廣東
作者：金翰明律師，詐騙犯罪案件律師，廣強(qiáng)律師事務(wù)所詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心秘書長
金律師近期辦理的某領(lǐng)取補(bǔ)貼類涉詐騙罪案件，涉案金額數(shù)百萬，當(dāng)事人為涉案公司老板、負(fù)責(zé)人，在涉案指控中位列第一。審查起訴階段，我們向辦案機(jī)關(guān)提交了《建議不起訴法律意見書》《補(bǔ)充法律意見書》《取保候?qū)徤暾垥贰对俅翁嵴埲”：驅(qū)徤暾垥返榷喾蒉q護(hù)文書，通過書面辯護(hù)以及與案件承辦人口頭溝通，針對案件事實(shí)、證據(jù)、定性問題，向辦案機(jī)關(guān)提出當(dāng)事人不構(gòu)成詐騙罪的無罪意見，論證當(dāng)事人不構(gòu)成詐騙罪的無罪理由。
同時由于取保候?qū)彽默F(xiàn)實(shí)需求，我們在案件定性辯護(hù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)事人以及涉案公司具體的涉案情況，針對性的提出應(yīng)當(dāng)對當(dāng)事人取保候?qū)彽睦頁?jù)。
本案最終由檢察機(jī)關(guān)決定對當(dāng)事人取保候?qū)彛”：驅(qū)彶淮戆讣淖罱K處理結(jié)果，但是對于當(dāng)事人的人身自由、后續(xù)的辯護(hù)溝通、涉案公司的存亡發(fā)展，以及案件最終的走向，都具有重要的正面價(jià)值。
現(xiàn)結(jié)合本案取保候?qū)徤暾垥南嚓P(guān)內(nèi)容，對案件的相關(guān)問題進(jìn)行辯護(hù)探討。
第一，陳某某具有無罪的可能性，符合變更強(qiáng)制措施的條件。（具體分析見《不起訴法律意見書》）
（一）MY公司與N家企業(yè)、商務(wù)局之間均存在合同關(guān)系，MY公司按照合同約定為企業(yè)提供服務(wù)、收取服務(wù)費(fèi)用，同時按照商務(wù)局規(guī)定的流程為企業(yè)申領(lǐng)補(bǔ)貼款項(xiàng)有事實(shí)依據(jù)，MY公司與N家企業(yè)之間的轉(zhuǎn)賬、付款流程，不能作為本案認(rèn)定詐騙罪的依據(jù)。
（二）本案現(xiàn)有證據(jù)能夠證明，MY公司向N家企業(yè)實(shí)際履行了合同約定的服務(wù)內(nèi)容，本案中部分企業(yè)及其相關(guān)人員關(guān)于MY公司沒有履行合同約定服務(wù)內(nèi)容的證言不具有真實(shí)性，同時與在案事實(shí)相互矛盾，依法不能作為定案根據(jù)。
（三）MY公司、商務(wù)局、企業(yè)的三方關(guān)系中，企業(yè)系項(xiàng)目申報(bào)、驗(yàn)收材料的直接提供方，MY公司系項(xiàng)目申報(bào)、驗(yàn)收材料的整理轉(zhuǎn)交方，商務(wù)局系項(xiàng)目申報(bào)、驗(yàn)收材料的審核方，MY公司在涉案模式中的角色和地位相對次要，即使MY公司的少數(shù)業(yè)務(wù)員在部分幾起業(yè)務(wù)辦理過程中，存在一定形式的違規(guī)操作，其核心的責(zé)任主體并非是MY公司或陳某某。
（四）企業(yè)申報(bào)材料和項(xiàng)目驗(yàn)收材料均由商務(wù)局審核，結(jié)合商務(wù)局的審核流程和審核材料的內(nèi)容，能夠證明商務(wù)局在本案中并未陷入認(rèn)識錯誤，并非基于認(rèn)識錯誤向企業(yè)或MY公司支付補(bǔ)貼款項(xiàng)，本案不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
第二，陳某某案發(fā)前后均積極配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)查，對其采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險(xiǎn)性，本案早在#年#月相關(guān)部門已經(jīng)介入調(diào)查，在近一年的調(diào)查過程中，陳某某及MY公司一直積極配合，從未實(shí)施過任何干預(yù)調(diào)查、偵查的行為，本案已是審查起訴階段，案件核心證據(jù)已經(jīng)固定，對陳某某取保候?qū)彶粫斐捎绊憘刹榈牟焕蠊?/strong>
辯護(hù)人會見的過程中，陳某某向辯護(hù)人陳述，其是在#年#月#日，自己開車去辦案機(jī)關(guān)接受調(diào)查。本案無論涉案公司是否涉嫌犯罪，陳某某均符合主動到案的規(guī)定，且到案后如實(shí)陳述案件事實(shí)，積極配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)查。
