案例1：被告人李某某等人特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

【基本案情】

2018年，被告人李某某偷渡出境至緬甸承租場地用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并伙同“洗錢”團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙贓款。2019年下半年，李某某出資將緬甸南鄧膠林賓館改造成集詐騙工作室、通訊網(wǎng)絡(luò)連接、安保食宿為一體的詐騙窩點，招募饒某某等1000余名詐騙人員在窩點實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，逐漸發(fā)展形成以李某某為首要分子，廖某某、林某某等人為骨干成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以“殺豬盤”、虛假投資理財、虛假刷單等方式對我國境內(nèi)公民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共計詐騙700余名被害人人民幣9800萬余元。

被告人李某某還將膠林賓館部分場地出租給其他詐騙團(tuán)伙，提供生活食宿、安全保障、技術(shù)支持等服務(wù)，并成立“卡部”幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得。以李某某為首的犯罪集團(tuán)累計收取其他詐騙團(tuán)伙租金人民幣3000萬余元。

【裁判結(jié)果】

2022年4月至2024年5月，龍巖市審判機關(guān)經(jīng)依法審理，對犯罪集團(tuán)“金主”被告人李某某以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪等判處有期徒刑十八年，并處人民幣八百五十五萬元的罰金；對廖某某、林某某等9名骨干成員判處八年八個月至三年二個月不等的有期徒刑，并處人民幣五百一十三萬元至十萬元不等的罰金；對饒某某等112名一般參與人員以詐騙罪、偷越國（邊）境罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等判處七年至七個月不等的有期徒刑，并處人民幣五百五十萬元至五千元不等的罰金。對在膠林賓館“卡部”實施犯罪的傅某某等10余名被告人以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處七年至三年六個月不等的有期徒刑，并處人民幣六十萬元至五萬元不等的罰金。

【典型意義】

本案系特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2021年6月至2021年9月，龍巖市公安機關(guān)陸續(xù)對李某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案立案偵查。2022年2月至2024年3月，龍巖市公安機關(guān)以李某某、廖某某、林某某等122人涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪等移送龍巖市檢察機關(guān)審查起訴。2022年3月至2024年4月，龍巖市檢察機關(guān)先后以李某某、廖某某、林某某等122人犯詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等提起公訴，并對李某某等“金主”、骨干成員提出從嚴(yán)懲處的量刑建議。對于在膠林賓館“卡部”內(nèi)幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得收益的傅某某等10余名被告人，檢察機關(guān)以詐騙罪、偷越國（邊）境罪等提起公訴。

司法機關(guān)協(xié)同配合，堅持將追贓挽損貫穿刑事訴訟全過程。公安機關(guān)扣押涉案現(xiàn)金及大量房、車、黃金、名貴表、虛擬貨幣等價值人民幣近2億元；檢察機關(guān)督促各被告人退贓退賠人民幣362萬余元；審判機關(guān)加大罰金刑適用力度，已判決案件適用罰金刑總額達(dá)人民幣5167萬余元，并加大財產(chǎn)執(zhí)行力度，罰金、退賠、沒收等財產(chǎn)判項共執(zhí)行到位6921.58萬元。對于被告人詐騙所得財物，依法判決返還被害人。

案例2：被告人方某等人故意傷害、非法拘禁、妨害信用卡管理、洗錢案

【基本案情】

2021年5月至2022年4月，被告人方某先后糾集被告人李某彬、方某河、黃某明、方某聰?shù)?3人在漳州市云霄縣設(shè)置窩點，通過與境外賭博、詐騙平臺對接，利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游違法犯罪活動提供代收款、轉(zhuǎn)賬等支付結(jié)算幫助方式，實施“跑分”犯罪活動，并從中獲取非法利益。該犯罪集團(tuán)集結(jié)全國各地卡主40余名，銀行卡200余張，為上游犯罪流轉(zhuǎn)資金高達(dá)3億多元，其中關(guān)聯(lián)電信詐騙被害人600余人，涉詐資金1600多萬元。

