緬甸國管委下屬中央銀行將約200家未按規(guī)定匯回出口收入的公司列入黑名單。

其中包括克倫邊防軍（BGF）領(lǐng)導(dǎo)人蘇奇督上校（身份證名：吳桑明）及其三名子女——兒子蘇奇奇、蘇圖阿木、女兒杜楠寧楠達(dá)，以及商業(yè)負(fù)責(zé)人蘇敏敏烏和吳泰貌，和他們名下的"齊林棉豐田汽車公司"列入名單。

根據(jù)《外匯管理法》（FEML）第11章規(guī)定，央行于6月27日發(fā)布公告，將197家未在法定期限內(nèi)向國家上繳外匯收入的公司及其董事會(huì)成員列入黑名單。

公告稱，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)這些公司在2016至2020年間開展出口業(yè)務(wù)后，未按規(guī)定匯回外匯收入，違反了外匯管理?xiàng)l例。

被列入黑名單的公司涉及多個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，其中以貿(mào)易企業(yè)為主。央行公布的名單顯示，涉事企業(yè)還包括制造業(yè)、旅游業(yè)、水產(chǎn)品、林產(chǎn)品、汽車、涂料、農(nóng)產(chǎn)品、物流、紡織、工業(yè)區(qū)開發(fā)、鋼鐵、礦產(chǎn)開采和航運(yùn)等各類行業(yè)。

（蘇奇督一家）

根據(jù)緬甸法律規(guī)定，出口企業(yè)須在出口后規(guī)定期限內(nèi)將所得外匯存入境內(nèi)銀行賬戶。向亞洲國家出口須在30天內(nèi)完成匯款，向其他國家出口則需在60天內(nèi)完成。若未按期匯回外匯，涉事企業(yè)可能面臨不超過一年的監(jiān)禁、罰款或兩者并處的處罰。

克倫邊防軍（BGF/KNA）領(lǐng)導(dǎo)人蘇奇督上校及其兩個(gè)兒子蘇奇奇、蘇圖阿木，此前已被美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）指控參與網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙集團(tuán)，并于5月5日遭到制裁。

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