此外，結(jié)合本案涉案事實(shí)、案件類型，陳某某又是本地的民營企業(yè)家，對陳某某采取取保候?qū)彶恢掠诎l(fā)生逃跑等現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，陳某某陳述其會積極配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)查，隨叫隨到。
本案從#年#月開始，已經(jīng)經(jīng)過審計(jì)部門、公安機(jī)關(guān)等多部門的長期調(diào)查，案件核心證據(jù)已經(jīng)固定，涉案辦公場所及相關(guān)實(shí)物證據(jù)材料也已經(jīng)被辦案機(jī)關(guān)查封、扣押，在案證據(jù)不存在偽造、滅失的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，對陳某某變更強(qiáng)制措施不會影響到辦案機(jī)關(guān)的偵查活動，不致于發(fā)生社會危險(xiǎn)性。
第三，MY公司愿意將涉案爭議款項(xiàng)置于辦案機(jī)關(guān)控制之下，協(xié)助辦案機(jī)關(guān)查明案件事實(shí)，對陳某某變更強(qiáng)制措施，不會造成攜款潛逃、隱匿財(cái)產(chǎn)等行為的發(fā)生。
針對本案涉案的800萬元爭議款項(xiàng)，MY公司及陳某某愿意主動將上述款項(xiàng)置于辦案機(jī)關(guān)控制之下，對于本案爭議款項(xiàng)的解決愿意積極配合。辦案機(jī)關(guān)對陳某某變更強(qiáng)制措施，不會對涉案資金造成毀損和滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不會影響到本案可能存在的追繳、沒收、罰金以及相關(guān)執(zhí)行問題。
第四，陳某某作為MY公司的負(fù)責(zé)人，對其變更強(qiáng)制措施符合“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策，也符合最高人民檢察院對于涉民營企業(yè)家的羈押案件，要堅(jiān)持每案必審，堅(jiān)決糾正超期羈押或久押不決的指示。
根據(jù)“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策以及最高檢的指示，從保護(hù)民營企業(yè)以及民營企業(yè)家合法權(quán)益、保護(hù)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度，貴院對陳某某變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛扔欣诓槊魇聦?shí)真相、防止冤假錯案的發(fā)生，也符合最高檢針對民營企業(yè)家開展羈押必要性審查專項(xiàng)活動的要求，符合我國依法保護(hù)民營企業(yè)家、促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法治精神
第五，陳某某作為MY公司的負(fù)責(zé)人，對其取保候?qū)徔梢宰畲笙薅冉档烷L期羈押對涉案民營企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的不利影響，更有利于保護(hù)民營企業(yè)的合法利益，保護(hù)地方經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，解決社會就業(yè)問題、保障地方財(cái)政稅收，符合國家政策。
首先，MY公司并非是為了涉案的商務(wù)局補(bǔ)貼項(xiàng)目而成立的空殼公司，MY公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及多個行業(yè)，公司規(guī)模有幾百人。陳某某以及涉案公司自#年以來，在多地開展了##、##、##等相關(guān)業(yè)務(wù)，陳某某本人也因?yàn)樵谛袠I(yè)內(nèi)的杰出表現(xiàn)，獲##、##等頭銜。陳某某陳述，其創(chuàng)業(yè)的初心是為了幫助相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。此外，涉案公司也一直積極納稅，履行個人和企業(yè)的社會責(zé)任。
本案因?yàn)殛惸衬潮涣b押，涉案公司的經(jīng)營基本處于停滯狀態(tài)，公司業(yè)務(wù)難以維繼。對陳某某及時變更強(qiáng)制措施，能夠有效的保障涉案公司的生存和發(fā)展，對于地方稅收、就業(yè)問題、社會矛盾的解決，均有積極的意義，懇請辦案機(jī)關(guān)予以審查、批準(zhǔn)。
綜上所述，辯護(hù)人提請貴院對涉嫌詐騙罪一案的陳某某變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/p>
附件：《建議對涉嫌詐騙罪一案的陳某某作出不起訴決定的法律意見書》
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