為獲取更多銀行卡，被告人方某等人通過在網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)布虛假廣告，以辦理大額信用卡、代買基金、刷單走流水等為由，誘騙多名外地卡主到云霄縣，控制卡主操作手機轉(zhuǎn)賬或刷臉驗證以完成“跑分”，對其中不配合“跑分”的卡主則強行扣留身份證、銀行卡，采取非法限制人身自由、言語威脅、刻意展示棍棒刀具等軟暴力方式，對其形成心理強制，并雇傭雪某某、達(dá)某某與柳某充當(dāng)“打手”，對不聽話或私自占有、轉(zhuǎn)移“跑分”銀行卡內(nèi)資金的卡主使用電棍、甩棍、塑料扎帶、辣椒噴霧等工具進(jìn)行毆打、虐待，造成一人死亡、二人輕微傷的嚴(yán)重后果。

【裁判結(jié)果】

本案由漳州市中級人民法院一審，福建省高級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人方某先后糾集多人，有組織地在云霄多次實施故意傷害、非法拘禁、妨害信用卡管理、掩飾、隱瞞犯罪所得等違法犯罪活動，形成了以方某為首要分子，李某彬、方某河、黃某明、方某聰?shù)?人為重要骨干成員，另有十余人為其他成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成惡劣社會影響，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。方某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，以故意傷害罪、非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪數(shù)罪并罰，對犯罪集團(tuán)首要分子方某以故意傷害罪、非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪、洗錢罪依法數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行；對其他13名被告人分別判處有期徒刑十四年六個月至六年五個月不等的刑罰，并處相應(yīng)罰金。部分被告人上訴后，二審維持原判。

【典型意義】

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出以詐騙犯罪為核心，以侵犯公民個人信息、幫信、掩隱、洗錢等犯罪為重要幫助環(huán)節(jié)的鮮明的鏈條化特征，部分犯罪分子雖未直接實施詐騙，但為電詐犯罪提供大額資金轉(zhuǎn)移幫助，是電詐犯罪鏈條上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具有嚴(yán)重的社會危害性，其自身為實現(xiàn)犯罪目的也可能引發(fā)其他犯罪而造成嚴(yán)重后果。人民法院對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪始終堅持全鏈條縱深打擊，在依法從嚴(yán)打擊電詐源頭犯罪的同時，也注重對電詐犯罪的上下游關(guān)聯(lián)犯罪的打擊，堅決斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“輸血供糧”的幫助通道，堅決鏟除其周邊“黑灰產(chǎn)”。本案即是一起為謀取高額非法利益，有組織的、專業(yè)為上游犯罪活動提供大額資金轉(zhuǎn)移服務(wù)，并由此滋生次生犯罪、導(dǎo)致一人死亡嚴(yán)重后果的典型案例。加強對電詐上下游犯罪的全鏈條打擊，對于遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢具有重要意義。

