虛假理財詐騙通常通過仿冒正規金融機構、發布虛假投資信息或利用虛假平臺吸引投資者。

一：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、套牌的“泰足寶”股票跟投項目

該項目冒充杭州某公司的旗號，制作散布涉詐APP，打著投資“股票”的名義，聲稱跟著該公司投資即可獲得穩定的收益。近期，網友反饋，該項目已經無法提現，疑似跑路。

2、套牌的“健康中國三期”APP

該項目冒充“中國健康產業基金投資管理股份有限”的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“醫療科技投資”“未來健康產業投資”“醫療藥品基金”“健康產業私募投資”等高額返利理財項目。

據網友反饋，參與該項目充值發現，收款賬戶是第三方個人、公司，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

3、“ATM電子股票理財”拆分理財項目

該項目冒充“景順投資”公司的名義，打著“電子股票理財”“拆分理財”的旗號，投資一份7000元，可以獲得靜態收益，發展下線可以獲得動態收益。

案例：羅源法院公開宣判一起涉案金額達60億元的組織、領導傳銷活動案

4、“布魯交易所Bleutrade”數字資產項目

該項目打著投資“虛擬貨幣理財”的旗號，租賃礦機挖幣，“虛擬貨幣理財”，參與可獲得靜態收益、動態收益。參與者跟著團隊投資即可獲得穩定收益。

案例：披著“區塊鏈”外衣的傳銷騙局

5、套牌的“國能”APP

該項目冒充“國家能源集團”公司的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“紅沙泉一號露天煤礦”“黑山露天煤礦”“黃玉川煤礦”等高額返利理財項目，采用傳銷模式發展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

24年1月11日，國家能源集團發布聲明：關于不法分子假冒國家能源集團APP有關情況的公告

二：民資產解凍詐騙

1、虛構的“沙盒計劃CIPS”APP

該項目冒充“人民幣跨境支付系統”的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“CIPS幣”，聲稱參與者購買該虛擬貨幣，等著漲價獲得高額回報。

2、虛構的“兩重宏利”APP

該項目冒充某部門的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“國債”高額返利理財項目。

據網友反饋的資料，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。參與其中收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。

3、虛構的“健行天下”APP

該項目打著云數貿張健的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得300萬健行天下資本，3枚五行幣，40萬健行天下本票。采用傳銷模式發展下線，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。

4、虛構的“綠途”APP

該項目冒充某部門的名義，打著“碳中和、碳達峰”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“荒野換綠洲環境工程”“工業節水降碳工程”“西電東送傳輸工程”等高額返利理財項目。

參與其中，收取款賬戶為第三方個人、公司，采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

5、虛構的“智天專項”APP

6、套牌的“鄉村振興”APP

7、虛構的“紅滿天”APP

三：異地聚集式傳銷

1、云南曲靖“萬商西進”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項目”“萬商西進”“西部大開發”等旗號，該傳銷模式為“五級三階制”，按照推薦人數來分級。以網戀交友、介紹工作、旅游等方式將人騙至曲靖進行洗腦。鼓吹投資33500元，發展下線，出局可以獲得400萬的回報。

2、河北“天悅旅游”48000傳銷

模式：該傳銷組織打著“天悅旅游”的名義，采用公排跳排模式，以旅游、理財等名義，誘騙新人至酒店進行洗腦。小盤投4.8萬，出局賺32萬，大盤投14.3萬，出局賺600多萬。

傳統的傳銷，在某地租賃居民房進行傳銷活動，而這類傳銷，他們會在不同的城市租賃酒店進行洗腦。

3、安徽蕪湖“連鎖經營”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項目”“連鎖經營”“資本運作”等旗號，鼓吹投資3800元一份，21份69800元，出局可以獲得1040萬元的回報。

4、寧夏石嘴山“人力資源扶貧”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“西部大開發”“國家項目”“人力資源雙向扶貧”等旗號，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬元-500萬元的回報。

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