一名20多歲的中國(guó)公民因嚴(yán)重洗錢(qián)罪被挪威被南羅加蘭地區(qū)法院（S?r-Rogaland tingrett）判處7個(gè)月監(jiān)禁。

該案的公訴人檢察官埃琳·孔格斯托爾（Elin Kongest?l）告訴媒體：“起初我們是以嚴(yán)重詐騙立案的，但在掌握了案件的全貌后，決定以洗錢(qián)罪提起指控。”

故事要從特羅姆瑟（Troms?）開(kāi)始。

這名男子在2025年3月底來(lái)到了特羅姆斯達(dá)倫（Tromsdalen）。他通過(guò)社交媒體與一名化名為“IZA”的人取得聯(lián)系，并開(kāi)始在自助收銀機(jī)上購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果（Apple）禮品卡。他使用一款專門(mén)開(kāi)發(fā)的應(yīng)用程序，該應(yīng)用可用盜取的銀行卡信息從多個(gè)國(guó)家的受害者賬戶中進(jìn)行支付。

在刷卡過(guò)程中，他一直通過(guò)電話與幕后主使“IZA”保持聯(lián)系。每當(dāng)購(gòu)買(mǎi)成功，他就將禮品卡的激活碼發(fā)送給對(duì)方。來(lái)自特羅姆斯達(dá)倫Extra超市的監(jiān)控錄像顯示，他連續(xù)不斷地購(gòu)買(mǎi)禮品卡。每次交易成功后，他就立刻進(jìn)行下一筆。

第二天，這名男子前往卑爾根（Bergen）。

當(dāng)天，他就購(gòu)買(mǎi)了多張Paysafecard預(yù)付卡。之后他繼續(xù)前往斯塔萬(wàn)格（Stavanger）。他入住酒店后，在7家商店購(gòu)買(mǎi)了總價(jià)值18萬(wàn)克朗的禮品卡。

在斯塔萬(wàn)格完成禮品卡購(gòu)買(mǎi)后，他離開(kāi)挪威，但僅僅一周后又返回。

4月1日，他在斯塔萬(wàn)格一家Extra超市作案時(shí)被當(dāng)場(chǎng)抓獲。檢察官孔格斯托爾說(shuō)：“Coop超市注意到這些禮品卡的交易量異常巨大，他們警覺(jué)并報(bào)警了。”

這名中國(guó)男子在整個(gè)“挪威詐騙巡演”中共計(jì)購(gòu)買(mǎi)了498張禮品卡，總價(jià)值達(dá)668,000挪威克朗（約合44萬(wàn)元人民幣）。

南羅加蘭地區(qū)法院認(rèn)為毫無(wú)合理懷疑地認(rèn)定，他所使用的銀行卡信息是非法獲取的，且他清楚自己使用的是被盜卡號(hào)。法院還指出，加重情節(jié)包括：這名男子來(lái)挪威的唯一目的是實(shí)施牟利型犯罪。他還涉嫌試圖進(jìn)行價(jià)值209,000克朗的進(jìn)一步詐騙，并在第一次離境后又返回挪威繼續(xù)作案。據(jù)稱他從中獲得了10萬(wàn)克朗的非法收益。

最終，他因嚴(yán)重洗錢(qián)罪被判處7個(gè)月監(jiān)禁。

參考新聞：

https://www.vg.no/nyheter/i/nyEMPx/kinesisk-statsborger-doemt-for-hvitvasking-i-tromsoe

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