案例3：被告人梁某江等十四人詐騙案

【基本案情】

2019年5月以來，被告人梁某江、覃某雅、李某飛、譚某華、顏某亮、柳某龍、王某、姜某東、向某錦、薛某松、向某強、周某凡、胡某松、付某宇等先后受雇，非法出境至老撾萬象，加入黃某明和吳某同（二人均在逃）組織的詐騙窩點，先后共同參與實施SCcion詐騙平臺、Two Bit詐騙平臺的“數(shù)字貨幣投資”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。其中，梁某江伙同陳某作為團(tuán)隊經(jīng)理，共同管理團(tuán)隊。梁某江招攬人員參與詐騙，負(fù)責(zé)詐騙團(tuán)隊的日常管理、監(jiān)督和教授話術(shù)。覃某雅、向某錦作為團(tuán)隊下屬的小組組長，負(fù)責(zé)本組成員的日常管理，并擔(dān)任本組成員的主播號參與實施詐騙，引導(dǎo)被害人下載詐騙平臺的APP、注冊和入金。李某飛、譚某華、顏某亮、柳某龍、王某、姜某東、向某錦、薛某松、向某強、周某凡、胡某松、付某宇作為業(yè)務(wù)員，通過微信公眾號發(fā)展有投資意向的被害人，利用話術(shù)詐騙被害人，引導(dǎo)被害人添加各自組長擔(dān)任的主播號。在Two Bit詐騙平臺期間，業(yè)務(wù)員需相互充當(dāng)水軍，烘托氣氛。李某飛除擔(dān)當(dāng)業(yè)務(wù)員外，在Two Bit詐騙平臺期間，還協(xié)助梁某江現(xiàn)場管理其他業(yè)務(wù)員和作案手機。Two Bit詐騙平臺關(guān)閉，業(yè)務(wù)員每月底薪3000元。經(jīng)查明，梁某江擔(dān)任團(tuán)隊長，詐騙745萬余元；柳某龍擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙464萬余元；顏某亮擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙399萬余元、作為水軍參與詐騙254萬余元；譚某華擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙310萬余元、作為水軍參與詐騙399萬余元；覃某雅擔(dān)任小組長，詐騙271萬余元；李某飛擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙216萬余元；向某錦擔(dān)任小組長，詐騙9萬余元、作為水軍參與詐騙464萬余元；王某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙243萬余元、作為水軍參與詐騙410萬余元；姜某東擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙11萬余元、作為水軍參與詐騙642萬余元；向某強、周某凡擔(dān)任業(yè)務(wù)員，作為水軍參與詐騙474萬余元；薛某松擔(dān)任業(yè)務(wù)員，作為水軍參與詐騙478萬余元；胡某松擔(dān)任業(yè)務(wù)員，作為水軍參與詐騙254萬余元；付某宇擔(dān)任業(yè)務(wù)員，作為水軍參與詐騙19萬余元。

【裁判結(jié)果】

本案由廈門市中級人民法院一審，福建省高級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，梁某江等14名被告人伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)數(shù)字貨幣投資項目，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢財。其中，梁某江在共同犯罪中起重要作用，系主犯。柳某龍、顏某亮、譚某華、覃某雅、李某飛、向某錦、王某、姜某東在共同犯罪中起次要作用，向某強、薛某松、胡某松、周某凡、付某宇在共同犯罪中起輔助作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，對梁某江等14人以詐騙罪分別被判處九年至二年的有期徒刑，并處罰金；責(zé)令梁某江對其所參與的詐騙數(shù)額745萬余元向各被害人承擔(dān)退賠責(zé)任；責(zé)令柳某龍、顏某亮、譚某華、覃某雅、李某飛、向某錦、王某、姜某東對各自所具體實施詐騙行為的數(shù)額向各被害人承擔(dān)退賠責(zé)任；追繳柳某龍、顏某亮、譚某華、向某錦、王某、姜某東、向某強、薛某松、胡某松、周某凡、付某宇的違法所得各6000元，并對各自擔(dān)任水軍幫助詐騙的數(shù)額承擔(dān)退賠責(zé)任。沒收作案工具等。部分被告人上訴后，二審維持原判。

【典型意義】

在涉眾型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中，犯罪層級多、環(huán)節(jié)多，為貫徹罪責(zé)刑相適應(yīng)原則和公平原則，應(yīng)精準(zhǔn)區(qū)分首要分子、其他主犯、一般從犯、起輔助作用的從犯，在劃分退賠責(zé)任時，對起輔助作用的從犯可按違法所得承擔(dān)退賠責(zé)任。本案中，一審法院根據(jù)梁某江等14名被告人在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中不同的地位、作用，依法從嚴(yán)懲處的同時，也注重寬以濟(jì)嚴(yán)，依法確定不同地位作用犯罪分子的退賠責(zé)任，該做法也較符合集團(tuán)犯罪中涉案人員責(zé)任劃分，不僅體現(xiàn)了人民法院堅持依法追贓挽損的堅定決心，也貫徹了寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策要求。

