上海
美國司法部5月5日宣布，瑞士信貸集團旗下機構已就協助美國超級富豪逃稅的刑事指控認罪，將支付總計5.11億美元罰款及賠償。這是繼2023年被瑞銀集團收購后，瑞信面臨的又一重大法律危機。
根據司法部調查，瑞信通過至少475個離岸賬戶，協助美國客戶向稅務機關隱瞞超過40億美元的資產與收入。檢方指出：“銀行員工偽造文件、虛構捐贈，并為價值10億美元的賬戶提供未履行稅務合規審查的服務。”
此次和解協議包括兩部分：3.72億美元用于了結協助提交虛假納稅申報的指控，1.39億美元作為終止刑事追訴的條件。
值得注意的是，這并非瑞信首次陷入歷史丑聞。媒體近期披露的檔案顯示，該行與納粹的關系比已知情況更為密切，涉嫌隱瞞涉及納粹暴行的數十個個人及法人賬戶信息。
本文來源：稅籌圈
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