山東
近年來
用購買黃金的方式洗錢，
成了電信網絡詐騙犯罪的“衍生品”。
犯罪分子在詐騙得逞后，
會立刻用贓款購買黃金，
再將黃金賣出，
借此快速“洗錢”。
近日，高青公安成功抓獲
兩名為詐騙團伙“洗錢”的犯罪嫌疑人。
近日，高青縣公安局刑偵大隊接到多名金店商家報警稱，有人在線上聯系購買黃金，且不挑款式、不講新舊，只要求購買價值3萬余元的黃金，并稱會有“親屬”線下去店鋪拿貨。因商家曾接受過民警關于購買黃金“洗錢”防電詐宣傳，對此類詐騙行為非常敏感，這些異常行為引起了商家的高度警覺，隨即向警方報案。
民警結合報警人提供的信息和相關線索，對兩名可疑男子展開深入調查。民警經過連續奮戰、循線追查，逐步摸清了嫌疑人的活動軌跡和作案手法，最終鎖定了嫌疑人李某、王某。
此時，二人已逃竄至外地，辦案民警果斷出擊，于5月8日將二人在賓館內抓獲。經調查，二人受到高利誘惑，根據上游詐騙團伙遠程指揮，用詐騙團伙的資金買走大量黃金，試圖以此切斷資金流向，再由他人運往外地銷售，通過黃金“洗錢”變現逃避追查。
目前，二人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
犯罪分子使用涉詐資金
購買黃金是一種“洗錢”行為，
相關商戶在經營中，
如遇遮擋面部、盲目掃貨、專人盯梢，
特別是大額、多次購買黃金
等貴金屬的異常情況，
應立即暫停交易并通知公安機關。
廣大居民朋友要提高警惕，
對任何陌生人提出的
投資、購買黃金的要求，
要加強甄別，謹防被騙。
大眾新聞·魯中晨報記者 任靈芝 通訊員 高文真
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