極目新聞通訊員 李雪虎 琚興成

U幣是一種虛擬貨幣，因其具有匿名化特征而易被犯罪分子當作詐騙工具。不久前，外地男子馬某來到湖北省棗陽市，幫助他人“取現換U幣”掙提成。經棗陽市檢察院提起公訴，近日，當地法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處馬某拘役，并處罰金。6月18日，承辦檢察官介紹了案情始末。

“你好，我投資U幣被騙了，所有錢都打了水漂，這可怎么辦啊。”去年11月的一個夜晚，棗陽市某鄉鎮的街道上，焦急的周某撥通了報警電話。

在此之前，周某遭遇了一場精心設計的騙局——不僅自己網絡投資的錢被騙，還在不知情的情況下幫助了犯罪分子轉移詐騙資金。一個月前，周某在某社交軟件結識了一名“理財專家”，投資心切的她在該“專家”的誘導下，輕信購買U幣投資可獲得可觀收益，遂陸續向某網絡投資平臺購買U幣投資，數萬元積蓄悉數投入。然而，平臺始終以沒有達到提現數額為由，要求她繼續投資。

周某想繼續投資但困于沒有資金，這時“理財專家”主動提出平臺可以向其借錢。于是，周某又在“專家”引導下，向該平臺申請“借款”數萬元。殊不知，其收到的這筆所謂的“借款”其實是他人的被詐騙資金。

不知情的周某按照指引從中取現五萬元，并在自稱“U幣商人”的馬某手中購買U幣，后又將U幣投入投資平臺充值。直到她發現在該投資平臺內的錢款突然“不知所終”，聯系方式也被“理財專家”拉黑刪除，才意識到自己被騙。而她自認為的兌換U幣投資行為，無形中幫助了詐騙分子轉移詐騙資金。接到周某報案后，公安機關迅速鎖定了犯罪嫌疑人馬某并將其抓獲到案。

據查，該“跑U團隊”由馬某和兩名同伙共三人組成，三人分別扮演“購幣與接單員”“取幣員”“司機”等角色，共同完成整個“跑U”過程。“跑U”群內，上家發布“洗單”需求后，馬某等人通過虛擬貨幣交易平臺購入U幣，再按照上家要求將所購U幣線下出售給被害人，并收取被害人現金。被害人又在“理財專家”引導下，將兌換的U幣轉入詐騙分子指定的“投資賬戶”內，實現詐騙犯罪與轉移詐騙資金的閉環。完成交易后上家將“好處費”以U幣形式轉入馬某等人的賬戶。

通過“U幣—現金—U幣”的多重流轉，最終使犯罪分子的違法犯罪所得難以被及時追蹤。承辦檢察官認為：“馬某明知上家發布任務兌換U幣的錢款可能系詐騙等犯罪所得資金，仍采用U幣交易方式予以轉移，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。”

“原來想著隨便跑一趟就能掙一千多元，都是僥幸心理惹的禍，我愿意認罪認罰，賠償損失。”經棗陽市檢察院提起公訴后，今年3月27日，馬某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處刑罰。目前，相關判決已生效。其他同案犯正在進一步偵辦中。

“本案中，周某若能知悉新型犯罪手段，不輕信所謂的‘理財專家’，完全能夠避免財產損失。”承辦檢察官提醒，廣大市民朋友切勿貪圖小利、輕信所謂“賺快錢”。面臨收到不明轉賬、非正規渠道理財推薦、陌生人尋求貨幣兌換等異常情況時，務必提高警惕，必要時請及時報警求助。

（來源：極目新聞）