某在毒品犯罪中所起作用更大,認定二人均系主犯。李某甲分別與柳某、李某乙有男女關(guān)系,柳某、李某乙協(xié)助李某甲取款、轉(zhuǎn)賬和運輸毒品,起幫助作用,認定為從犯。

善用電子數(shù)據(jù)。隨著毒品犯罪分子反偵查能力增強,毒品交易更為隱蔽,口供更不好突破,應(yīng)充分挖掘電子數(shù)據(jù)中的重要信息,擊碎犯罪嫌疑人的辯解,織密證據(jù)鏈條。本案中,部分犯罪嫌疑人始終否認主觀明知,辦案人通過查閱學習技術(shù)資料、咨詢技術(shù)人員,用更先進的電子科學技術(shù)獲取了更多的信息,查明涉案人員之間的聊天暗語、交易方式、導(dǎo)航網(wǎng)頁搜索記錄及照片、視頻等信息,進而判定犯罪嫌疑人具有主觀明知。

嚴打洗錢犯罪。在涉毒案件中,犯罪分子往往使用現(xiàn)金交易,毒資不易追蹤,但毒資流轉(zhuǎn)具有其自身特點。因毒品價格較高,毒販多次交易后會持有大量現(xiàn)金,他們會設(shè)法將毒資洗白后存入銀行,方便手機快捷支付使用。本案中,根據(jù)上述毒資流轉(zhuǎn)特點,結(jié)合李某甲開豪車、生活享樂的線索,重點審查李某甲與其前妻、柳某、李某乙的銀行流水及快捷支付的交易記錄,排除李某甲前妻的經(jīng)濟支持及拆遷補償?shù)纫蛩?依法認定洗錢犯罪,嚴厲打擊了毒品犯罪的資金鏈條。

(作者單位:河北省唐山市人民檢察院)

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