山東
“銀警聯動”聚合力 打好反詐“組合拳”
近年來，“兩卡”逐漸成為電信網絡詐騙分子實施詐騙、轉移贓款的重要工具。為做好新形勢下電信網絡違法犯罪的防范和打擊治理工作，筑牢銀行網點的“最后一道防線”，青島工行充分發揮警銀聯動機制效能，共筑專業反詐堅實堤壩，守護好百姓的“錢袋子”。近日，工行膠州北京路支行通過銀警協作聯動，成功堵截一名可疑人員。
當日16點18分，一名男子來到柜臺辦理取款業務，經辦人員隨即查詢到了該男子名下的賬戶管控信息，并注意到其中一條“‘斷卡’行動其他關聯賬戶”的備注。經辦人員敏銳地意識到這個賬戶的異常，便對該名男子的賬戶信息進行了詢問。該名男子稱自己的卡之前被公安機關管控，但已經聯系公安進行了解控，且解控之后去過多家轄內網點，均能夠正常辦理業務。男子的經歷和神情，立刻引起了經辦人員的警覺，經辦人員第一時間通過內線聯系現場管理人員對該賬戶進一步進行核實。為穩定住該名男子，現場管理人員以需進一步核實交易真實性為由婉拒客戶，并立即與轄區公安和反詐中心取得聯系。經警方核實，該名男子所涉案件情況復雜，需進一步調查。警方也請支行配合好后續工作并設法拖延住該名男子。
17點16分，膠州北京路支行配合警方將該名男子成功控制。翌日，支行接到警方通知：X某，因出賣銀行卡，涉嫌違法犯罪。
銀警協作有效筑牢了防范電信網絡詐騙的防線，青島工行將持續加強賬戶全流程管理和反詐宣傳力度，不斷提升全員反詐識別能力，強化銀警聯動筑牢金融安全防護墻，當好消費者權益保護的堅定捍衛者。（孫冰 劉婷玉）
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
