支付曝光臺訊：1月27日，人民銀行營業(yè)管理部公示的兩則關(guān)于第三方支付機(jī)構(gòu)的行政處罰信息顯示，北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司（以下簡稱“豐付”）存在以下6項(xiàng)違法行為，被給予警告，沒收違法所得10.762147萬元，并處罰款270萬元，時(shí)任豐付風(fēng)控總監(jiān)王洋被給予警告，并處罰款15萬元，罰沒合計(jì)近300萬元。聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司（簡稱“聯(lián)動優(yōu)勢”）存在以下6項(xiàng)違法行為，被給予警告，沒收違法所得215.50236萬元，并處罰款392.486852萬元，時(shí)任聯(lián)動優(yōu)勢總經(jīng)理黃蓉被給予警告，并處罰款20萬元，罰沒合計(jì)600余萬元。
從違規(guī)情形來開，很大程度是違反了反洗錢相關(guān)規(guī)定。日前，《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》已正式發(fā)布，該辦法完善了銀行、證券、保險(xiǎn)、非銀行支付、信托、資產(chǎn)管理等行業(yè)的客戶盡職調(diào)查要求。要求支付機(jī)構(gòu)在開立支付賬戶、出售記名預(yù)付卡、為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供金額較大的支付處理等環(huán)節(jié)，必須開展客戶盡職調(diào)查，采取包括登記客戶身份基本信息、留存客戶有效身份證件信息等措施。隨著反洗錢相關(guān)監(jiān)管收緊，支付機(jī)構(gòu)將面臨更高的合規(guī)要求。
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