案例4：被告人林某烽、林某鈺、蔡某杰、張某敏詐騙案

【基本案情】

2022年9月，被告人林某烽明知他人辦理電話號碼用于撥打詐騙電話，仍按照其加入的“飛機”APP聊天群內(nèi)人員的指示，聯(lián)系被告人林某鈺，并將林某鈺拉入“飛機”APP聊天群內(nèi)。林某鈺明知辦理固定電話用于撥打詐騙電話，仍聯(lián)系被告人張某敏辦理，并告知一天可獲利幾千元。同年9月28日，張某敏向聯(lián)通公司辦理了120個固話和一條寬帶線。期間，林某烽向尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)園溪村某房東租賃了一間房屋，由張某敏與房東簽訂租賃合同，并將辦理的120個固話及寬帶安裝至該房屋。10月初，被告人蔡某杰經(jīng)他人介紹加入，按照他人指示將網(wǎng)關(guān)設(shè)備拿至租賃的房屋并安裝寬帶，之后到林某鈺處將一臺筆記本電腦拿至房屋，按照“飛機”APP聊天群昵稱為“藍(lán)影”的人的指示在電腦上下載“向日葵”遠(yuǎn)程操控軟件、連接網(wǎng)線和電話線。設(shè)備出現(xiàn)故障后，蔡某杰明知使用這些固定電話、設(shè)備實施詐騙，仍按照林某烽指示為固定電話繳納費用，并兩次前往園溪村房間開啟設(shè)備為詐騙分子提供信號源。2022年10月11日至12日期間，詐騙人員使用張某敏辦理的固定電話撥打詐騙電話，騙取被害人共計83萬余元。

【裁判結(jié)果】

本案由尤溪縣人民法院一審，三明市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人林某烽、林某鈺、張某敏、蔡某杰以非法占有為目的，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供通訊傳輸設(shè)備支持，涉案金額83萬余元，四被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪。此外，林某烽還具有其他詐騙及掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為，張某敏還具有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動及盜竊的犯罪行為。綜合各被告人的相關(guān)情節(jié)，判決認(rèn)定林某烽犯詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，決定執(zhí)行有期徒刑七年四個月，并處罰金六萬元；蔡某杰犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金五萬元；林某鈺犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金二萬元；張某敏犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪，決定執(zhí)行有期徒刑三年十個月，并處罰金二萬三千元。部分被告人上訴后，二審維持原判。

【典型意義】

隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪呈現(xiàn)出分工較細(xì)、環(huán)節(jié)較多、流程較長的特點，詐騙犯罪鏈條上不僅有直接實施詐騙犯罪的人員，還逐漸衍生出為他人實施詐騙提供公民個人信息、銀行卡或手機卡、供“偽基站”設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)接入或者支付結(jié)算、場所或者交通等幫助的犯罪人員。對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有效打擊，必須斬斷其犯罪幫助鏈條，綜合懲治，確保全方位打擊，不留死角。本案即是一起為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供犯罪工具、設(shè)備和技術(shù)支持的典型案例。被告人林某烽等人為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子提供幫助，詐騙分子在其等人幫助下實施詐騙犯罪，詐騙金額特別巨大，其等人非法獲利數(shù)額巨大。人民法院綜合考慮林某烽等人主觀故意、行為手段、獲利情況以及行為的社會危害程度等，依法認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪共犯，予以從重處罰。

案例5：被告人梁某平詐騙案

【基本案情】

2023年10月初，被告人梁某平通過網(wǎng)上的招聘廣告添加上家微信。當(dāng)月中旬，梁某平在明知上家撥打詐騙電話的情況下，仍按照上家要求使用自己手機、電話卡為上家撥打詐騙電話提供轉(zhuǎn)接幫助。梁某平使用兩部手機，一部接通上家QQ語音電話，另一部撥打上家提供的被害人手機號碼，將兩部手機外放，由上家直接與被害人通話。在通話中，上家冒充抖音商家，以送禮物為由要求被害人添加微信號。每撥打轉(zhuǎn)接1個小時，上家支付人民幣50-300元不等費用。至案發(fā)，梁某平獲利2萬余元。被害人接到梁某平幫助撥打的電話后被騙取人民幣8萬余元。

