近日，昆明市公安局刑偵支隊牽頭，聯(lián)合五華分局成功打掉一個流竄作案、手段隱蔽、組織嚴(yán)密的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲多名犯罪嫌疑人，并及時阻斷數(shù)起該團(tuán)伙計劃于全國范圍內(nèi)實施的資金轉(zhuǎn)移活動。

今年5月下旬，刑偵支隊在案件研判中發(fā)現(xiàn)，一外地“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙在昆活動頻繁。該團(tuán)伙以“驗證中央補助資金”“貸款刷流水”等名義，誘騙受害人提供銀行卡及相關(guān)信息，并通過多地分組操作、遠(yuǎn)程控制賬戶等方式，將涉詐資金迅速轉(zhuǎn)移，手段專業(yè)，隱蔽性強。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙在昆明期間，流動性強，善于偽裝，給打擊處置工作帶來挑戰(zhàn)。

針對該團(tuán)伙作案特點，刑偵支隊迅速抽調(diào)精干警力，啟動合成作戰(zhàn)機制，充分利用警務(wù)科技化手段，在多警種研判分析、互聯(lián)網(wǎng)公司全力支持下，聯(lián)合五華分局開展抓捕行動。

經(jīng)過連續(xù)多日偵查，5月27日，民警在西山區(qū)一處民宿內(nèi)成功將犯罪嫌疑人王某抓獲。

5月28日，另一名團(tuán)伙成員鄧某被廈門警方抓獲。

6月5日，在昆明經(jīng)開區(qū)開展抓捕工作時，該團(tuán)伙成員樂某和黃某負(fù)隅頑抗，并實施暴力行為，后被民警制服抓獲。

經(jīng)深入工作，警方確認(rèn)樂某系該團(tuán)伙核心成員，長期在多地活躍，曾因組織、招募“跑分”成員協(xié)助涉詐資金轉(zhuǎn)移，被多地公安機關(guān)列為網(wǎng)上逃犯。

據(jù)查，樂某被抓獲時，正籌劃指揮全國近10個“跑分”作業(yè)小組，并計劃于次日展開新一輪集中資金轉(zhuǎn)移操作，范圍覆蓋多個省份，涉案金額巨大。

民警在其落網(wǎng)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)相關(guān)部署信息與分工資料，抓捕行動的及時開展，有效阻斷了這起已進(jìn)入倒計時階段的全國犯罪計劃，避免了更大規(guī)模涉詐資金的流出。

目前，該團(tuán)伙主要成員已經(jīng)到案，昆明公安將繼續(xù)深挖擴線，力爭打深打透，案件正進(jìn)一步辦理中。

“跑分”洗錢行為是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要環(huán)節(jié)，是非法資金出逃的“通道口”，也是公安機關(guān)打擊治理工作的重點。公安機關(guān)將持續(xù)推動打擊整治工作向縱深發(fā)展，堅決鏟除新型網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生土壤，切實守護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全。

開屏新聞記者 柏立誠 文 昆明警方 供圖

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