“民族資產解凍”是一種以虛構歷史資產為幌子的傳統詐騙手段，犯罪分子常打著國家、民族旗號，偽造國家機關公文、證件或項目，新型“民族資產解凍”騙局，冒充某部門的名義，虛構慈善、扶貧、理財等項目，誘騙受害人繳納費用或參與投資?。

一：民資產解凍詐騙

1、虛構的“收尾行動”APP

該項目冒充國家某部門的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得免費領取手機，領取養老金，發展十個人可以申請負債清零，同時參與“鄉村振興”可獲得國家補貼。同時虛構推廣“返鄉創業補貼”“農村旅游業建設”“農村醫療建設”“城鄉養老保障”等高額返利理財項目。

據網友反饋，該應用無法通過正規應用平臺下載，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、虛構的“中國數貿CDTT”APP

該項目冒充“商務部”的名義，打著“數字化經濟”的旗號，制作散布涉詐app，虛構推廣“數智云啟服務”“動感全息影像”“亞太試點”等高額返利理財項目。

據網友反饋，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，同時提示該應用未公示個人信息的收集范圍，存在隱私泄露的風險。參與交易，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。

3、虛構的“智交所”APP

該項目打著“智天金融”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱持有“智天所股權”“智天股權”“智天金磚”等項目的參與者，都可以通過“智交所”兌現。同時虛構推廣“智天所金融卡”“智天財富”等高額返利理財項目。

據網友反饋，該應用無法通過正規應用商城下線，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發展下線，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

4、套牌的“中慈聯”APP

該項目冒充“中國慈善聯合會”的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣高額返利理財項目，實施詐騙。

中國慈善聯合會已經發布聲明：警惕冒用我會名義實施的詐騙行為

5、虛構的“絲綢之路”APP

該項目冒充國家某部門的名義，打著“一帶一路”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣高額返利項目實施詐騙。

二：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、套牌的“阿里數農”APP

該項目冒充“阿里巴巴數字農業”的旗號，打著“數字農業”的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“石農086”“冀豆12號”“冀綠15號”“家庭農場”等高額返利理財項目。

據網友反饋，參與該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、“ESAE體驗式分享經濟輕資產創業平臺”

該項目打著電商的旗號，采用搶購寄售模式發展下線，聲稱該項目是“去中心化”交易運營。

案例：網上搶購玉石、紅酒后高價賣出？警惕新型傳銷！——北京警方偵破一起利用網絡平臺實施的傳銷案件

3、套牌的“中國政企”APP

該項目冒充“中國政企”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“巳蛇宏運環保基金”“巳蛇鵬程基金”“無記名基礎建設國債”“不記名航天國債”等高額返利理財項目。

該應用只能通過第三方鏈接下載，收取款賬戶為第三方個人、公司，采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

去年中國政企合作基金公司發布聲明，該公司從未與任何主體合作或者授權任何主體開始“線上投資平臺”。

4、套牌的“英偉達OpenSTAR”項目

該項目冒充“英偉達”公司的名義，虛構推廣“智能芯片A”“智能芯片C”“RTX50系列顯卡5080”等每日返息，到期返本高額返利理財項目。

網友反饋，參與該項目的收取款賬戶為第三方個人、公司。

三：異地聚集式傳銷

1、河北“中綠平債”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項目”的旗號，參與該項目可以平掉債務、消除不良信息，采用五級三階制發展下線，鼓吹投資2900-43500元加入該組織，發展下線達到科長、經理級別就可以平掉債務，出局可以獲得1.5億元的回報。

2、安徽合肥、武穴“商務旅游分享經濟”48930傳銷

模式：該傳銷組織打著“民間金融”“商務旅游”“分享經濟”“中國夢”的旗號，聲稱投資48930元，出局可以獲得566萬元的回報。

案例：由一位受害者被騙“1040陽光工程”變種傳銷的經歷 深度揭秘“民間金融”48930傳銷的前世今生

3、山東青島“民間互助理財”49800傳銷

模式：該傳銷組織打著“民間互助理財”“互助養老”等旗號，鼓吹投資49800元，發展1名下線，出局可獲得120萬元的回報，發展3名下線，出局可以獲得360萬元的回報。

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