【裁判結(jié)果】

本案由邵武市人民法院一審，南平市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人梁某平為詐騙犯罪分子實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供條件，造成他人財物被騙，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，以詐騙罪判處梁某平有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三千元。被告人上訴后，二審維持原判。

【典型意義】

本案是一起利用“手機口”詐騙的典型案例。“手機口”詐騙常見于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，通常表現(xiàn)為行為人同時接通兩部手機并打開外放，一部手機通過網(wǎng)絡(luò)軟件接通境外詐騙犯罪分子，另一部手機撥打境內(nèi)不特定被害人電話，實現(xiàn)語音中轉(zhuǎn)，使得詐騙分子既能與被害人直接對話，又能成功掩飾詐騙電話歸屬地，使被害人放松警惕、上當(dāng)受騙，并且此種詐騙方式也導(dǎo)致實施詐騙行為的上游人員難以被追蹤到案。近年來，詐騙分子通常將“手機口”業(yè)務(wù)包裝成“高薪”兼職，以高額回報引誘急需用錢的民眾，特別是引誘涉世未深的未成年人參與其中，讓他們幫助詐騙分子搭建“溝通的橋梁”，導(dǎo)致此類人員淪為詐騙分子的“工具人”。對于明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助詐騙分子架設(shè)呼轉(zhuǎn)設(shè)備，批量撥打詐騙電話，提供詐騙電話轉(zhuǎn)接服務(wù)的，可詐騙罪論處。本案警示大家，千萬不要因貪圖蠅頭小利而觸犯法律底線，淪為詐騙分子的幫兇，給自己及家人造成無可挽回的后果。

案例6：被告人郭某某非法經(jīng)營案

【基本案情】

2022年前后，被告人郭某某明知他人注冊空殼公司用于單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶服務(wù)，仍利用擔(dān)任廣東省某銀行支行行長的便利，為楊某某、蘇某某等團(tuán)伙辦理耀某公司等18個“對公賬戶”。經(jīng)查，上述18個“對公賬戶”共計出賬167億余元。利用上述行為，郭某某共獲利451萬余元。案件審理期間，郭某某家屬代為退出違法所得206萬元。

【裁判結(jié)果】

本案由莆田市荔城區(qū)人民法院一審，一審判決后無上訴、抗訴，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人郭某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，非法經(jīng)營數(shù)額為167億元，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。綜合考慮郭某某的量刑情節(jié)，荔城法院以非法經(jīng)營罪判處被告人郭某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣四百六十萬元。

【典型意義】

本案是一起內(nèi)外勾結(jié)、以合法形式掩蓋非法目的的非法經(jīng)營典型案例。被告人郭某某明知他人注冊空殼公司用于非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，仍利用擔(dān)任銀行行長的便利為他人犯罪提供幫助，從中賺取高額手續(xù)費，淪為他人“洗錢”的幫兇。銀行從業(yè)人員參與洗錢犯罪，在幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款更具便利條件、更加隱蔽，對金融安全構(gòu)成的威脅也更加嚴(yán)重，堅決對此類人員犯罪從嚴(yán)懲處，也彰顯了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)上下游犯罪的堅定決心。

案例7：被告人吳某娟、吳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

【基本案情】

2021年8月起，康某杰得知可以通過銷售微信號獲利后，明知大量出售他人的微信號可能被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，仍組織康某海等人在莆田市涵江區(qū)多地成立多處工作室，購置電腦、手機、Wifi的IP地址修改網(wǎng)站賬號等，通過向黃某凡、陳某健等人購買手機號碼，利用手機號碼注冊微信號并銷售給網(wǎng)名為“發(fā)哥”、“沁兒”、“AAA-曾經(jīng)的VIP”、“圖圖營業(yè)”等人牟利。康某杰通過雇傭他人注冊微信號或者收購轉(zhuǎn)賣他人注冊的微信號共獲利67萬余元，其個人獲利30萬元。黃某凡明知康某杰大量銷售的微信號可能被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，為獲取非法利益，仍通過向他人收購手機號碼后出售給康某杰用于注冊微信號，獲利40萬元；黃某雄、黃某祖、黃某躍、黃某建明知大量注冊、頻繁注銷又登記的手機卡可能被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為獲取非法利益，仍向親戚朋友借用身份證等身份材料，到聯(lián)通公司辦理注冊手機號碼，而后銷售給黃某凡，前述人員獲利1萬余元至5萬元不等。被告人吳某娟、吳某身為莆田聯(lián)通公司的工作人員，違反公司規(guī)定，明知頻繁注銷再登記手機號碼的行為可能被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為獲取非法利益，仍非法為黃某雄等人頻繁開通手機號碼，其中吳某娟獲利3萬元，吳某獲利2.76萬元。案發(fā)后，吳某娟、吳某均退出違法所得。

