來源：成都日?qǐng)?bào)

自己無車無房和父母住在一起，平時(shí)沒有任何的高消費(fèi)，劉某余看似是一個(gè)普通人，實(shí)際上，卻是一個(gè)隱藏極深的詐騙犯，通過非法手段騙取錢財(cái)3270萬元。

圖為劉某余受審

5月16日，記者從成都市公安局經(jīng)偵支隊(duì)獲悉，成都公安經(jīng)偵部門成功破獲劉某余涉嫌系列合同詐騙案，查封、扣押涉案資產(chǎn)2500余萬元，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

以租賃出售加油站、加氣站為名

偽造合同協(xié)議等實(shí)施詐騙

據(jù)成都市公安局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)董磊介紹，2021年4月至2023年1月，我市多地公安機(jī)關(guān)先后對(duì)劉某余流竄實(shí)施的合同詐騙犯罪進(jìn)行立案?jìng)刹椤?024年5月，成都市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)提級(jí)辦理后，迅速成立專案組，并于6月并案?jìng)刹椤?/p>

劉某余提供的《成都某加油站租賃合同》已失效

經(jīng)查，2019年9月，劉某余在未取得成都市某加油站相關(guān)經(jīng)營權(quán)及授權(quán)委托的情況下，向被害人陳某出示虛假的《授權(quán)委托書》，與其簽訂《加油站租賃合同書》，騙取陳某定金。

2021年3月，謊稱取得四川某能源公司股權(quán)及該公司名下加氣站所有權(quán)的情況下，騙取湖北某石油公司租賃費(fèi)。

2021年5月，以同樣方式與成都某石油有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，騙取該公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓金。

2022年10月，使用已失效的《成都某加油站租賃合同》，謊稱能將該加油站轉(zhuǎn)租，騙取阮某某租賃定金。

利用商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)管漏洞

想盡辦法逃避追查

記者了解到，截至案發(fā)，劉某余以租賃或出售加油站、加氣站為由，通過偽造合同協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照及私刻印章等手段騙取錢財(cái)3270萬元。

“劉某余在騙取錢財(cái)后，并沒有立即揮霍，而是想盡辦法逃避追查。”董磊告訴記者，他利用商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)管漏洞，用贓款在全國多個(gè)商超購買預(yù)付卡，然后通過“卡串串”將預(yù)付卡進(jìn)行售賣，“卡串串”在收取相應(yīng)的提成后將錢打回給劉某余，想以此形成資金流向的物理隔離。

正因如此，劉某余被抓獲后拒不認(rèn)罪。專案組民警在3個(gè)月的時(shí)間里奔波于全國10余個(gè)城市，詢（訊）問涉案人員70余人，梳理分析涉案賬戶80余個(gè)、資金流水30余萬條，查清贓款去向，取得關(guān)鍵證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)對(duì)劉某余批準(zhǔn)逮捕。

劉某余的女友用其詐騙所得買豪宅、豪車

詐騙所得轉(zhuǎn)給女友消費(fèi)

利用熟人圈子降低警惕性

據(jù)專案組民警介紹，劉某余的詐騙所得并沒有用來自己消費(fèi)，而是幾乎都轉(zhuǎn)給了自己的女友，女友用來購買豪宅、豪車，劉某余自己的生活則是非常節(jié)儉。

劉某余一人實(shí)施多案，受害者為什么會(huì)上當(dāng)受騙呢？專案組民警分析說，劉某余的心思非常縝密，他利用熟人關(guān)系，通過熟人介紹來實(shí)施詐騙，降低了受害者的警惕性；面對(duì)劉某余提供的偽造協(xié)議、合同，受害人沒有進(jìn)一步去核實(shí)真?zhèn)危粍⒛秤噙€利用了受害人貪便宜的心理。

成都公安經(jīng)偵部門提醒

合同詐騙作為一種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪，其危害不僅限于直接經(jīng)濟(jì)損失，還會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序、市場(chǎng)誠信體系造成破壞。該案的成功偵破是成都公安經(jīng)偵部門打擊合同詐騙犯罪的一次重大突破，切實(shí)維護(hù)了民營企業(yè)的合法權(quán)益。

同時(shí)，公安機(jī)關(guān)針對(duì)此案?jìng)赊k中發(fā)現(xiàn)的商業(yè)預(yù)付卡中存在的監(jiān)管漏洞，向有關(guān)部門發(fā)出了預(yù)警提示。

