江蘇
2024年11月8日13點30分，一名男士來到郵儲銀行南通市臨江營業所辦理銀行卡取現業務。辦理時，系統提示該賬戶為異地交易，且網點柜員注意到該賬戶已被系統模型預警，被暫停非柜面交易，柜員心生疑竇，職業經驗告訴她，這個賬戶可能存在問題！她立即將這一情況上報營業主管。
見柜員停下了辦理動作，該名男子立即要求她盡快完成取款操作。為避免打草驚蛇，營業主管一邊安撫男子情緒，一邊協同柜員加緊排查原因。通過分析發現，該賬戶長期未使用，近期卻突然啟用。啟用后，于11月7日13點43分即收到一筆他行匯入的9.6萬元款項，一小時后又在其他城市某網點柜面取現4萬元，存在拆分交易行為，十分可疑。營業主管立即提高警惕，詢問其取款用途，客戶稱9.6萬元是自己借給朋友的裝修款。但當網點進一步核實男子朋友的聯系方式、分批次異地取款的原因時，客戶均無法明確回答，且神色慌張。
網點工作人員立即上報反詐中心，并報警。臨江新區派出所立即出警，以最快速度到達網點，控制現場。面對警方的詢問，該男子對交易的真實情況依舊回答模糊，后被警方帶走。
經警方進一步核查，確認該筆資金為涉詐資金。11月11日，郵儲銀行南通市臨江營業所收到臨江新區派出所發來的表揚信，對相關工作人員協助警方成功攔截涉案資金轉移的行為予以肯定。（王星宇）
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