該案庭審現(xiàn)場(chǎng)。
4月28日,經(jīng)江蘇省常州市金壇區(qū)檢察院依法提起公訴,法院以職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪判處曾莉莉有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金25萬(wàn)元;以職務(wù)侵占罪判處郝曉蘭有期徒刑二年六個(gè)月,緩刑三年,并處罰金20萬(wàn)元;以非國(guó)家工作人員受賄罪判處陸豐有期徒刑二年,并處罰金8萬(wàn)元;以非國(guó)家工作人員行賄罪判處石之誠(chéng)有期徒刑一年,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金6萬(wàn)元。四人皆當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰,且退出違法所得共計(jì)270萬(wàn)元。
伙同閨蜜成立“空殼公司”
37歲的曾莉莉瓜子臉、大眼睛,膚白貌美,身材窈窕。她自幼跟著父母到江蘇常州讀書生活,父親在本地一家軸承廠做車工,母親則在家照顧他們生活,家境一般的她從小到大都很節(jié)儉。她學(xué)習(xí)勤奮努力,考取了一所本科院校學(xué)習(xí)財(cái)會(huì)專業(yè)。
本科畢業(yè)后,曾莉莉在多家貿(mào)易公司從事采購(gòu)工作,積累了一定經(jīng)驗(yàn)。因不滿公司薪酬,她頻頻跳槽,2021年11月,她順利應(yīng)聘到常州路路達(dá)鋁設(shè)備鑄造公司(以下簡(jiǎn)稱路路達(dá)公司)采購(gòu)部工作。路路達(dá)公司主要生產(chǎn)制造新能源汽車動(dòng)力電池鋁制托架,需要大量鋼材作為原材料,曾莉莉負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料。
第一個(gè)月下來(lái),曾莉莉就領(lǐng)到了比之前任何一家公司都高的薪酬8000元,她沒(méi)有把這筆錢存起來(lái),而是去商場(chǎng)買了一款心儀已久的某奢侈品牌的拎包。很快她就熟悉了公司業(yè)務(wù),加上情商高,一年后被提拔為公司采購(gòu)部主管。
在工作中,曾莉莉發(fā)現(xiàn)公司在原材料采購(gòu)方面有很大漏洞:公司生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部都需要采購(gòu)鋼材,但從不填寫確切數(shù)字,而是將蓋好部門印章的空白采購(gòu)申請(qǐng)單直接提交到采購(gòu)部。因公司倉(cāng)庫(kù)小容納不下那么多鋼材,倉(cāng)管員直接將采購(gòu)回來(lái)的鋼材堆放在空地上,也不清點(diǎn)數(shù)量,部門員工憑借領(lǐng)料單就可以從倉(cāng)庫(kù)直接領(lǐng)取鋼材。至于原材料的實(shí)際采購(gòu)數(shù)、領(lǐng)取數(shù)、剩余數(shù)能否對(duì)得上,倉(cāng)管員一律不過(guò)問(wèn)。
曾莉莉覺(jué)得這里面大有文章可做,她找到閨蜜郝曉蘭,商議如何利用公司管理漏洞從中撈取好處:“要不你去注冊(cè)一家五金公司,你是公司法定代表人,這樣就可以參與我們公司鋼材料采購(gòu)招投標(biāo)。到時(shí)我把采購(gòu)底價(jià)報(bào)給你,你中標(biāo)后再到市場(chǎng)上去批發(fā)鋼材,我們從中賺取差價(jià)。”
郝曉蘭一聽(tīng)有商機(jī),又是“閨蜜”提供的賺錢快速通道,立即答應(yīng)曾莉莉操作起來(lái)。2022年1月,郝曉蘭先后在常州、金壇注冊(cè)了四家五金公司,不定期參加路路達(dá)公司的鋼材招投標(biāo)。每次采購(gòu)招投標(biāo)前,曾莉莉都會(huì)致電詢問(wèn)其他供貨商競(jìng)標(biāo)價(jià),然后安排報(bào)價(jià)高的公司參與招投標(biāo),再將比這幾家公司略低的報(bào)價(jià)透露給郝曉蘭,以便郝曉蘭能順利中標(biāo)。中標(biāo)后,郝曉蘭會(huì)到市場(chǎng)上尋找鋼材供貨商,以更低價(jià)格買到鋼材,再供應(yīng)給路路達(dá)公司。