記者/視頻 何良

延伸閱讀

北大畢業(yè)生為主播豪擲260萬發(fā)現(xiàn)對(duì)方已訂婚 警方立案

近日，一位北大畢業(yè)多年的讀者張成（化名）向揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾叻从?，稱他在2022年至2023年間與某平臺(tái)女主播成某保持戀愛關(guān)系時(shí)，陸續(xù)通過平臺(tái)打賞了該名女主播約260萬元，但回國后他發(fā)現(xiàn)該名女主播早已與他人訂婚，于是向女主播所在地內(nèi)蒙古赤峰警方報(bào)案，警方以詐騙罪立案?jìng)刹椤?/p>

張成告訴記者，據(jù)他了解，該女主播不僅隱瞞非單身事實(shí)，還誘導(dǎo)他進(jìn)行打賞。成某曾在接受采訪時(shí)承認(rèn)260萬元打賞一事，但表示期間自己沒有其他男友，訂婚是在與張成分手后，還稱打賞是張成自愿的。據(jù)張成向記者提供的立案告知書顯示，該案在2023年8月被赤峰市紅山區(qū)警方立案，張成稱，此案目前仍處在偵查階段。

男子稱與女主播確認(rèn)戀愛關(guān)系

一年打賞260萬后發(fā)現(xiàn)端倪

張成在接受揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示，他是2022年4月在平臺(tái)直播間隨手刷到了女主播成某，“我當(dāng)時(shí)情緒不太好，打賞了她一些禮物，便收到了她的私信，互換了聯(lián)系方式?！睆埑杀硎荆麄?cè)谔砑勇?lián)系方式網(wǎng)聊了約一周左右，就正式確立了戀愛關(guān)系。后續(xù)兩人網(wǎng)戀了一年左右，張成準(zhǔn)備返回國內(nèi)，并提前和成某約定好線下見面，“但我回國后她就開始找各種理由拒絕見面?！?/p>

張成和酒店工作人員確認(rèn)成某預(yù)訂婚宴時(shí)間

張成稱，成某的百般推脫讓他起了疑心，“我就跟她說，如果還是這樣我就找律師和警方走法律程序。最終她才同意見面?！睆埑杀硎荆罱K他和成某在赤峰的一間酒吧見了面，“她解釋說此前不愿見面是因?yàn)槟赣H還在生病，自己心情不好，等過一陣母親的病好些了，我們還能繼續(xù)談。她還說實(shí)在不行就把錢都退給我?！睆埑筛嬖V記者，這一年來，他打賞成某的金額至少有260萬元。

張成回憶，當(dāng)時(shí)他對(duì)成某的話將信將疑，在見面結(jié)束后他就悄悄展開了調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)成某在2022年6月已經(jīng)和另一名男子預(yù)訂好了婚宴?！鞍ㄞk婚宴的酒店、婚慶公司我都查到了，結(jié)婚對(duì)象正是她的直播助理?！睆埑上蛴浾咛峁┝顺赡澈推淠杏训慕Y(jié)婚海報(bào)，以及他與婚宴酒店工作人員2023年6月的聊天記錄，記者注意到，酒店工作人員稱成某提前一年預(yù)訂了該酒店婚宴。張成還回想說，在網(wǎng)戀的一年時(shí)間里，成某還要求他支持自己的直播。

成某的結(jié)婚海報(bào)

根據(jù)張成向記者提供的聊天記錄顯示，兩人在網(wǎng)聊約一周后在線上確認(rèn)了戀愛關(guān)系，成某還曾向張成表示自己直播需要大量流水，需要他給予支持。

警方曾以詐騙罪立案

女主播稱男方系主動(dòng)自愿

張成說，有了這些證據(jù)后他又約見了成某，“當(dāng)時(shí)她第一反應(yīng)是承認(rèn)了我調(diào)查出來的東西，然后意思是可以給我退錢，但后來態(tài)度突然變得強(qiáng)硬了起來，讓我直接報(bào)案。”

警方出具的立案告知書

據(jù)張成向記者提供的警方立案告知書顯示，張成（化名）被詐騙案一案，我局認(rèn)為該案有犯罪事實(shí)發(fā)生，屬我單位管轄，符合立案條件，現(xiàn)決定對(duì)張成被詐騙案立案?jìng)刹椤Ｓ浾咦⒁獾?，落款日期?023年8月。張成表示，直至今日，距離警方立案過去一年九個(gè)月的時(shí)間，“該案仍舊沒有任何進(jìn)展”。

記者在某平臺(tái)搜索到了成某的直播賬號(hào)，目前其僅有2000多粉絲，主頁亦未有任何作品。揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾叨啻沃码姵赡常娫捑鶡o人接聽。