【裁判結(jié)果】

本案由莆田市涵江區(qū)人民法院一審，莆田市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人吳某娟、吳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。綜合二被告人的相關(guān)情節(jié)，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處吳某娟有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元，判處吳某拘役三個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣二千元；對二人適用緩刑的同時宣告禁止令，禁止二人在緩刑考驗期限內(nèi)從事通信行業(yè)相關(guān)活動。同案處理的其他被告人以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑二年至八個月不等的刑期。部分同案處理的其他被告人上訴后，二審維持原判。

【典型意義】

電話卡在當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中扮演重要角色，電話卡可被詐騙分子用來撥打詐騙電話或群發(fā)詐騙短信，還可用于注冊微信、QQ、電子郵箱等互聯(lián)網(wǎng)賬號。詐騙分子通過利用這些互聯(lián)網(wǎng)賬號發(fā)布違規(guī)廣告等方式尋找潛在詐騙對象，大量“實名不實人”的電話卡被詐騙分子用于實施詐騙，給警方的追查和打擊工作帶來阻礙。加強對非法買賣電話卡犯罪行為的打擊，有助于從源頭斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的鏈條。各大通信運營商早有出臺嚴(yán)管申辦電話卡的相關(guān)措施，但實踐中仍有行業(yè)從業(yè)人員，或因貪圖非法利益而主動成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，或因法律意識不強淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的“工具人”。本案即是一起打擊行業(yè)“內(nèi)鬼”的典型案例。同時考慮到吳某娟和吳某屬于特定行業(yè)從業(yè)人員利用行業(yè)職務(wù)便利實施犯罪，為強化對犯罪分子的有效監(jiān)管，促進(jìn)其教育矯正，依法對二人適用緩刑的同時宣告禁止令，有效預(yù)防被告人再次利用行業(yè)犯同類犯罪，也是對相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員的警示教育。

案例8：被告人覃某候等11人詐騙、偷越國（邊）境案

【基本案情】

自2019年起，“啟航”、“歐博”等公司在柬埔寨西努哈克市凱博園區(qū)等地設(shè)立詐騙窩點，通過實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙騙取錢財。“啟航”、“歐博”公司利用“阿里淘”、“途樂”、“驢友”等十余個虛假平臺對中國境內(nèi)居民實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，同時利用“GTT”、“SWIM”等虛假平臺對境外人員實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。公司集團(tuán)下設(shè)業(yè)務(wù)主管、行政主管、組長、副組長、業(yè)務(wù)員、客服、后臺、后勤、財務(wù)、代理等崗位，形成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)。在實施詐騙過程中，該犯罪集團(tuán)分工明確，業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)下達(dá)詐騙指標(biāo)、教授組長及組員實施詐騙等；行政主管負(fù)責(zé)依據(jù)日常紀(jì)律、工作規(guī)章制度管理組長及業(yè)務(wù)員等；組長、副組長負(fù)責(zé)實施詐騙，為業(yè)務(wù)員發(fā)放工作手機與工作聊天賬號，帶領(lǐng)組員共同完成詐騙指標(biāo)，也負(fù)責(zé)統(tǒng)計業(yè)務(wù)員工作業(yè)績，發(fā)放業(yè)務(wù)員工資等；業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)虛構(gòu)身份，利用QQ、微信、陌陌、探探、小紅書等社交軟件添加好友并獲取信任，通過專門的詐騙話術(shù)，引導(dǎo)被害人參與上述虛假平臺，以完成任務(wù)可以賺取傭金、發(fā)展下級客戶可以賺取抽成等為由，騙取被害人轉(zhuǎn)款；客服負(fù)責(zé)解答被害人的提問、指導(dǎo)被害人操作平臺，也負(fù)責(zé)在平臺關(guān)停后誘導(dǎo)被害人繼續(xù)轉(zhuǎn)款等；后臺負(fù)責(zé)在平臺上傳被害人的充值、提現(xiàn)及獎勵金額、保障平臺運行等；后勤負(fù)責(zé)購置生活及辦公用品、繳納水電及物業(yè)費、接送員工進(jìn)出窩點等；財務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的詐騙業(yè)績、發(fā)放成員的工資等；代理負(fù)責(zé)招募境內(nèi)人員出境至公司實施電信詐騙，由公司以“旅游”、“勞務(wù)”等名義為境內(nèi)人員辦理出入境證件，后組織境內(nèi)人員出境。

