5月15日是第16個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，為充分展示青海公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作成效，全力維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序，守護(hù)好群眾的“錢袋子”，青海省公安廳向社會發(fā)布5起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，通過剖析犯罪手段和風(fēng)險預(yù)警提示，引導(dǎo)各類市場主體和群眾增強(qiáng)法治觀念和防范意識。

案例1

段某某合同詐騙案

2022年4月，西寧市湟中區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起買賣二手房合同詐騙案。經(jīng)查，2021年6月至2022年3月期間，段某某利用其注冊經(jīng)營的房屋中介公司，騙取買賣房屋雙方信任，誘使房屋買賣雙方簽訂合同。編造因銀行貸款需要、出賣方催款、必須一次性轉(zhuǎn)付等謊言，要求將購房款、定金、預(yù)付款等交由其公司保管，先后將17名被害人共計353萬余元資金占為己有，并用于個人消費(fèi)。

2023年5月17日，西寧市湟中區(qū)人民法院以被告人段某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑12年，并處罰金10萬元。

風(fēng)險預(yù)警提示：

購房前請認(rèn)真查驗(yàn)核對中介機(jī)構(gòu)、服務(wù)人員（是否具備相關(guān)資質(zhì)）和相關(guān)手續(xù)是否合法；二手房交易中應(yīng)查驗(yàn)不動產(chǎn)登記證書等權(quán)屬證明材料，產(chǎn)權(quán)不明不交易；資金支付選擇政府監(jiān)管模式，原則上不采用現(xiàn)金交易模式。查驗(yàn)手續(xù)很重要，合法合規(guī)不受損，增強(qiáng)風(fēng)險意識和維權(quán)意識，切實(shí)保護(hù)自身合法權(quán)益。

案例2

王某非法持有、運(yùn)輸假幣案

2024年6月，西寧市公安局城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起非法持有、運(yùn)輸假幣案。城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，王某某攜帶大量假幣從內(nèi)地某縣前往海南藏族自治州，民警現(xiàn)場查獲2015版100元面值假幣58張。

2024年10月，西寧市城北區(qū)人民法院以被告人王某某犯持有假幣罪，判處有期徒刑7個月，并處罰金1萬元。

風(fēng)險預(yù)警提示：

提高識別假幣的能力，接收現(xiàn)金時采用看、摸、聽、測等方法加強(qiáng)對貨幣的識別。持有、運(yùn)輸、使用假幣均是違法犯罪行為，將被追究法律責(zé)任。收到假幣，應(yīng)及時上交公安機(jī)關(guān)或銀行金融機(jī)構(gòu)。

案例3

陳某信用卡詐騙案

2024年3月，西寧市大通回族土族自治縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲陳某涉嫌信用卡詐騙案。經(jīng)查，陳某在經(jīng)營化妝品店期間向4家商業(yè)銀行申請信用卡5張，累計透支信用卡本金18萬元。陳某逾期未還，銀行多次催收無果。為逃避信用卡債務(wù)，陳某通過聯(lián)系某非法征信服務(wù)公司（另案處理），支付1.8萬元服務(wù)費(fèi)，委托該公司核銷自己的信用卡債務(wù)，惡意躲避銀行催收。

2024年12月，西寧市大通回族土族自治縣人民法院認(rèn)為陳某以非法占有為目的，透支信用卡資金后，采取非法手段惡意逃避銀行催收，其行為構(gòu)成信用卡詐騙罪，依法判處陳某有期徒刑1年零2個月，緩刑2年，并處罰金4萬元。

風(fēng)險預(yù)警提示：

惡意透支信用卡是違法犯罪行為，使用信用卡要堅持“量入為出”，防止“寅吃卯糧”，保持理性消費(fèi)。

案例4

王某等人集資詐騙案

2022年8月，西寧市公安局城中公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起集資詐騙案。經(jīng)查，王某、李某注冊成立西寧某文化旅游公司，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)其公司在西寧市城中區(qū)中央商務(wù)區(qū)投資賓館項(xiàng)目，在超市、公園、廣場等人群密集場所通過發(fā)放傳單、贈送掛面、派發(fā)“小紅包”等方式進(jìn)行虛假宣傳，承諾投資后可獲年化利率12%至15%的高息返利，非法募集資金135萬余元用于個人消費(fèi)。

2023年3月15日，西寧市城中區(qū)人民法院以被告人王某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑5年零6個月，并處罰金25萬元；判處李某有期徒刑5年，并處罰金20萬元。

風(fēng)險預(yù)警提示：

若有人向您推薦高額回報的項(xiàng)目、拉您投資，請務(wù)必引起警覺，謹(jǐn)防以高額回報為誘餌實(shí)施的非法集資犯罪。

案例5：

保某某挪用資金案

2024年1月，海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣公安局破獲保某某涉嫌挪用資金案。經(jīng)查，青海某財稅管理咨詢有限公司烏蘭縣分公司負(fù)責(zé)人保某某利用職務(wù)便利，私自挪用公司資金9萬余元用于個人開銷。同時，保某某以幫助客戶申報納稅為由，騙取客戶稅款8.5萬余元。

2024年12月12日，烏蘭縣人民法院以被告人保某某犯挪用資金罪、詐騙罪，判處有期徒刑6年零6個月，并處罰金5萬元。

風(fēng)險預(yù)警提示：

公司、企業(yè)要建立健全財務(wù)管理制度，加強(qiáng)資金管理，有效預(yù)防職務(wù)型犯罪的發(fā)生。

?發(fā)生一起重大刑事案件..

編輯|小杰

審核|朵朵

終審|老梁

來 源|青海公安