成某曾在2023年12月接受媒體采訪時(shí)承認(rèn)了張成打賞她260余萬元一事，但她表示這些都是張成主動(dòng)給的，她并沒有逼迫張成必須充值或者要挾。成某表示，其認(rèn)識(shí)張成的時(shí)候沒有男朋友，也沒有結(jié)婚。結(jié)婚是在分手后，結(jié)婚對(duì)象確實(shí)也是她的助理。成某告訴記者，她也向警方咨詢了為什么在沒有查清楚犯罪事實(shí)前有立案的情況?！稗k案民警和我說，是為了方便查案，會(huì)有權(quán)限?！背赡潮硎?，她也主動(dòng)提出，如果張成認(rèn)為她是詐騙，她愿意退還所有打賞的錢，但張成說是自愿的。

成某與張成的聊天記錄

5月6日，揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾咧码妰?nèi)蒙古赤峰公安局紅山分局，對(duì)于案件立案近兩年仍處于偵查階段，工作人員表示，他們對(duì)于案件實(shí)際上也沒有一個(gè)明確的時(shí)間限制，“因?yàn)槲覀円彩切枰獣r(shí)間去調(diào)查一些證據(jù)?！睂?duì)于案件的具體進(jìn)展，工作人員則表示將會(huì)去找負(fù)責(zé)此案警官詢問后回電，截至發(fā)稿前，記者尚未收到回電。5月7日，記者又多次致電該案辦案警官，電話一直無人接聽，但其在2023年回應(yīng)媒體時(shí)曾表示，案件還在偵查中。

若偽裝單身假談戀愛或涉嫌詐騙

網(wǎng)絡(luò)直播打賞亂象需警惕

知名律師河南澤槿律師事務(wù)所主任付建認(rèn)為，《刑事訴訟法》中對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的最長(zhǎng)偵查期限作出規(guī)定，而對(duì)未采取強(qiáng)制措施的案件偵查期限沒有明確規(guī)定，偵查期限主要受限于證據(jù)收集進(jìn)度，本案1年9個(gè)月的偵查周期較長(zhǎng)，當(dāng)事人可向檢察院申請(qǐng)法律監(jiān)督，要求督促偵查。

陜西恒達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、知名公益律師趙良善認(rèn)為，一般而言，直播打賞被視為一種贈(zèng)與，而且打賞款已經(jīng)交付，贈(zèng)與行為已實(shí)際履行完畢，若無法定特殊情形，不予退還打賞款，比如《民法典》第657條規(guī)定，贈(zèng)與合同是贈(zèng)與人將自己的財(cái)產(chǎn)無償給予受贈(zèng)人，受贈(zèng)人表示接受贈(zèng)與的合同。以及《民法典》第658條規(guī)定，贈(zèng)與人在贈(zèng)與財(cái)產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)移之前可以撤銷贈(zèng)與。由此可見，贈(zèng)與的財(cái)產(chǎn)一旦交付，即視為贈(zèng)與完成，不得撤銷。

趙良善強(qiáng)調(diào)，但若存在重大誤解、欺詐、脅迫、顯失公平等違法情形，也是能夠要求退款的。誠然，如若涉嫌詐騙，被打賞的主播更應(yīng)當(dāng)退贓。本案中，若女主播偽裝單身女性屬實(shí)，她以談戀愛之名，行騙取錢財(cái)之實(shí)，由此蒙蔽了張成，況且女主播騙取數(shù)額特別巨大，女主播的行徑涉嫌詐騙罪是不言而喻的。

趙良善提醒，成年人打賞主播，應(yīng)注意以下幾個(gè)方面：其一，量力而為，全盤考慮自身經(jīng)濟(jì)能力，避免因沖動(dòng)消費(fèi)導(dǎo)致財(cái)務(wù)壓力。其二，警惕誘導(dǎo)性打賞，對(duì)于頻繁請(qǐng)求打賞、設(shè)置高額任務(wù)（如沖榜）、過度互動(dòng)（頻繁抽獎(jiǎng)）等行為提高警惕。其三，防范情感操控，避免因主播制造的情感共鳴或暗示性語言（如“懂的都懂”）而盲目打賞。其四，通過多平臺(tái)驗(yàn)證主播真實(shí)性，警惕虛假賬號(hào)或冒用身份。其五，避免攀比心理，不因他人打賞金額而盲目提高自己的打賞額度。其六，注重保留證據(jù)，通過聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等保存與主播的互動(dòng)證據(jù)，便于后續(xù)維權(quán)。一旦遭遇欺詐、脅迫等，可依法主張撤銷贈(zèng)與、要求退款；一旦遭遇被騙，應(yīng)及時(shí)選擇報(bào)警處理。