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律本律師團(tuán)隊(duì)，解決銀行卡凍結(jié)難題，為你保駕護(hù)航！

在講解本次案件前，我們先來(lái)看一下公安機(jī)關(guān)在處理虛擬貨幣交易被凍結(jié)銀行卡時(shí)經(jīng)常提到的法律規(guī)定：

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》

第二十五條第一款：

任何單位和個(gè)人不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供下列支持或者幫助：

（一）出售、提供個(gè)人信息；

（二）幫助他人通過(guò)虛擬貨幣交易等方式洗錢(qián)；

（三）其他為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持或者幫助的行為。

第三十八條　組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

前款行為尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留；沒(méi)收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足一萬(wàn)元的，處十萬(wàn)元以下罰款。

因此，如果由于交易虛擬貨幣導(dǎo)致銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，在處理過(guò)程中，務(wù)必要把控好溝通事項(xiàng)及溝通內(nèi)容，避免被公安機(jī)關(guān)采取刑事拘留措施或行政拘留措施，也要避免被認(rèn)定為非法行為，進(jìn)而被納入涉案賬戶無(wú)法解除 ，影響人身及財(cái)產(chǎn)安全。

案情簡(jiǎn)介

丁某系一家事業(yè)單位工作人員，經(jīng)過(guò)身邊朋友推薦了解到虛擬貨幣投資，自己也在多個(gè)虛擬貨幣平臺(tái)上投資了大量款項(xiàng)，由于其中的某個(gè)虛擬貨幣平臺(tái)關(guān)閉，自己和身邊的朋友也前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案，但當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并未予以立案受理。

后面過(guò)了一段時(shí)間，丁某名下銀行卡被異地公安凍結(jié)，之后名下所有銀行卡也陸陸續(xù)續(xù)受限，自己也無(wú)法開(kāi)新卡，無(wú)法辦理貸款，嚴(yán)重影響到日常生活，丁某聯(lián)系多地溝通被告知無(wú)法解除限制。

同時(shí)，丁某接到另一個(gè)異地公安的辦案警官聯(lián)系，要求其前往配合調(diào)查，經(jīng)協(xié)商后丁某前往戶籍地公安配合調(diào)查后，被辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)，并被告知案件可能會(huì)移送檢察院法院審判。

丁某為規(guī)避各類(lèi)法律風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)過(guò)朋友介紹后委托律本律師團(tuán)隊(duì)處理。

承辦經(jīng)過(guò)

律本律師團(tuán)隊(duì)接受丁某委托后，詳細(xì)了解丁某涉案情況及交易情況等，分析研判案件處理方案，指導(dǎo)全某準(zhǔn)備相應(yīng)證據(jù)材料，并擬制針對(duì)性法律意見(jiàn)。

律本律師團(tuán)隊(duì)立即聯(lián)系銀行卡涉案公安機(jī)關(guān)，遞交涉案資金證明文書(shū)，溝通丁某未涉詐法律意見(jiàn)，成功取得公安機(jī)關(guān)認(rèn)可，并取得公安機(jī)關(guān)出具的未涉案證明。

隨后，律本律師團(tuán)隊(duì)聯(lián)系開(kāi)戶行所在地公安機(jī)關(guān)溝通解除涉案賬戶流程，但當(dāng)?shù)毓补矎奈崔k理過(guò)此類(lèi)案件，不清楚處理流程，告知不予辦理。故而律本律師團(tuán)隊(duì)積極與該公安機(jī)關(guān)及上級(jí)公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)辦案流程，積極往返溝通意見(jiàn)，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)同意辦理解除手續(xù)，但由于查詢到丁某還存在刑事涉案嫌疑 ，故而需要先解除其另外一地公安的刑事涉案嫌疑。

為此，律本律師團(tuán)隊(duì)聯(lián)系涉刑案件公安機(jī)關(guān)，前往溝通法律意見(jiàn)，積極往返協(xié)調(diào)溝通，成功排除丁某刑事涉案嫌疑，幫助丁某辦理解除取保手續(xù)，避免被追回刑事責(zé)任法律風(fēng)險(xiǎn) ，取得解保文書(shū)。

之后，律本律師團(tuán)隊(duì)再協(xié)調(diào)開(kāi)戶行所在地公安機(jī)關(guān)辦理解除涉案賬戶處理流程，配合辦理相關(guān)手續(xù)，最終警官層層上報(bào)，成功由公安部解除名單。但由于丁某同時(shí)還被納入當(dāng)?shù)胤丛p管控，律本律師團(tuán)隊(duì)再幫助指導(dǎo)辦理相應(yīng)手續(xù)，可謂是一波多多多折，但好在完美解決，成功幫助丁某解決難題，取得丁某的高度認(rèn)可，雖然過(guò)程艱辛但結(jié)果完美！

律本建議

由于區(qū)塊鏈錢(qián)包具有匿名性，虛擬貨幣經(jīng)常會(huì)被犯罪分子用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，故而交易虛擬貨幣是很容易收到“贓款”導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)或涉刑。

由于全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)對(duì)虛擬貨幣的理解和認(rèn)知均不一，有的公安機(jī)關(guān)會(huì)“天然”的認(rèn)為虛擬貨幣交易的行為本身就存在幫助各種違法犯罪平臺(tái)轉(zhuǎn)移資金的嫌疑，在處理過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)人身及財(cái)產(chǎn)安全問(wèn)題。

因此，如因虛擬貨幣交易導(dǎo)致涉案后，建議最好委托專(zhuān)業(yè)律師團(tuán)隊(duì)代為處理或全程陪同處理，保障自身人身及財(cái)產(chǎn)安全。

律本律師團(tuán)隊(duì)

律本律師團(tuán)隊(duì)系江西嚴(yán)約律師事務(wù)所中一支長(zhǎng)期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關(guān)行政、刑事案件等法律服務(wù)的專(zhuān)家型律師團(tuán)隊(duì)，圍繞凍結(jié)銀行卡所涉及的各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及行政、刑事案件辯護(hù)工作，比如：外貿(mào)、國(guó)際貨運(yùn)、換匯、虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)投資、詐騙等導(dǎo)致銀行卡凍結(jié)或納入涉案名單事宜，代為進(jìn)行調(diào)查取證，擬制專(zhuān)業(yè)法律文書(shū)，向公檢法等機(jī)關(guān)提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復(fù)議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護(hù)等法律服務(wù)。

律本律師團(tuán)隊(duì)自成立以來(lái)專(zhuān)業(yè)代理解凍銀行卡及涉案名單解除領(lǐng)域的案件，已承辦相關(guān)案件數(shù)百起，委托人遍及中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本、美國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、巴西、澳大利亞、墨西哥、英國(guó)、非洲多國(guó)、及全國(guó)各個(gè)省級(jí)行政區(qū)，至今已為當(dāng)事人成功解凍銀行卡金額超過(guò)數(shù)億元，為當(dāng)事人同步解除涉案賬戶名單管控。同時(shí)，為各類(lèi)當(dāng)事人提供專(zhuān)業(yè)的刑事辯護(hù)工作，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

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