2020年間，被告人覃某候、覃某逸、韋某強、陳某娟、全某麗、覃某業(yè)、覃某騰、伍某平經(jīng)他人介紹后，明知“啟航”集團(tuán)設(shè)在老撾、柬埔寨的公司可能系從事電信詐騙、開設(shè)賭場等違法犯罪行為的公司，為牟取非法利益，仍按照公司安排，使用虛假的“旅游”、“勞務(wù)”等事由騙取出入境證件，出境至柬埔寨后加入“啟航”集團(tuán)。到達(dá)境外詐騙窩點后，前述人員主要在詐騙窩點內(nèi)擔(dān)任業(yè)務(wù)員或后臺，其中已查實覃某候、覃某逸、韋某強參與期間公司詐騙他人財物均共計人民幣181萬余元；陳某娟參與期間公司詐騙他人財物共計人民幣110萬余元；覃某騰參與期間公司詐騙他人財物均共計人民幣88萬余元；覃某業(yè)參與期間公司詐騙他人財物共計人民幣77萬余元；全某麗參與期間公司詐騙他人財物共計人民幣75萬余元；伍某平騰參與期間公司詐騙他人財物均共計人民幣24萬余元。

【裁判結(jié)果】

本案由福清市人民法院一審，福州市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人覃某候、陳某娟、覃某逸、韋某強、全某麗、覃某業(yè)、覃某騰、伍某平以實施電信詐騙等犯罪為目的，使用以虛假的出入境事由騙取出入境證件出入國境，情節(jié)嚴(yán)重；又以非法占有為目的，結(jié)伙參加境外詐騙犯罪集團(tuán)實施共同詐騙，現(xiàn)已查實的前述被告人參與期間詐騙公司詐騙他人財產(chǎn)的數(shù)據(jù)均屬數(shù)額特別巨大，其等人行為均已構(gòu)成詐騙罪和偷越國境（邊）罪。綜合各被告人的相關(guān)情節(jié)，對覃某候、陳某娟、覃某逸、韋某強、全某麗、覃某業(yè)、覃某騰、伍某平以詐騙罪和偷越國（邊）境罪數(shù)罪并罰，處以有期徒刑五年至有期徒刑二年六個月不等的刑期，并處以相應(yīng)的罰金。部分被告人上訴后，二審維持原判。

【典型意義】

本案是一起有組織、有規(guī)模的偷渡至境外實施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的案件。人民法院依法嚴(yán)懲偷渡出境從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子，對此類人員以詐騙罪、偷越國（邊）境罪依法嚴(yán)懲，斬斷為電詐集團(tuán)輸送電詐人員通道。同時根據(jù)各被告人在詐騙窩點中的作用和地位，結(jié)合其在詐騙窩點的時間、已查實的被害人被騙金額，以及各被告人退出違法所得的悔罪表現(xiàn)作出判罰，用足用好寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，努力實現(xiàn)追贓挽損的目的，實現(xiàn)法律效果、社會效果的有機統(tǒng)一。

