@遵義人

務必注意

新型詐騙已在遵義出現

3月22日

遵義市一居民報警稱
被騙100余萬元

損失金額巨大

到底咋回事？

新型詐騙套路是什么？

一起來看

案例回顧
2024年8月，我市居民陳某在抖音結識陌生人，二人每日噓寒問暖，兩個月后關系升溫。對方稱開電子商城賣貨能賺錢，還展示200多萬元的提現記錄與訂單截圖，陳某心動。在對方引導下，陳某點擊鏈接進入類似淘寶的平臺，注冊商鋪，商品自動上架。經營模式是客戶下單后，陳某24小時內墊資以內部價購貨，收貨后賺差價，否則扣信譽分影響提現。起初訂單金額小，陳某首月提現3-4萬元，但后續訂單金額飆升至二三十萬。

10月29日，陳某遇客戶下單5萬元手表，轉賬時客服稱銀行卡收款上限，讓其走現金通道，陳某取現交付。此后又有兩次因同樣原因，分別取現6萬、7萬元交付。12月21日，陳某再次墊資17萬元現金交付。

2025年1月，陳某因未及時墊資致信譽分降低無法提現，客服要求繳納18萬元現金保證金提升信譽分。陳某交付后信譽分雖提升，但提現仍失敗。客服又要求繳納36萬元個人所得稅，陳某向抖音好友求證并獲肯定，好友愿借6萬，陳某補齊30萬元后再次現金交付。

隨后，陳某被告知稅款中1.4萬元被反詐中心凍結，需刷10倍流水解凍，還收到凍結文書。陳某核實后照做，刷滿14萬元仍無法提現，客服又以他人資金也被凍結為由，要求每筆都刷10倍流水，陳某這才驚覺被騙，選擇報警。

2024年以來，全國發生詐騙犯罪分子以投資跨境電商平臺商鋪(實為詐騙公司在后臺全部予以操控)為誘餌誘導投資、墊資，受害人在平臺上跨境墊資購物后，又從該虛假平臺售物從中獲利的新型詐騙案件，尤其是針對經商失意或受挫的男性人員，詐騙分子采取冒充女性拉攏感情并形成網戀關系的方式，套牢或誘騙男性受害人共同投資，具有詐騙時間特別長、冒充女性聯絡感情緊密、轉賬的次數特別多、單筆的金額不大等明顯特點！受害人往往執迷不悟，深信不疑。

詐騙手段分析

1.情感鋪墊：詐騙分子先在社交平臺（抖音）上與受害者陳某建立親密關系，通過長時間談感情、聊日常，獲取陳某信任，為后續詐騙埋下伏筆。這種情感滲透讓陳某更容易放下防備，相信對方推薦的“賺錢路子”。

2.虛假盈利誘導：以開電子商城賣貨為幌子，展示虛假的高額盈利提現記錄和訂單截圖，利用受害者對財富的渴望，誘使陳某參與所謂的電商經營項目。讓陳某看到商城中高價商品的高利潤空間，進一步激發其投資欲望。

3.設置經營規則陷阱：制定看似合理的經營模式，如24小時內墊資購貨賺差價，但設置扣信譽分影響提現的規則，為后續詐騙創造條件。隨著訂單金額逐漸增大，增加受害者的資金投入風險，使受害者一步步陷入更深的騙局。

4.資金支付套路：在大額訂單支付環節，以銀行卡收款上限等理由，誘導受害者走現金通道，讓資金流向難以追蹤，方便詐騙分子獲取現金。多次要求陳某取現交付大額資金，使陳某的資金安全完全被詐騙分子掌控。

5.不斷索要資金：以提升信譽分需繳納保證金、提現需繳納個人所得稅等借口，持續向受害者索要資金。每次都編造看似合理的理由，利用受害者想要挽回前期投入并提現的心理，使其不斷投入更多資金。

6.偽造凍結文書與刷流水騙局：最后，偽造反詐中心凍結文書，以解凍資金需刷10倍流水為由，誘導受害者繼續轉賬刷流水，榨干受害者最后一點錢財。通過這種方式，讓受害者在不知不覺中遭受更大的經濟損失。

警方提醒

1.保持社交警惕：在社交平臺上與陌生人交流時，不要輕易相信對方的身份和說辭，更不要因為情感交流而放松對潛在詐騙風險的警惕。涉及錢財的話題，務必謹慎對待。

2.謹慎投資：面對各種看似誘人的投資、賺錢項目，要保持冷靜和理性。不要被高額利潤所迷惑，對那些聲稱輕松就能賺大錢的項目，一定要進行深入調查和核實，避免盲目跟風投資。

3.注意資金安全：正規的電商平臺或交易場景不會頻繁要求用戶通過現金方式進行交易，且資金往來一般會有明確的監管和記錄。如果遇到要求走現金通道等異常情況，要立即提高警惕，拒絕轉賬。

4.核實信息真實性：當涉及繳納保證金、稅費等情況時，務必通過官方渠道核實信息真實性，不要僅憑對方提供的截圖或說辭就盲目轉賬。可直接聯系相關部門或機構進行咨詢，確認無誤后再做決定。

5.警惕刷流水騙局：任何要求刷流水解凍資金的說法都是詐騙手段，正規金融機構和執法部門不會通過這種方式處理資金問題。如遇此類情況，應立即停止操作，并及時報警。

6.及時報警：一旦發現自己可能遭遇詐騙，要保留好相關證據，如聊天記錄、轉賬記錄、交易截圖等，并盡快向警方報案。警方可以通過專業手段進行調查和追蹤，幫助受害者挽回損失。

來源：遵義公安反電信網絡詐騙中心、直播遵義