涉案賭博集團架構圖。制圖/趙一諾

近日，由湖北省石首市檢察院提起公訴的“7·05特大跨境網絡開設賭場案”中的部分“員工”經一審宣判，法院以開設賭場罪依法對“員工”劉某某等5名被告人分別判處有期徒刑二年至一年四個月不等，緩刑三年至二年不等，各并處罰金。該犯罪集團的老板、股東等核心成員尚在境外潛逃，目前正在抓捕中。近300名代理和“員工”被依法打擊處理，一個涉案賭資逾16億元的特大跨境網絡賭博犯罪集團、犯罪網絡被搗毀。

發展“金字塔式”代理打造賭博“產業鏈”

案件線索源于2022年7月石首市公安局接到的一起舉報，舉報人稱通過“28圈”賭博網站參與網絡賭博累計輸了數十萬元。經初步調查發現，該網站架設十余種賭博項目，具有實時在線、充值提現功能，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大，服務器架設及網站注冊地均位于境外，注冊會員遍布全國各地，已形成完整的網絡賭博產業鏈，證據收集難度大。

2022年底，石首市檢察院依托偵查監督與協作配合機制依法介入，成立專案組展開調查。針對實物取證難、人員認定難、賭資認定難、工作量大、協調難度大等難點問題，專案組多次深入辦案基地，開展案件會商，引導偵查人員調查取證，逐項完善證據。

石首市檢察院在介入過程中了解到，舉報人的直線代理上面還有團隊代理，代理層級多達五層，呈現“金字塔式”層級架構。公安機關通過提取電子數據、交易流水等證據，系統梳理出覆蓋全國25個省市的200余名代理的犯罪事實。這些代理不僅自己直接參與網絡賭博非法牟利，還通過社交軟件推廣賭博鏈接，以招攬賭客、發展下級代理等方式推動犯罪網絡裂變擴張。部分代理通過“拉人頭”抽取傭金獲利逾百萬元，形成“賭客變代理、代理成莊家”的惡性循環。

經審查，這些代理為跨境網絡賭博軟件擔任代理并發展玩家、會員、下線，從中抽頭漁利，獲利從幾萬元到300余萬元不等，情節嚴重，涉嫌開設賭場罪。

2023年7月25日至今，檢察機關陸續對245名代理依法提起公訴；2023年8月29日至今，法院已依法判決230人，正在審理其余15名代理。

引導偵查查清全流程犯罪鏈條

通過穿透式審查梳理“員工”出入境記錄、資金流水及電子數據，跨境網絡賭博集團——“77集團”浮出水面。該集團“員工”組織架構下設客服、資源、財務、技術、行政五個部門，形成從網站開發、資金結算到人員管理的全流程犯罪鏈條。其中，客服組負責為賭客答疑、贈送彩金；資源組負責尋找收款渠道、進行銀行卡測試；財務組負責統計平臺充值、提現金額；技術組負責開發網站周邊、彩票包網系統、聊天軟件；行政部負責人事招聘與后勤保障等。

基于上述發現，石首市檢察院引導公安機關進一步偵查，將打擊范圍由代理拓展到該犯罪集團五部門“員工”，重點從“員工”的出入境記錄、護照、銀行流水、支付寶交易記錄、后臺電子數據、證人證言及辨認筆錄等方面收集和固定證據。

經審查，上述“員工”明知“77集團”利用跨境賭博平臺開設賭場，仍為其提供軟件開發、技術支持、資金結算、咨詢宣傳等服務，涉嫌開設賭場罪。

2024年12月、2025年4月，檢察機關分批對46名“員工”依法提起公訴，法院以開設賭場罪對“員工”劉某某等5人作出本文開頭所述判決，其余41名“員工”正在審理之中。

寬嚴相濟精準提起公訴

面對近300名代理和“員工”、千余冊卷宗、千余份視聽資料，且要在有限的法定審查期限內，克服提訊人數多、外地傳喚難等問題，辦案團隊采取集中梳理偵查卷宗、集中核實證據、集中認定人員地位等方式推進案件辦理。石首市檢察院先后多次召開檢察官聯席會議，通過構建“主從犯責任矩陣”，將涉案人員劃分為核心管理層、技術骨干、普通員工及代理人員三個層級，精準確定刑責梯度。

鑒于全案犯罪嫌疑人均達“情節嚴重”標準，為體現罪責刑相適應原則，石首市檢察院嚴格把握法律適用，對于具有從犯、自首、退贓等從輕、減輕情節的犯罪嫌疑人，經社會危險性評估后，依法提出適用緩刑建議。該院通過釋法說理，促成提起公訴的近300名代理和“員工”全部認罪認罰，退贓違法所得9632萬余元，凍結上繳賭資4708萬余元。

來源：檢察日報·法治新聞版

作者：蔣長順 涂近遠