以犯罪的立場看待事物的真相

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（無須白名單）

這是法務六叔2025年

原創的第17篇文章

總計1800字

這是一個非常順利的案例，只用了3個半月，8月底找到六叔團隊，然后開始整理案情，本來以為是非常復雜的事情，結果異常順利。

事情也是三年前的事情，一張卡2021年被5個地方凍結。

事主在廣州從事服裝外貿行業，會有國外客戶委托購買服裝，然后付款到國內賬戶。

這是出事是哥倫比亞的客戶通過微信找到事主家人購買體恤18233件，事主拿到訂單后就到租用的倉庫打包壓縮成28個大壓縮包，然后分批送到寄到客戶提供的臨時倉庫，裝車卸完貨后司機也拍了倉庫收據給事主，隨后支付司機運費和壓縮費。

這個客戶也是長期客戶需要事主墊資發貨，付款周期均是半年內不固定付款，2021年5月1號的時候客戶付款30萬，分7筆打款至該銀行賬戶，其中疑似4筆資金涉案。

這是六叔根據客戶的自述寫出的涉案經過，當然版本是精簡版，給叔叔的材料是詳細版，精確到時間以及人物的詳細身份、記錄，正經的外貿商家的好處就是所有的證據材料都齊全，時間線、證據鏈、證人證言、付款憑證、收貨單什么都有，所以外貿商家其實是證據鏈里面最全的。

賬戶進來15萬、6萬、5.4萬、2萬、5956元、44元、1萬。

事主21年的5月自己去異地處理了一次，到了異地退賠了其中一筆6萬元的資金，但是沒有開不涉案證明，由于凍結機構太多，事主就躺平沒管了，2024年8月份發現所有賬戶司法凍結已經解除了，但是還是無法正常使用。

這三年自己想了無數種辦法均失敗，于是找到六叔團隊來尋求幫助。

很多人就不理解了，我賣貨收到的錢憑什么給我凍結，我也是受害者。

那就要說到外匯管制了，你無法直接收到客戶的外幣，對方是拿著外幣現金到當地的地下錢莊換的人民幣打到你的國內賬戶上，但是這樣地下錢莊不賺錢，那么怎么才能賺錢呢？

他把你的收款卡號發給電信詐騙的盤口，盤口用你的卡號發給電信詐騙的受害者，受害者直接打給你這樣就是一手黑，盤口也完成了洗錢等一系列資金轉移操作。

而地下錢莊就會獲取高達50%以上利潤，分給外面的業務員，也就是你們看見的私人換匯等手法，都還剩下高額利潤。

而受傷的就是那些海外留學生、做實體生意的、外貿商家等國人，但是這群人為認知買單了，而真正的受害者卻通過損害第三人挽回了損失。

這也是悲哀的一面。

好了，既然無力改變騙局，那就把真相告訴世界。

于是六叔整理完畢案情，就先看誰上了兩卡標簽，經過確定是事主的戶籍地上報的，然后就找戶籍地的反詐中心提交資料上傳解除。

一個月的時間就解除了總對總管控。

這是事主自己整理的時間線，8月26日委托六叔，8月底提交資料，10月1日收到認定材料，10月11日收到通知審核通過，逐級提交審核，10月23日提交最高部門叔叔那里審核。

這是最順利的一次，全程沒有遇到任何駁回和阻礙，因為證據鏈齊全、也沒有被卡住要全部凍結地的不涉案證明，所以發達地區法治環境也非常好。

給大家順便說一下、貴州、云南、廣東、浙江、重慶處理這些事件中叔叔很懂，給證明這些也快，基本你的訴求都能滿足，難的是湖南、湖北、東北、廣西。。。

大量實務中得到的數據，叔叔們別怪我哈。

1月8號傳來好消息，兩卡標簽已經解除。

現在就是所有的卡還被管控，于是又要去找銀行，于是六叔又整理了材料去找銀行，承諾兩個星期之內解決問題。

這是一個最順利的兩卡標簽解除案例，逐級上報沒有卡在不涉案證明這里，所以，這個不涉案證明也不是必須要，只是很多地方會用這個開駁回你的申訴。

而每個人每個地區每個承辦人的不同，都需要具體事件具體分析，當你真的沒有出租出借出售銀行賬戶，你最重要的是行動起來，而不是怕這怕那，重要的是去做，去執行。

但凡你花500添加六叔一個好友，進個免費群，看看我朋友圈拿出你執行力，都能解決你遇到的問題，他不比你花幾年時間摸不到頭緒強嗎？

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同名公眾號：幣商回憶錄原創 #法務六叔