北京
中工網訊（工人日報-中工網記者龐慧敏 通訊員梁柯 蔣少萱）日前，廣西南寧江南區人民法院審理了一起詐騙案件。
案件追溯到2024年1月，南寧某海鮮批發交易市場老板鐘某收到一條陌生微信好友申請。通過驗證后，對方自稱藍某，表示需要采購一批海鮮，并要求鐘某送貨至某酒店。鐘某按要求備貨送達后，藍某卻未支付貨款。
次日，藍某再次聯系鐘某，詢問是否有東參等高檔海鮮。得知鐘某無貨后，藍某“熱心”推薦了一個名為“某某海味批發零售商”的微信賬號，建議鐘某先向其拿貨再轉售給自己。
鐘某隨即與該“批發商”商定貨物，對方要求預付一半貨款，共計3.6萬元。于是，鐘某向藍某催要前日的2萬元貨款，同時要求其預付新訂單的一半貨款3.6萬元。藍某隨即發來兩張顯示分別為2萬元和3.6萬元的“轉賬記錄”截圖。
然而，鐘某并未實際收到款項。藍某解釋稱，這是因對公賬戶向私人賬戶轉賬存在兩小時延遲。鐘某核對截圖上的銀行卡號無誤后，誤以為款項已轉出，便將3.6萬元貨款轉入了戶名為陳某的指定銀行卡。
轉賬后，鐘某遲遲未收到貨物，貨款也始終未到賬，這才意識到自己被騙，隨即報警。警方根據線索，將接收貨款的銀行卡戶主陳某抓獲。
調查發現，陳某在明知上游資金可能系違法犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，仍將自己名下的銀行卡及密碼等提供給他人用于轉移贓款，并協助取現。其銀行卡被藍某等詐騙分子用于實施網絡電信詐騙。
法院經審理認為，被告人陳某為謀取非法利益，在明知他人利用其銀行卡轉移犯罪所得的情況下，仍提供本人銀行賬戶供犯罪使用，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。據此，法院依法判處陳某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣3000元，目前判決已生效。另悉，藍某等詐騙分子，公安機關正在全力追查中。
主辦法官劉紹鋒提醒，進行轉賬交易時切勿輕信社交網絡發來的轉賬截圖，務必確認款項實際到賬后，方可進行后續操作。若發現對方身份或信息可疑，或不幸被騙，務必第一時間保存聊天記錄、銀行賬號等關鍵證據，及時報警，依法維權。
來源：中工網-工人日報
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