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萬東醫療擬取消監事會并修訂公司章程等制度,2025年6月9日召開臨時股東大會

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中訪網數據 北京萬東醫療科技股份有限公司(股票代碼:未提及)于2025年5月22日披露修訂后的《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《獨立董事制度》,并計劃于2025年6月9日召開2025年第一次臨時股東大會,審議相關議案。

核心內容包括: 1. 取消監事會:公司擬不再設置監事會,其職權由董事會審計委員會承接,同時修訂《公司章程》相關條款,刪除監事會章節,并調整公司治理結構表述(如“股東大會”統一改為“股東會”)。 2. 修訂內容: - 治理結構:明確法定代表人由董事會選舉產生,新增控股股東及實際控制人行為規范條款。 - 股份管理:細化股份發行、轉讓及回購規則,強調財務資助限制(累計不超過股本總額10%)。 - 股東權利:股東提案門檻從3%降至1%,優化利潤分配及虧損彌補程序。 - 董事會職能:審計委員會行使原監事會職權,需每季度至少召開一次會議。 3. 時間節點:現場會議于2025年6月9日13:00召開,網絡投票同步進行。股權登記日為2025年6月3日。

影響范圍:此次調整旨在提升公司治理效率,符合新《公司法》要求,可能對中小股東參與決策、內部監督機制產生直接影響。修訂后的制度已通過董事會審議,待股東大會批準后實施。

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