一、案件簡介

小糖平時做手表生意，認識了一些幣圈的朋友，小糖逐漸對幣圈產生了興趣，并嘗試著買了少量的泰達幣。因小糖忙于生意經營，無暇顧及幣圈，但偶然想起自己曾經買過少量的泰達幣，于是聯系朋友小楊幫忙找個買家把僅有的泰達幣出售出去。

小楊也是一個熱心腸，一口答應了小糖的請求，并讓小糖先把泰達幣轉到自己的虛擬幣錢包，然后等找到合適的買家，再把小楊的泰達幣轉給買家，讓買家直接把貨款轉到小糖的銀行卡。小楊很快幫小糖找到了買家，但是買家并沒有給小糖轉賬貨款，而是另外一個第三人給小糖轉賬了貨款。雖然小楊、小糖對此表示疑惑，但是買家向小楊、小糖發送了轉賬第三人已確認收到泰達幣的視頻，小楊和小糖放心地收下了這筆轉賬。

在小糖收到這筆轉賬一個多月后，小糖的所有銀行卡不能轉賬了，甚至連支付寶、微信也不能正常使用。后來經查詢銀行和公安機關才知道小糖收到的泰達幣貨款是涉案資金，而且該筆款項是由受害人直接轉賬至小糖的銀行卡。公安機關認為小糖存在極大的涉案嫌疑，將小糖列為犯罪嫌疑人，并采取了相關的司法凍結措施。

二、辦案經過

小糖在慌亂中找到了解凍小分隊，經解凍小分隊對小糖出售泰達幣整個過程的分析，解凍小分隊認為小糖目前不僅需要解凍銀行卡，更重要的是排除涉案嫌疑，否則小糖將會被公安機關帶到公安機關所在地接受訊問調查。

解凍小分隊接受小糖的委托后，根據小糖的情況為小糖準備了申請解凍的文書以及出售泰達幣的相關證據材料，包括當時虛擬幣買家發送給小糖的視頻錄像，也就是受害人本人親自確認收到小唐轉讓的泰達幣的視頻錄像。

當解凍小分隊律師到達公安機關時，承辦警官憑辦案經驗認為小糖是詐騙團伙成員之一，要求小糖本人前往公安機關做筆錄，否則將傳喚小糖本人到公安機關接受調查。后來，經解凍小分隊律師的溝通，承辦警官查看了小糖出售泰達幣的證據材料以及解凍小分隊律師為小糖準備的法律意見和情況說明，承辦警官對小糖是詐騙團伙成員之一的最初想法有了動搖。

后來，經解凍小分隊律師與承辦警官的多次溝通，提交多份補充證據材料，最終排除了小糖的涉案嫌疑，小糖不僅沒有被公安機關傳喚，其銀行卡也被公安機關解除了凍結措施。

三、辦案小結

解凍小分隊承辦過很多因買賣虛幣貨幣導致銀行卡被凍結的案件，但是像小糖這種被列為犯罪嫌疑人的不多。從小糖的這個案例可以看出來，犯罪分子的作案方式逐漸升級，隱蔽多樣。犯罪分子將犯罪所得通過買賣虛擬貨幣的方式洗白，導致小糖在出售虛擬幣時不知不覺地成為幫助犯罪分子洗錢的工具。因此，解凍小分隊提醒大家，虛擬幣交易存在很大風險，根據目前國家對虛擬幣的態度來看，虛擬幣交易產生的風險需要當事人自行承擔，所以請各位網友斟酌利弊，謹慎交易。

*本案例為解凍小分隊親辦案例，禁止轉載

解凍小分隊簡介

解凍小分隊由全球規模的盈科律師事務所高級合伙人律師郭志浩發起并成立于2021年。 經過近年來的高質量發展，解凍小分隊成員的足跡已經遍布了國內近200個地級市，承辦的數百件銀行卡被公安機關凍結的案件中涵蓋了虛擬幣交易、錢莊換匯、外貿交易、網賭競彩、電商刷單、貸款刷流水、黃金珠寶等各類凍結類型，涉及全國范圍內詐騙、開設賭場、非法經營等各類刑事案件，客戶也遍及中國（含港澳臺）、加拿大、美國、澳洲、新加坡、菲律賓、越南、非洲、中東等國家或地區。解凍小分隊以服務客戶為原則，秉承“安全、專業、高效”的價值觀，建立了標準化、流程化、精細化的辦案制度，不斷的追求更高的解凍率、更高的解凍速度以及更高的客戶滿意度，不論小到幾萬還是大到幾千萬的案件，我們始終堅持到現場處理每個案件。截至目前，解凍小分隊的歷史案件綜合解凍率也保持在95%以上，也是國內首個公開歷史案件解凍率及未解凍案件原因的正規律師團隊。

作者簡介

郭志浩律師，北京市盈科（深圳）律師事務所高級合伙人律師、西北政法大學兼職教授、山西農業大學客座教授，現任盈科深圳第六屆領導班子管委會委員、數字經濟法律事務部主任、法律科技委副主任、國家首批三級（高級）區塊鏈應用操作員、深圳鏈協法律專委會主任、盈科全國優秀律師、2022年度《對話律師》封面人物。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行過數十起刑事案件的無罪辯護，發表數篇專業學術論文。其經典案例已編入中國法律出版社《區塊鏈法律實務》《辯策》《盈論》等著作。多次受邀《民主與法制》《中國經營報》《中國產經新聞》等國家級期刊的采訪，CCTV華夏之聲、新京報、法制日報、深圳特區報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經雜志、時代財經、界面新聞、第一財經、天目新聞、金色財經、財經鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、中華網、金融界等多家知名媒體均有相關報道。