《每日郵報》5月14日報道，一位澳洲商人表示，澳洲四大銀行之一的聯邦銀行（Commonwealth Bank）威脅稱要凍結他的賬戶，原因是他拒絕透露資金的來源。

經營投資研究公司SQM的Louis Christopher表示，聯邦銀行因他不愿透露資金來源，威脅要取消并關閉他的銀行賬戶。

Louis Christopher（圖片來源：《每日郵報》）

Christopher向《每日郵報》透露這一意想不到的威脅時表示：“第一次看到這封郵件，我還以為是垃圾郵件。”

“我撥打了聯邦銀行的電話，確認這是真的，如果我不配合，他們就會凍結我的賬戶。”

“如果我本周不回答他們的問題，他們會暫停我所有的賬戶，并稱是AUSTRAC授權他們這么做的。”

（圖片來源：《每日郵報》）

銀行要求Christopher解釋積累財富的過程，為何要提取現金，是否在家中存放現金及其原因，以及為何要向第三方進行某些轉賬。

對此，Christopher表示：“我認為這是對我隱私的嚴重侵犯。我的財富是我的事情，分享這些信息對我和我的家庭來說是安全威脅。”

“他們要我同意與第三方分享這些信息，包括政府部門和其他商業信貸機構，這是無法接受的。”

（圖片來源：《每日郵報》）

自1978年以來，Christopher一直是聯邦銀行的客戶，他認為銀行的法律顧問在試圖解讀AUSTRAC的要求。

AUSTRAC是聯邦政府的金融情報和調查機構，負責監督反洗錢和反恐怖主義融資法律。

他說：“我認為這是由政府推動的，奧威爾式的東西，由AUSTRAC執行。”

聯邦政府已允許銀行詢問客戶使用現金的情況以及存款來源。

Christopher表示：“這是對我們隱私和自由的重大侵犯，我真的希望他們不要凍結我的賬戶。我是他們長期的客戶，他們可以看到我的歷史記錄。”

Christopher還表示，銀行和政府機構的行為已經越界，其背后目的在于收集澳洲人的數據。

（圖片來源：《每日郵報》）

他說：“除非有法院命令，否則不應該對每個人都拿槍指著腦袋說‘除非你回答非常私密的問題，否則我們就要凍結你的賬戶’。”

“銀行服務是基本服務。如果他們凍結我的賬戶，我將無法購買食物或支付房貸。”

在社交媒體上，許多人告訴Christopher他們也遇到了相同的問題，而且受到質疑的不僅僅是聯邦銀行。

Nick Marshall表示：“在我離開澳洲之前也有過類似經歷，他們威脅說如果不回答個人財務問題，賬戶就會被關閉。”

“這讓我感到非常惡心，幾周前他們還威脅稱，如果我不披露我新的國家稅務信息，就會采取同樣的做法。”

另一位網友表示：“最近ING銀行對我做了同樣的事情。在沒有任何警告的情況下，他們關閉了我的賬戶，切斷了我對自己資金的所有訪問。”

“為了訪問我的賬戶，我不得不大費周折。我的賬戶中資金并不多，我沒有大筆存款。他們正在針對我們所有人。”

聯邦銀行的一位發言人向《每日郵報》發送了一份聲明，為他們的行動辯護。

該銀行表示：“我們需要根據2006年反洗錢和反恐怖融資法管理客戶賬戶，該法案規定，所有在澳洲運營的銀行都必須收集、驗證和維護客戶的身份信息。”

“就像在客戶首次開設賬戶時我們需要遵守的法規一樣，我們還需要遵守關于維護客戶身份信息的現行法律。”

“確保我們擁有客戶最新和正確的詳細信息同樣可以幫助我們保護他們的安全，并預防欺詐。”

目前，《每日郵報》已聯系AUSTRAC尋求置評。

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