近期

“線上詐騙+線下送錢”的電信詐騙方式

在各地陸續出現

詐騙分子在線上以“投資”為誘餌

加上各種話術

引導受害人送現金至偏遠、隱蔽的地點

給受害人造成嚴重損失

湘潭市公安局

持續緊盯、高壓嚴打此類案件

經過深入研判、周密布控

成功摧毀一個“線下取現”團伙

現場查獲資金314萬元

抓獲犯罪嫌疑人5人

居民遭遇婚戀交友類詐騙

損失21萬元

今年7月初

湘潭市居民楊女士

在某相親平臺認識了一男子

該男子自稱“某軍隊文職人員”

經過一段時間網上交流后

楊女士與對方確定了戀愛關系

隨后對方告知楊女士

其在某公司有“內部關系”

如果投資可以確保穩賺不賠

楊女士信以為真

操作對方提供的賬戶進行“投資”

短短兩天便“賺”了14萬元

隨后，深信不疑的楊女士

也開通了該“投資平臺”的賬戶

并在對方“指導”下通過

現金交易的方式對賬戶進行充值

楊女士先后取現6次累計21萬元

交給了對方指定的“業務員”

不久后

“投資平臺”提現失敗

“男朋友”也聯系不上了

楊女士這才意識到被騙

遂向轄區派出所報警求助

循線追蹤

“取現車隊”浮出水面

接到楊女士報案后

雨湖分局偵查中心和經開戰隊

立即開展案件研判工作

迅速明確了

某次收取楊女士5萬元現金的

嫌疑人龍某身份信息及軌跡情況

▲圖為龍某與上線聊天記錄

辦案民警循線追蹤

發現龍某將涉詐資金運送到長沙后

交給上線余某

余某再將現金匯總交至鄭某

明確該“取現車隊”層級后

雨湖分局經開戰隊整合警力

趕赴長沙，伺機抓捕

打掉犯罪團伙窩點

現場查獲涉詐資金314萬元

7月17日

辦案民警發現犯罪嫌疑人龍某

外出接收一筆涉詐資金后

去往了上線余某所在地

民警立即出擊

一舉抓獲犯罪嫌疑人龍某、余某

隨后在二人指認下

在長沙市某小區內

抓獲了“車隊”其余成員鄭某、彭某、王某

現場查獲5人

近期取現的涉詐資金達314萬元

經查

犯罪嫌疑人鄭某

在明知上家要求其取現資金

涉嫌電信網絡詐騙的情況下

仍然發展下線

龍某、余某、彭某、王某等人

開車流竄各地“取現”

獲取高額報酬

目前5人均已被依法采取刑事強制措施

案件正進一步偵辦中

套路分析

詐騙分子為逃避警方對銀行卡開展的止付操作，采用這種“線上詐騙+線下取現”的模式實施詐騙。

一方面，騙子在線上讓受害人完成刷單任務并以小額傭金返利來獲取受害人信任，隨后以“充值越多、搶單越多、返利越多”為誘餌引誘受害人做“進階任務”，誘騙受害人加大投入，并引導受害人將資金送至偏僻地點。

另一方面，詐騙分子雇傭線下“工作人員”進行取現，以此來躲避公安機關監管，完成涉詐資金的轉移。

湖南公安提示

詐騙分子常以“幫助取現，日賺千元”等高額回報為誘餌，招募人員，要求從指定賬戶取現并轉移到其他賬戶，本質上是幫助詐騙團伙轉移涉詐資金。

幫助詐騙分子轉移贓款，涉嫌構成違法犯罪。天上不會掉餡餅，所謂輕松賺快錢的背后，往往是違法犯罪的深淵，切勿因一時貪念淪為電信網絡詐騙犯罪的“工具人”。