案例9：被告人何某、劉某某等18人詐騙案

【基本案情】

經(jīng)審理查明，2019年4月至2020年6月22日間，被告人何某糾集數(shù)十人，先后在泉州市注冊成立“掌經(jīng)天下公司”、“福建泉州鴻寶樂電子科技有限公司”，從事針對境外外國人投資比特幣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該組織利用預(yù)先準(zhǔn)備的話術(shù)，由部分人員負(fù)責(zé)使用whatsApp、facebook等社交軟件，在網(wǎng)絡(luò)上尋找詐騙目標(biāo)，使用詐騙話術(shù)并借助百度翻譯、有道詞典等翻譯工具或由通曉英語的人翻譯，假冒香港、臺灣或新加坡華人，并以離婚少婦的“白富美”身份與被害人聊天，騙取被害人信任，后以有專業(yè)分析師可以提供幫助、穩(wěn)賺不賠為誘餌，由部分人員冒充所謂的分析師，合伙誘使被害人到虛擬貨幣投資平臺進(jìn)行投資(上述行為即所謂的吸粉引流)，后由何某等人通過操控平臺數(shù)據(jù)，讓被害人以為投資虧損，進(jìn)而騙取被害人投資款。

在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙過程中，被告人何某等18人形成結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、層級分明的犯罪組織，各行為人分工合作，公司下設(shè)行政財務(wù)、前臺、業(yè)務(wù) (下設(shè)A區(qū)、B區(qū)) 等部門，A區(qū)、B區(qū)各下設(shè)三組，每個區(qū)均由一名經(jīng)理負(fù)責(zé)各自三個小組的日常管理及新員工培訓(xùn)，每個組均由一名小組長負(fù)責(zé)管理小組成員、督促小組成員完成每日工作任務(wù)，組長亦參與吸粉引流工作；小組成員負(fù)責(zé)利用社交軟件上網(wǎng)查找詐騙對象，用虛假身份與對方聊天、誘騙被害人到MT4虛假投資平臺投資比特幣等吸粉引流工作。何某系公司實際控制人，負(fù)責(zé)公司的全面管理，并冒充分析師；被告人劉某某參與詐騙，擔(dān)任公司總管、投資分析師；被告人張某某、吳某某、周某某、楊某某等人分別擔(dān)任組長，其余被告人為翻譯人員、組員等。

上述期間，該犯罪集團(tuán)騙取美國、新加坡等國的被害人財物，已查實被害人被騙錢財共計人民幣713萬余元。

【裁判結(jié)果】

本案由泉州市豐澤區(qū)人民法院一審，泉州市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人何某等人共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，并根據(jù)各被告人的參與時間確定犯罪數(shù)額。被告人何某、劉某某等人是主犯，其余被告人是從犯。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的地位、作用和犯罪情節(jié)、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，以詐騙罪分別判處各被告人有期徒刑十二年六個月至一年六個月不等，并處罰金一百萬元至八千元不等。部分被告人上訴后，二審維持原判。

【典型意義】

本案屬于“殺洋盤”類跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)犯罪。被告人通過設(shè)置租賃民房作為“窩點”作案，有明確的組織、指揮者，骨干成員固定，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，層級分明，各個環(huán)節(jié)分工明確，各司其職，銜接有序，已形成犯罪集團(tuán)。本案中，何某等人犯罪集團(tuán)各部門之間分工明確，相互協(xié)作，共同完成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，對主犯均判處十年以上有期徒刑，體現(xiàn)了對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)首要分子和骨干成員依法嚴(yán)懲的方針。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪從犯罪性質(zhì)、情節(jié)、影響范圍、打擊成本效果等因素考量，對社會危害程度高于一般電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，對該類犯罪應(yīng)依法從嚴(yán)懲處。該案判決震懾了電信詐騙犯罪分子，尤其是妄圖通過跨國實施犯罪規(guī)避法律制裁的犯罪分子，起到很好的警示教育作用，實現(xiàn)了刑法的價值導(dǎo)向作用。

供稿：刑三庭