第一次“合作”就賺了16萬(wàn)元,兩人平分了這筆錢。真金白銀在手,曾莉莉頻頻出入各大奢侈品店,出手闊綽,工資越來(lái)越不夠開(kāi)銷。當(dāng)她發(fā)現(xiàn)采購(gòu)申請(qǐng)單是一張空白單后,開(kāi)始虛填鋼材采購(gòu)數(shù)。2022年1月至2024年11月案發(fā),曾莉莉、郝曉蘭從中非法獲利420萬(wàn)元。
泄露招投標(biāo)信息給情人
曾莉莉進(jìn)公司不久,就認(rèn)識(shí)了公司設(shè)備部副主管陸豐。陸豐早已結(jié)婚生子,但夫妻感情不和。曾莉莉的出現(xiàn),讓陸豐眼前一亮,因?yàn)樵O(shè)備部和采購(gòu)部平時(shí)打交道較多,兩人多次接觸下來(lái),互生好感,發(fā)展成了情人關(guān)系。
2022年初,陸豐在一次展銷會(huì)上認(rèn)識(shí)了供貨商石之誠(chéng),石之誠(chéng)專門做新能源電池包上的零配件和輔料。石之誠(chéng)在路路達(dá)公司兩次招投標(biāo)失敗后,一直在尋找機(jī)會(huì)想要拿到路路達(dá)公司訂單,結(jié)識(shí)陸豐后,石之誠(chéng)經(jīng)常約陸豐喝酒。聽(tīng)說(shuō)陸豐有個(gè)情人在采購(gòu)部,石之誠(chéng)立即點(diǎn)撥陸豐,“只要在招投標(biāo)中把其他公司的報(bào)價(jià)給我,我就能拿到訂單,事成之后,我給你5%的返利。”
陸豐覺(jué)得5%的回扣不少,于是和曾莉莉商量在鐵網(wǎng)等輔料采購(gòu)中做文章。每次招投標(biāo)開(kāi)標(biāo)前,曾莉莉都會(huì)把其他公司的報(bào)價(jià)告訴陸豐,陸豐再轉(zhuǎn)告石之誠(chéng),后來(lái)陸豐覺(jué)得麻煩,建立了一個(gè)三人微信群,曾莉莉直接在群里報(bào)價(jià)格信息,石之誠(chéng)直接轉(zhuǎn)賬。直至案發(fā),陸豐和曾莉莉從中收取好處費(fèi)共計(jì)84萬(wàn)元。
變賣奢侈品包退贓41萬(wàn)元
2024年11月,路路達(dá)公司財(cái)會(huì)人員在核查賬目時(shí),發(fā)現(xiàn)公司生產(chǎn)銷售設(shè)備利潤(rùn)與購(gòu)買原材料實(shí)際支出存在很大空缺,于是向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。11月26日,公安機(jī)關(guān)經(jīng)立案調(diào)查,發(fā)現(xiàn)采購(gòu)部曾莉莉有重大作案嫌疑,將曾莉莉傳喚審查。
曾莉莉如實(shí)供述了她和郝曉蘭是如何商量注冊(cè)“空殼公司”,虛報(bào)采購(gòu)數(shù)量,以及如何伙同陸豐報(bào)低價(jià)給石之誠(chéng)吃回扣的犯罪事實(shí),并提出愿意將購(gòu)買的奢侈品包全部變賣,用來(lái)償還非法侵占的公司財(cái)產(chǎn)。經(jīng)變賣,曾莉莉價(jià)值百萬(wàn)元的奢侈品包售得41萬(wàn)元,全部用于退還贓款。
常州市金壇區(qū)檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部主任趙國(guó)華說(shuō),鑒于犯罪嫌疑人認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好,且退還了部分贓款,檢察機(jī)關(guān)對(duì)曾莉莉等四人分別提出從輕、減輕的量刑建議,獲得了法院采納。針對(duì)該案暴露出的案發(fā)企業(yè)物資管理混亂、采購(gòu)審核把關(guān)不嚴(yán)、層層審批制度形同虛設(shè)等管理漏洞,檢察機(jī)關(guān)已向案發(fā)企業(yè)發(fā)送了風(fēng)險(xiǎn)提示函,案發(fā)企業(yè)均進(jìn)行了整改回復(fù)。檢察機(jī)關(guān)還開(kāi)展了“空殼公司”專項(xiàng)打擊治理行動(dòng),向有關(guān)部門移送存在“空殼公司”的案件線索15條。
(文中涉案人物、公司均為化名)
來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào)
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